Récemment, le film de propagande anti-fraude « Tout ou rien » est devenu un succès. Dans le film, un gang de fraudeurs étrangers utilise de belles femmes pour inciter les victimes à participer à l'abattage de porcs en crypto-monnaie, puis escroque les victimes de leur argent. Cela s'accompagne d'une exposition concentrée des produits noirs et gris d'Asie du Sud-Est en dehors du film, qui a trouvé un écho auprès d'innombrables publics.

L'art vient de la vie. La crypto-monnaie, en tant que nouveau vecteur de valeur et outil de transmission, a été largement adoptée par les groupes criminels en Asie du Sud-Est. La crypto-monnaie est utilisée dans des activités telles que les jeux d'argent en ligne, la fraude, le blanchiment d'argent, etc. Dans le même temps, son anonymat, sa décentralisation et ses caractéristiques sans frontières rendent également les activités illégales associées plus dissimulées et le flux d'argent volé plus rapide, causant des problèmes aux organismes chargés de l'application de la loi.

Heureusement, les données du grand livre de la blockchain sont ouvertes et transparentes, et les analystes cryptographiques de Bitrace seront en mesure de suivre les fonds dans les activités cryptographiques illégales grâce à une analyse en chaîne basée sur des balises d'adresse étendues et des informations réseau open source. Cet article vise à illustrer à travers des données :

Tether (ci-après dénommé USDT) est largement utilisé dans les activités illégales et les activités de jeu en Asie du Sud-Est. Parmi les adresses que Bitrace a incluses dans la surveillance, l'échelle dépassera 115 milliards d'USDT en 2022, le risque sera transmis à davantage d'adresses. et les plates-formes, ce qui en fait une partie liée aux transactions de plates-formes illégales, plus de 14,6 milliards d'USDT ont afflué vers les comptes des plateformes de trading en 2022 ; les plateformes grises et noires d'Asie du Sud-Est, principalement chinoises, les opérateurs et les joueurs ont des préférences pour quelques échanges. Image | Exemple de plaque pour tuer un cochon en crypto-monnaie « Tout ou Rien »

L’industrie de la fraude dans les télécommunications est la catégorie d’industries illégales la plus connue en Asie du Sud-Est. Alors que les gangs de fraude développent leurs activités dans le domaine des nouvelles technologies, les escroqueries aux cryptomonnaies (escroqueries romantiques) se sont produites fréquemment ces dernières années. Ce type d'escroquerie est souvent associé à une fraude à l'investissement. Le gang de fraudeurs recherche des cibles de fraude sur Internet, développe une relation amoureuse avec la victime en créant une personnalité attrayante et choisit une opportunité pour l'inciter à participer à un investissement en crypto-monnaie. La victime investit une grosse somme d'argent, subissant souvent des « pertes », ou étant tenue de payer des « impôts », ou tout simplement étant incapable de récupérer le capital.

Prenons comme exemple une escroquerie de meurtre de porcs survenue à Xiaoshan, Hangzhou en 2021. La victime a été incitée à participer à un investissement en cryptomonnaie sur une plateforme appelée « Asia Pacific Exchange ». Après que la victime ait acheté de l'USDT sur d'autres plateformes de trading et l'ait transféré sur cette plateforme, le fraudeur a manipulé les données de base pour augmenter rapidement le « profit » de la victime. Dans le processus, il a également continué à inciter la victime à ajouter des fonds par des techniques verbales, et lorsque la victime a demandé un retrait. À l'heure actuelle, aucun retrait ne sera effectué si des taxes et des frais doivent être remboursés. Afin d'obtenir des bénéfices, la victime dans cette affaire a emprunté aveuglément de l'argent et hypothéqué des biens immobiliers, investissant un total de 12 millions de yuans en USDT, et a finalement perdu tout son argent.

En fait, la personne qui a développé une relation amoureuse avec la victime en ligne est fictive, la plateforme d'investissement est fausse et les soi-disant « taxes et frais » sont encore plus absurdes. Lors de l'analyse des fonds qui a suivi, nous avons observé que plus d'une victime avait été confrontée à cette arnaque et que les fonds rechargés avaient rapidement afflué vers une adresse de maison d'eau au Laos après avoir été simplement collectés.

Il existe d’innombrables cas de fraude dans les télécommunications et d’argent illicite affluant vers les centres de blanchiment d’argent d’Asie du Sud-Est sous forme de cryptomonnaie.

