"Les terroristes utilisent d'obscurs jetons cryptographiques pour contourner le contrôle traditionnel et collecter des fonds."
Les organisations terroristes sont de plus en plus enclines à utiliser la technologie blockchain pour lever des fonds et échapper à la surveillance, et la proportion de leur financement par crypto-monnaie peut atteindre 20 %.
Les principaux groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda, Al-Qassam du Hamas et l’État islamique utilisent les crypto-actifs pour atteindre divers objectifs, tels que l’évasion des sanctions, la cybercriminalité, l’extorsion et la collecte de fonds.
Bien que ces organisations n’utilisent plus principalement Bitcoin, les pièces stables telles que Tether (USDT) gagnent de plus en plus de terrain.
Par conséquent, les forces de l’ordre doivent accroître leur capacité à suivre plusieurs crypto-actifs. En outre, la collecte de fonds publics, l’exploitation minière et les investissements DeFi sont également les principaux moyens utilisés par les terroristes pour collecter des fonds dans le domaine du cryptage.
Les groupes terroristes s’engagent de plus en plus dans l’espace cryptographique et utilisent les développements de la technologie blockchain pour lever des fonds et échapper à la détection des autorités. Les Nations Unies prédisent que les cryptomonnaies pourraient représenter 20 % du financement du terrorisme.
1. « Collecte de fonds publics »
Le financement du terrorisme basé sur les cryptomonnaies sollicite souvent des dons via les réseaux sociaux ou les réseaux privés, et publie des adresses de portefeuille de dons dédiées.
De nombreuses activités de collecte de fonds publics ont permis de récolter des millions de dollars pour des organisations terroristes, telles que l'État islamique et Al-Qaïda, qui ont récolté plus de 3 millions de dollars.
De plus, l’utilisation de la crypto-monnaie a été liée à des événements géopolitiques, tels que les portefeuilles du Jihad islamique palestinien (JIP) liés au conflit entre Israël et la Palestine.
Bien que les saisies de portefeuilles aient eu un impact sur la collecte de fonds, certaines organisations ont adapté leurs stratégies et ont choisi d'accepter les dons en crypto-monnaies respectueuses de la vie privée pour rester à flot.
2. « Activités de fraude et du Darknet »
Grâce à notre outil d'enquête médico-légale, Elliptic Investigator, nous avons pu démontrer le mouvement de fonds vers et depuis un certain nombre de portefeuilles et diverses sources associés à plusieurs groupes terroristes majeurs. Ces sources incluent les fournisseurs de cartes de crédit volées, les marchés du darknet, les stratagèmes de Ponzi et les escroqueries liées aux investissements en cryptomonnaies.
Cette activité reflète les liens du terrorisme avec d’autres moyens de gagner de l’argent et d’acquérir des armes. Les liens entre le financement du terrorisme et la fraude par carte de crédit ont été révélés dans un certain nombre de saisies et d'affaires pénales aux États-Unis et au Royaume-Uni.
3. « Commerce et investissement DeFi »
Bien que l’exploitation terroriste de DeFi soit rarement observée, une étude de cas particulière (impliquant l’utilisation de la technologie par l’une des entités terroristes les plus performantes dans le domaine des cryptomonnaies) met en évidence ce risque et donne un aperçu de la manière dont la technologie DeFi peut être exploitée.
Un site Web particulier que nous avons décidé d'anonymiser accepte des fonds provenant d'adresses étroitement associées aux protocoles DeFi, ce qui suggère que la majorité des actifs entrants ne sont pas des dons mais des revenus provenant des investissements effectués par les administrateurs du site.
En fait, plus de 21 % de leurs fonds sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain (BSC) proviennent d'échanges décentralisés, avec des comptes contenant une variété de pièces stables et d'actifs spécifiques à DeFi.
Dans l’ensemble, le site a vu plus de 300 000 $ d’actifs cryptographiques, dont 51 000 $ provenaient de Solana (SOL). Le solde du portefeuille du site Web indique un bénéfice de 10 000 $ sur le seul investissement de Solana. Le produit des transactions est à la fois généré par divers échanges centralisés et peut être échangé contre des pièces stables, dont plus de 250 000 $ en USD Coin (USDC).
4. « Exploitation minière de crypto-monnaie »
Le minage de cryptomonnaies est utilisé par des groupes terroristes à diverses fins, notamment pour contourner les sanctions et financer le terrorisme.
L’Iran, qui finance des groupes impliqués dans le terrorisme tels que le Hezbollah et son Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), s’est tourné vers l’extraction de cryptomonnaies pour contourner les sanctions.
Parallèlement, l’analyse de la blockchain a révélé que d’autres groupes terroristes, tels qu’Al-Qaïda et Qassam, sont également impliqués dans des activités minières. L’État islamique a même partagé des guides de minage de crypto-monnaie et des liens vers des pools de minage préférés.
Conclusion
Nos recherches peuvent aider les enquêteurs des forces de l’ordre à identifier et à contrer les dernières techniques utilisées par les groupes terroristes pour échapper à la détection et collecter des fonds.
De plus, à mesure que les terroristes expérimentent des jetons cryptographiques nouveaux et inconnus, le financement du terrorisme risque davantage d’échapper aux programmes de filtrage traditionnels qui ne couvrent que les actifs traditionnels. Les groupes extrémistes continuent de trouver de nouveaux moyens de monétiser ou de dissimuler les fonds soutenant des activités terroristes par le biais de sauts de chaînes/d'actifs.
✏️Avertissement : cet article est à titre de référence uniquement, DYOR
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