Dans le cadre d'une mesure majeure ciblant l'industrie des cryptomonnaies, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action civile contre Mosaic Exchange Limited, une société à responsabilité limitée de Pennsylvanie, et son propriétaire et PDG, Sean Michael.
La plainte allègue que les accusés ont exploité des systèmes frauduleux de produits d’actifs numériques qui ont fraudé les investisseurs et détourné les fonds des clients.
Schéma frauduleux présumé de crypto-monnaie
La plainte allègue que les accusés ont frauduleusement sollicité et incité 17 personnes des États-Unis et d’autres pays à investir des centaines de milliers de dollars en Bitcoin (BTC) et d’autres fonds.
Les fonds étaient censés échanger du Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques pour le compte des clients. Cependant, les prévenus auraient détourné les fonds de leurs clients à leur propre profit.
Le contexte de l’affaire montre qu’entre février 2019 et juin 2021 environ, l’accusé a fait de fausses déclarations à Mosaic Exchange. Ils affirment que Mosaic est une plateforme de trading de cryptomonnaies qui gère un grand nombre d'actifs et propose des algorithmes de trading propriétaires avec un taux de précision allant jusqu'à 82 %.
De plus, ils prétendent avoir des marges bénéficiaires élevées, allant de « 20 % à 60 % par mois » à « 10 % à plus de 50 % par mois ». Les accusés ont également affirmé avoir conclu des partenariats ou des accords de courtage avec des bourses de négociation de crypto-monnaie spécifiques.
Toutefois, comme le prétend la plainte, ces déclarations étaient frauduleuses. Mosaic Exchange ne possède pas les actifs sous gestion comme indiqué, et n'a pas non plus le record commercial rentable annoncé.
Selon la CFTC, Mosaic a subi des pertes lors de transactions pour le compte de clients. De plus, la société n’a pas de partenariats ou d’accords de courtage dont elle fait la promotion. En conséquence, certains clients ont perdu tous leurs fonds d’investissement.
Le commissaire de la CFTC appelle à une réglementation plus stricte
La commissaire Kristin N. Johnson a publié une déclaration sur la question, soulignant l'importance de « protéger les investisseurs contre les activités frauduleuses » dans le secteur émergent de la cryptographie.
Le commissaire Johnson a souligné les risques inhérents à la fraude aux cryptomonnaies et a souligné la nécessité de protéger les investisseurs vulnérables. Johnson a cité Chainaanalysis, une société d'analyse de blockchain qui identifie les escroqueries comme la forme la plus répandue de criminalité basée sur la cryptomonnaie.
Le rapport estime que la fraude a coûté plus de 5,9 milliards de dollars rien que l’année dernière. Les escroqueries liées aux investissements, en particulier, sont considérées comme les escroqueries les plus graves, les fraudeurs attirant les victimes en leur promettant des rendements élevés.
Johnson a souligné le cas de Mosaic Exchange, qui négocie des dérivés d'actifs numériques sur des plateformes telles que BitMEX et Binance, que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déjà accusée de violer la réglementation.
À la lumière de ces évolutions, le commissaire Johnson estime que la CFTC devrait utiliser son autorité actuelle pour élaborer des réglementations visant à combler toute lacune potentielle dans la surveillance de ces structures de marché en évolution.
En conséquence, la CFTC recherche divers recours par le biais de litiges, notamment la restitution, la restitution des gains mal acquis, les sanctions civiles, les interdictions permanentes de négociation et d'enregistrement, et les injonctions permanentes contre de nouvelles violations de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC. #加密诈骗 #CFTC