Département du Trésor américain : Sanctions le texte intégral du co-fondateur de Tornado Cash

Organisation de la blockchain Wu Shuo
Le département du Trésor américain a annoncé le 23 août une nouvelle liste de sanctions de l'OFAC SDN, incluant le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Semenov. L’annonce indique que sa nationalité est russe, qu’il a d’abord vécu à Dubaï et répertorie huit de ses adresses Ethereum.
adresse e-mail
semenov.roma@gmail.com；
Adresse e-mail de rechange
semenovroma@gmail.com；
semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
Adresse de la monnaie numérique :
ETH0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193 ;
Adresse alternative de la monnaie numérique :
ETH0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2 ;
ETH0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f ;
ETH0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921 ;
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b ;
ETH0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568 ;
ETH0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93 ;
ETH0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e ;
Les réglementations citées dans l'annonce sont : le risque de sanctions secondaires, les articles 510.201 et 510.210 du Règlement sur les sanctions contre la Corée du Nord et l'interdiction des transactions par des personnes détenues ou contrôlées par des institutions financières américaines.
Ce qui suit est une traduction du communiqué de presse original du Département du Trésor américain :
Le 23 août, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à Roman Semenov, l'un des trois cofondateurs du mélangeur de monnaie virtuelle Tornado Cash, au motif qu'il fournissait des services pour Tornado Cash et le groupe Lazarus, un groupe de hackers soutenu par l'État et soutenu par la Corée du Nord, a fourni un soutien matériel. Depuis sa création en 2019, Tornado Cash a été utilisé pour blanchir de l'argent au profit des criminels, notamment pour couvrir des centaines de millions de dollars en monnaie virtuelle volés par les pirates du groupe Lazarus.
La décision de sanctions intervient en conjonction avec le ministère américain de la Justice (DOJ), qui a inculpé aujourd'hui Semenov et le deuxième co-fondateur de Tornado Cash, Roman Storm, qui a été arrêté aujourd'hui par la division des enquêtes criminelles du FBI et de l'IRS. Le DOJ a accusé Semenov et Storm de complot en vue de blanchir de l'argent, de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de complot en vue de violer les sanctions. Le troisième co-fondateur de Tornado Cash, Alexey Pertsev, a été arrêté par les forces de l'ordre néerlandaises aux Pays-Bas en août 2022 pour des accusations liées au blanchiment d'argent.
Le groupe Lazarus, sanctionné par les États-Unis en 2019, a utilisé Tornado Cash pour dissimuler plus de 455 millions de dollars de flux financiers volés lors d'une attaque contre le pont inter-chaînes Ronin d'Axie Infinity en mars 2022, la plus grande attaque virtuelle connue à ce jour. vol de devises. Le groupe Lazarus a ensuite utilisé Tornado Cash pour blanchir plus de 96 millions de dollars volés lors de la cyberattaque du 24 juin 2022 sur Harmony's Horizon Bridge, ainsi qu'au moins 7,8 millions de dollars lors du vol de fonds Nomad en USD le 2 août 2022. Ces revenus fournissent à la Corée du Nord les ressources nécessaires pour soutenir ses programmes illicites de missiles balistiques et d’armes nucléaires.
Le sous-secrétaire au Trésor américain, Wally Adeyemo, a déclaré : « Même après avoir appris que le groupe Lazarus avait blanchi des centaines de millions de dollars de monnaie virtuelle volée pour la Corée du Nord via ses services de mixage, les fondateurs de Tornado Cash continuent de développer et de promouvoir le service et n'ont pris aucune mesure substantielle. mesures pour réduire son utilisation à des fins illégales. "Les actions menées aujourd'hui par les enquêteurs criminels de l'IRS et de l'OFAC démontrent l'engagement du département du Trésor à continuer de poursuivre ceux qui opèrent de manière imprudente et ceux qui soutiennent de dangereux services de mélange de monnaie virtuelle qui menacent notre sécurité nationale. "
Les accusations et actes d’accusation d’aujourd’hui s’appuient sur des actions antérieures qui ont révélé des éléments de l’écosystème de la monnaie virtuelle, y compris le groupe Lazarus, utilisé pour dissimuler l’origine et la destination des produits de leurs activités illicites. Cela souligne également l’engagement du département du Trésor à protéger l’intégrité de notre système financier, y compris l’écosystème de la monnaie virtuelle, et à perturber la capacité du régime nord-coréen à lever des fonds par le biais d’activités illicites.
