arrière-plan
Ces dernières années, certains criminels ont utilisé de nouveaux concepts tels que la « blockchain » et la « monnaie virtuelle » pour collecter illégalement de l'argent et commettre des fraudes. Les investisseurs doivent se méfier des fraudes sous la bannière de la « blockchain » et de la « monnaie virtuelle » et ne pas Pour croire aveuglément aux promesses faites du ciel, vous devez établir des concepts monétaires et d'investissement corrects et améliorer la conscience du risque.
Dans votre expérience blockchain, vous avez plus ou moins entendu parler d’un de ces cas. La victime peut être un étranger, une connaissance ou vous-même.
J'ai recherché au hasard « menteur » et « arnaque » dans mon historique de discussion, et il y avait des centaines d'enregistrements de discussion associés. Afin d'éviter que vous-même ou vos proches et amis ne soyez trompés à l'avenir, nous présenterons les escroqueries courantes dans plusieurs articles et fournirons l'analyse et les contre-mesures correspondantes.
Notez que les exemples de cet article sont tous collectés dans mon groupe WeChat.
écrire devant
Premièrement, tout le monde s'engage à explorer les moyens de faire fortune dans le cercle des devises, mais de nombreux débutants ont oublié comment protéger d'abord leurs actifs existants. La méthode de protection de la richesse dans le cercle monétaire est différente de la méthode traditionnelle. Ce que vous contrôlez, c’est votre richesse, rappelez-vous.
Deuxièmement, dans le cercle monétaire, la première source d'information pour chacun passe par la recherche, et la seconde par divers groupes (WeChat, Telegram, Discord, etc.). Donc pour le premier, mon conseil à tout le monde est le suivant : n’utilisez pas Baidu, n’utilisez pas Baidu, n’utilisez pas Baidu.
Le voyage antifraude commence
Selon les informations en ligne, nous pouvons généralement diviser la fraude dans les trois catégories suivantes, et chaque catégorie comporte de nombreuses sous-catégories.
arnaque traditionnelle
Arnaque au trading de pièces
Escroquerie sur un site Web de phishing
Usurpation d’identité et fraude au personnel
Systèmes pyramidaux en ligne déguisés en « blockchain »
Rencontres en ligne et autres plats pour tuer les cochons
1.1 Fraude aux transactions en devises Fiat
Les criminels incitent leurs victimes à effectuer des transactions privées via des communications privées, à effectuer des paiements via WeChat, Alipay, des cartes bancaires, etc. Après avoir reçu le paiement, ils refusent de transférer la devise ou refusent de payer après avoir reçu la devise pour atteindre l'objectif de tromperie.
Contre-mesures :
Ne vous laissez pas tenter par quiconque s'initie à la plateforme et utilise des prix bon marché comme appât pour vous permettre d'échanger hors ligne. Les transactions hors ligne ne peuvent avoir lieu que dans les circonstances suivantes :
Les deux parties se connaissent et se font confiance
Les deux parties ne se connaissent pas très bien, mais il y a une personne qui est prête à faire office d'intermédiaire garant (ce genre de chose met beaucoup de pression sur l'intermédiaire, si besoin pensez à envoyer une enveloppe rouge aux autres pour te remercier)
1.2 Fraude sur les sites Web de phishing
Ce type d'arnaque falsifiera la page d'une bourse bien connue, falsifiera le site Web de capital-investissement de la partie au projet et falsifiera la bourse pour envoyer des e-mails, des messages texte, etc. Une fois que l'utilisateur ouvrira le site Web de phishing, l'utilisateur sera invité à saisir des informations sensibles telles que le compte, le code de vérification, le mot de passe du fonds, etc. Les escrocs utilisent les informations de compte et les codes de vérification obtenus pour gérer des comptes, transférer des fonds, etc., volant ainsi des actifs numériques.
Exemple:
Ce type a téléchargé un faux portefeuille et le 5.5wu a été volé.