L'ampleur des activités illégales en Asie du Sud-Est en 2022 dépassera 115 milliards USDT

Sur la base d'une grande quantité de données d'adresses à haut risque sur la chaîne et d'une technologie d'analyse de traçabilité automatique, Bitrace surveille en permanence les entrées et sorties de fonds de certaines des principales adresses de plateformes noires et grises d'Asie du Sud-Est et identifie rapidement celles liées au jeu en ligne, fraude, blanchiment d'argent, vol de devises, extorsion et terrorisme. Fonds de crypto-monnaie liés à des activités illégales.

Selon la plateforme de données sur les risques DeTrust de Bitrace, un total de plus de 115 milliards USDT afflueront vers certaines adresses de plateformes liées à l'Asie du Sud-Est en 2022, qui comprennent principalement 37,16 milliards de fonds de jeu en ligne et 69,78 milliards de fonds de blanchiment d'argent, impliquant des fraudes (certains incidents de fraude ont été inclus et l'argent volé n'a pas été nettoyé) 460 millions USDT.

Il n'est pas difficile de voir à partir des données mensuelles que l'ampleur des fonds tout au long de 2022 est dans un état relativement stable, ce qui montre que ce type d'activités liées aux devises n'a pas été affecté par les fluctuations du marché des crypto-monnaies et a atteint " à travers les hausses et les baisses" dans une certaine mesure. ". Cela peut impliquer que les participants ou les victimes ne sont pas réellement des investisseurs en cryptomonnaies au sens propre du terme.

14,6 milliards d’USDT contaminés reviendront d’Asie du Sud-Est en 2022

Plus tôt, Bitrace a révélé que les incidents de jeu sur le réseau Tron utilisaient l'USDT comme moyen pour contaminer les données sur les principales plateformes de trading centralisées. Avec l'augmentation continue des étiquettes d'adresse d'entités illégales et le suivi et l'analyse des fonds d'adresses associés, nous ajoutons plus d'informations. Sur la base de plusieurs adresses de réseaux et de plateformes commerciales, des données de pollution plus complètes utilisant l'USDT comme support sont obtenues.

Selon la plateforme de données sur les risques DeTrust de Bitrace, en 2022, plus de 14,64 milliards d'USDT contaminés ont afflué directement ou indirectement vers des plateformes de trading centralisées à partir d'adresses associées à des entités connues d'Asie du Sud-Est. Cela comprend 7,71 milliards USDT de fonds de jeux en ligne, 4,86 ​​milliards USDT de fonds de blanchiment d'argent, 1,88 milliards USDT d'autres activités illégales et un petit montant de 190 millions USDT de fonds frauduleux.

Figure | Graphique en nuages ​​de points des données sur le capital-risque collectées par chaque plateforme de trading (axe horizontal)

La contamination des plateformes d’échanges de cryptomonnaies par le capital-risque fait également suite à l’effet Matthew. Parmi eux, la plus grande, une entreprise, dont l'adresse commerciale a reçu des USDT plus contaminés en provenance d'Asie du Sud-Est, dont 38,87 % des fonds de jeux en ligne, 60,02 % des fonds de blanchiment d'argent, 43,94 % des fonds d'autres activités illégales et 70,59 % des fonds de fraude. .

Outre le facteur taille, certains USDT soumis à des catégories de pollution spécifiques montrent également une préférence pour différentes plateformes de trading. En prenant comme exemple l'entreprise B, dont le volume d'affaires représente 12 % de celui de l'entreprise A et qui dessert un grand nombre d'utilisateurs chinois, en termes de fonds pour d'autres activités illégales et de fonds de jeux en ligne, l'adresse commerciale de l'entreprise B a collecté 33,24 % et 38,39 %. respectivement, ce qui est presque le même que celui de l'entreprise B. Une place est équivalente. Cela peut être dû au fait que la plupart des opérateurs de plates-formes grises et noires d'Asie du Sud-Est, des joueurs, des agents de casino et des opérateurs de la plate-forme de paiement à quatre parties qui assurent le règlement des fonds de crypto-monnaie pour les casinos sont chinois, ce qui entraîne un afflux disproportionné de fonds associés par rapport au volume d'affaires. .

écris à la fin

Notre industrie est confrontée à de sérieux défis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La célèbre plateforme de mélange de devises TornadoCash a été sanctionnée par le département du Trésor américain pour avoir été accusée d'avoir aidé certains pirates informatiques à blanchir de l'argent. Auparavant, un certain nombre d'institutions de cryptage centralisées ou décentralisées avaient été poursuivies par des ministères pour avoir fourni indirectement des services à d'autres pirates. Entités de chiffrement, En d’autres termes, il ne peut y avoir qu’un avenir d’opérations de conformité.