En 2022, l'OFAC a sanctionné Tornado Cash et Blender.io, qui fournissaient tous deux des services de mélange de pièces au groupe Lazarus. Cette année, l'OFAC a sanctionné deux négociants de monnaie virtuelle de gré à gré qui avaient facilité la conversion de monnaie virtuelle volée en monnaie fiduciaire afin de fournir des services aux acteurs nord-coréens travaillant avec le groupe Lazarus. Demain, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor organisera un échange FinCEN axé sur la lutte contre les abus de la Corée du Nord dans l’écosystème numérique, auquel participeront des représentants du Trésor, des forces de l’ordre et du secteur financier. Le Trésor continuera d’utiliser tous ses outils pour contrer les cybermenaces financières illicites de la Corée du Nord.
 ROMAN SEMENOV : DÉVELOPPEUR CLÉ DE TORNADO CASH
Roman Semenov, un citoyen russe, a cofondé Tornado Cash en tant que service de mélange de pièces visant à accroître l'anonymat des transactions des utilisateurs. Semenov participe activement à la promotion de Tornado Cash dans les médias et sur les plateformes en ligne et fournit des conseils aux utilisateurs de Tornado Cash pour rendre les transactions anonymes. Après avoir été avertis que Tornado Cash était utilisé pour blanchir de grandes quantités de monnaie virtuelle volée pour le groupe Lazarus, lui et ses partenaires ont continué à payer pour l'infrastructure supportant le service Tornado Cash et ont pris des mesures pour accroître l'anonymat du service Tornado Cash sans ce faisant, prendre les mesures appropriées pour lutter contre les utilisations illégales connues en Corée du Nord.
En avril 2022, Semenov a appris l'existence d'une adresse Ethereum attribuée publiquement au groupe Lazarus et identifiée sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN) qui contenait 620 millions de dollars de fonds volés par Ronin. Les fonds sont envoyés via les services de Tornado Cash. Semenov et ses partenaires ont mis en place un service de contrôle des sanctions, mais ils l'ont fait en sachant qu'il pouvait être facilement contourné et n'ont pas pris de mesures pour répondre de manière adéquate aux abus actifs de la Corée du Nord. Bien qu'il dispose d'informations provenant d'analyses de blockchain accessibles au public et d'enquêtes des médias, Semenov a systématiquement ignoré ou minimisé les preuves selon lesquelles Tornado Cash était utilisé pour blanchir de la monnaie virtuelle pour la Corée du Nord, a continué à être impliqué dans l'exploitation et la maintenance du service Tornado Cash, et n'a pris aucune mesure significative. a été capturé à la suite de vols très médiatisés ultérieurs afin de prévenir ou d'atténuer le risque d'utilisation de Tornado Cash pour blanchir les produits d'activités illégales.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions au groupe Lazarus le 13 septembre 2019, conformément au décret (E.O.) 13722, l'identifiant comme une agence, un instrument ou une entité contrôlée du gouvernement nord-coréen. . Le groupe Lazarus opère depuis plus de 10 ans et a volé plus de 2 milliards de dollars d'actifs numériques lors de plusieurs vols. En raison de la pression des sanctions sévères des États-Unis et des Nations Unies, la Corée du Nord a dû recourir à des moyens illégaux, tels que les cybervols menés par le groupe Lazarus, pour lever des fonds pour ses programmes illégaux d'armes de destruction massive et de missiles balistiques.
Semenov a été désigné pour des sanctions conformément à l'E.O. 13694, tel que modifié par l'E.O. 13757, parce qu'il a matériellement aidé, parrainé ou contribué au sous-alinéa (a)(ii) ou (a)(iii)(A) ​​de l'E.O. modifié. ), ou toute personne dont les biens et les intérêts immobiliers sont gelés conformément à l'E.O. 13694, tel que modifié, fournit un soutien financier, matériel ou technique, ou fournit des biens ou des services ; ou Fournir un soutien financier, matériel ou technique, ou fournir des biens ou des services au gouvernement nord-coréen ou aux personnes dont la propriété et les droits de propriété sont gelés en vertu de l'E.O. 13722.
 impact des sanctions
À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens d'une personne désignée aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle d'une personne américaine doivent être gelés et signalés à l'OFAC. Les réglementations de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions impliquant des biens ou des intérêts dans les biens d'une personne américaine ou aux États-Unis (y compris les transactions effectuées via les États-Unis) qui impliquent une personne gelée ou désignée.
De plus, les personnes qui effectuent certaines transactions avec des personnes désignées aujourd'hui peuvent elles-mêmes être exposées aux risques de la désignation.
La force et l'intégrité des sanctions proviennent non seulement de la capacité de l'OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN), mais également de la volonté de l'OFAC de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir mais d’induire des changements positifs de comportement. Pour plus d'informations sur le processus de demande de suppression des listes de l'OFAC, y compris de la liste SDN, veuillez vous référer à la FAQ 897 de l'OFAC. Veuillez consulter le site Web de l'OFAC pour connaître les procédures détaillées de soumission des demandes de radiation des listes de sanctions de l'OFAC.