Voici la perte après que Baidu a téléchargé le logiciel de phishing. L'essentiel est que ce compte continue de tromper les gens et qu'il peut toujours être recherché sur la page d'accueil de Baidu.
Twitter propose également de nombreuses escroqueries impliquant le changement de majuscules et de lettres similaires.
TG, n'oubliez pas de rechercher le lien officiel, toutes les majuscules doivent être correctes, comme Binance : tg Veuillez rechercher le lien officiel de Binance https://t.me/BinanceChinese
Contre-mesures :
N'oubliez pas les sites Web officiels de portefeuille couramment utilisés et les adresses de téléchargement. Si l'un d'entre eux ne correspond pas, c'est un faux. Si vous n'êtes pas sûr, vous devez trouver une personne expérimentée pour confirmer à nouveau avant de télécharger, car une fois téléchargé, c'est fondamentalement impossible. pour retrouver les pièces perdues.
Site officiel d'imToken : https://token.im/
Site officiel de TokenPocket : https://www.tokenpocket.pro/
Site officiel du portefeuille mathématique : https://mathwallet.org/zh-cn/
Portefeuille Metamask petit renard : https://metamask.io/
Portefeuille matériel Onekey : https://onekey.so/
1.3 Usurpation d’identité du personnel de la plateforme et fraude au personnel
Dans ce type d’arnaque, les fraudeurs se feront passer pour le personnel de la plateforme (service client/centre de sécurité) ou le personnel pour vous contacter (WeChat, QQ, Telegram, téléphone, etc.).
Au motif que votre compte présente des risques de blanchiment d'argent tels que l'argent noir/la monnaie noire, ou qu'il prétend faussement que la transaction de l'utilisateur a déclenché un contrôle des risques et que les fonds sont en danger, vous êtes tenu de coopérer à l'enquête de sécurité. pour cliquer sur le lien envoyé par l'escroc, connectez-vous au compte et remplissez le mot de passe pour la vérification de sécurité et libérez le risque/gel du compte.
Profitez de votre panique pour frauder les informations de votre compte, ou vous inciter à effectuer des retraits ou des transferts de devises.
Binance est en fait tout à fait normal. Certaines personnes disent toujours qu'il ne peut pas être authentifié et doit être retiré. . Ce sont tous des menteurs, soyez prudent.
Il y a trop d’exemples de cela, je ne sais pas combien de groupes j’ai vu des demandes disant que j’avais reçu des appels des trois principales plateformes ou d’autres échanges. La conversation suivante vous semble familière ?
Un appelant de Hong Kong vient de m'appeler et m'a demandé si c'était moi. Il a dit qu'il venait du centre de sécurité Huobi. Est-ce un menteur ?
N'oubliez pas : fondamentalement, les appels téléphoniques à Hong Kong sont soit destinés à vendre des choses, soit à des escrocs.
Contre-mesures :
Le service client m'a dit que Binance n'appellerait pas les utilisateurs, ce qui signifie que l'appel vient d'être frauduleux. Veuillez faire attention. Fondamentalement, chaque invite de démarrage formelle de l'application d'échange expliquera que ces échanges n'appelleront pas les utilisateurs. Quiconque appelle quelqu'un en prétendant être un échange XX, raccrochez et bloquez-le.
1.4 Cas MLM en ligne, disques de fonds, etc. déguisés en « blockchain »
Les criminels utilisent de nouveaux concepts tels que « blockchain » et « monnaie virtuelle », et sous le couvert du « plus grand fonds du cercle monétaire », utilisent la technologie blockchain et utilisent la monnaie numérique comme moyen de transaction pour mener des systèmes pyramidaux en ligne et commettre des fraudes. .
Tout le monde doit faire attention au fait que tous les étrangers qui vous recommandent de miner avec U, de mien avec jst, de mien avec sun et de mien avec U sont tous des escrocs et peuvent être des gangs criminels qui se cachent aux frontières de l'Asie du Sud-Est. pour vous est un site Web de phishing. Si vous autorisez leur dapp, les actifs de votre portefeuille leur appartiendront ! Tous les biens seront volés ! Rappelez à tout le monde de faire attention ! Il y a de plus en plus de personnes dans ce gang criminel, ils se cachent dans divers groupes, ajoutent des amis en privé pour se rapprocher d'eux, puis vous les recommandent ! Tout le monde ne doit pas participer !
Fonctionnalités d'arnaque
Inventer des histoires et concevoir des modèles pour attirer l’attention des investisseurs ;
Trompeur, tentant et dissimulateur
Revendiquer des technologies telles que la « blockchain », la « décentralisation » et « l'open source » comme structure technique de sa propre monnaie virtuelle ;
Le serveur de la plateforme de négociation est placé à l'étranger, la fraude est commise à l'intérieur du pays et l'argent est compté à l'étranger, afin d'être prêt à s'enfuir à l'avance.
La mise en réseau et la transfrontalisation sont évidentes
Il existe de nombreux risques illégaux
Voici une chose intéressante afin de voir comment les escrocs trompent les gens, je suis resté dans la communauté de Ruziniu pendant plus d'un mois et j'ai observé comment ils trompent les gens chaque jour.
Exemple:
J'ai un ami qui a été entraîné dans un groupe par une personne comme celle-ci. Il y a beaucoup de comparses et d'escrocs dans le groupe. Ils réalisent d'énormes profits chaque jour, mais il a été escroqué par centaines de milliers.
Communauté Pangu
Ruziniu
Contre-mesures :
En général, les personnes qui sont trompées par ce type d'arnaque sont des hommes et des femmes âgés, et il est fondamentalement difficile pour les jeunes du cercle monétaire de se laisser tromper. Donc, ce à quoi vous devez faire attention, c'est si vos parents ont été trompés.
1.5 Rencontres en ligne et autres escroqueries
Usurez l'identité ou volez les comptes sociaux d'amis ou ajoutez WeChat, QQ, télégramme, etc. via des rencontres en ligne, des amis en ligne, des professeurs d'investissement, etc. et recrutez-vous dans le groupe.
Si vous prétendez être un ami, vous emprunterez de l'argent pour des raisons telles que le prêt ou le chiffre d'affaires ;
Ceux qui prétendent être des professeurs d'investissement utilisent des incitations élevées (telles que « l'arbitrage », « des rabais élevés », « fonctionner avec des ordres », « gagner des intérêts sur les dépôts », etc.), couplées à la stimulation des amis du groupe pour qu'ils continuent à gagner de l'argent. les bénéfices et poster des commandes, pour les guider, recharger et frauder les fonds.
Caractéristiques d'arnaque :
En criant le slogan : « Si vous manquez dix mille fois du Bitcoin, manquez-vous toujours dix mille fois des pièces ××× ? Pièces ×××, Bitcoin est encore plus génial. Si vous investissez dans des pièces ×××, vous pouvez rapidement réalisez-le." La liberté de la richesse ».
Généralement, ils sont ouverts par des soi-disant maîtres. Les normes de tarification dépendent de l'influence du « maître », allant de quelques centaines de yuans à des centaines de milliers, voire des millions. Après avoir rejoint le groupe, ils analyseront le marché et enseigneront. vous comment acheter et vendre chaque jour.
"Notre projet est différent des autres. Nous avons un investisseur célèbre, ×××, qui maîtrise la technologie blockchain et est très connu dans l'industrie. Vous pouvez vérifier ses informations en ligne et vous saurez qu'il a combien génial .»
Méthodes d'adaptation
N'oubliez pas qu'il n'y a pas de repas gratuit dans le monde. Ce que vous envisagez, ce sont des rendements élevés, tandis que d'autres lorgnent sur votre capital.
Peut-être que tout le monde dans le groupe, sauf vous, est un menteur.