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Première affaire RICO liée au Bitcoin.
18 personnes sont inculpées.
RICO, loi sur les organisations criminelles de lutte contre la fraude et la corruption. À l’origine, elle servait à frapper les mafias.
Aujourd’hui, c’est la première fois qu’elle est appliquée au Bitcoin.
Le principal accusé : Malone Lam. (Malone·Lam.)
22 ans. Singapourien. Abandon scolaire en 8e année.
Il plaide aujourd’hui à Washington.
---
Combien a-t-il escroqué ?
263 millions de dollars.
À partir d’une victime.
Dans les documents du tribunal, il n’est appelé que « Victim-7 ». Un habitant de Washington. Une seule personne.
---
Comment ont-ils fait ?
En se faisant passer pour le service client de Google et de Gemini.
Ils appellent Victim-7 et lui disent que son compte a été piraté.
Ils lui font installer un logiciel de bureau à distance. Puis lui faire remettre ses identifiants de sécurité.
Ensuite, ils transfèrent 4 100 BTC depuis son portefeuille. À l’époque, cela valait 245 millions de dollars.
---
Et si on garde ses pièces dans un portefeuille matériel ?
Ils envoient des gens chez vous. Cambriolage.
Ce groupe sélectionne des cibles à partir de bases de données cryptées dérobées : des hackers de bases de données, des gens qui passent des appels, et des gens qui blanchissent l’argent.
Rôles bien répartis. Une entreprise criminelle de 18 personnes.
---
Comment se sont-ils connus ?
Dans une communauté en ligne de jeux.
Un groupe de joueurs qui a formé une « entreprise d’ingénierie sociale ».
---
Et une fois l’argent récupéré ?
Dépenses effrénées.
Malone Lam a dépensé 4 millions de dollars par mois dans des clubs de nuit à Los Angeles.
Il a acheté plus de 30 voitures. Elles sont enregistrées au nom d’une société écran, « Crypto Administration LLC ».
Société de gestion de crypto.
---
Le blanchiment d’argent est tout aussi invraisemblable.
En passant par des plateformes d’échange qui ne nécessitent pas de vérification d’identité, pour convertir en Monero.
Puis via la « stripping chain », transferts en cascade.
L’argent liquide est dissimulé dans des peluches, transporté à travers les frontières.
---
L’histoire est encore plus étrange.
Une semaine après le vol, un concurrent repère le groupe.
Ils percutent la voiture des parents d’un coaccusé dans la même affaire. Enlèvement et chantage.
Au début de 2025, certains membres continuent à mener des attaques d’ingénierie sociale depuis Dubaï.
Lam, en prison à Miami, communique avec ses complices grâce à des intermédiaires.
Et les frais de défense ont été payés avec l’argent issu de l’escroquerie.
---
Parmi les 18 accusés, 10 ont déjà plaidé coupables.
Le juge Colleen Kollar-Kotelly a condamné trois personnes.
Les avocats de la défense ont dit qu’ils étaient jeunes. Le juge a répondu :
« Être jeune ne vous mène pas bien loin. »
La jeunesse ne peut vous aider que jusqu’ici.
---
Pourquoi cette affaire est-elle importante ?
Ce n’est pas pour les 263 millions de dollars.
C’est pour le RICO.
Le RICO est une loi contre les mafias. Et c’est la première fois qu’elle est utilisée pour des crimes liés au Bitcoin.
Cela signifie que le ministère de la Justice commence à traiter les crimes crypto comme des crimes organisés.
Ce n’est plus une affaire de hacker isolé. C’est un groupe criminel.
---
Ils se font passer pour des agents du support client et volent 4 100 BTC. 4 millions de dollars en clubs de nuit par mois. Plus de 30 voitures. De l’argent liquide caché dans des peluches, transporté à l’étranger.
22 ans. Abandon scolaire en 8e année.
Première affaire RICO liée au Bitcoin.
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #crimecrypto
Pas un conseil en investissement
Première affaire RICO liée au Bitcoin.
18 personnes sont inculpées.
RICO, loi sur les organisations criminelles de lutte contre la fraude et la corruption. À l’origine, elle servait à frapper les mafias.
Aujourd’hui, c’est la première fois qu’elle est appliquée au Bitcoin.
Le principal accusé : Malone Lam. (Malone·Lam.)
22 ans. Singapourien. Abandon scolaire en 8e année.
Il plaide aujourd’hui à Washington.
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Combien a-t-il escroqué ?
263 millions de dollars.
À partir d’une victime.
Dans les documents du tribunal, il n’est appelé que « Victim-7 ». Un habitant de Washington. Une seule personne.
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Comment ont-ils fait ?
En se faisant passer pour le service client de Google et de Gemini.
Ils appellent Victim-7 et lui disent que son compte a été piraté.
Ils lui font installer un logiciel de bureau à distance. Puis lui faire remettre ses identifiants de sécurité.
Ensuite, ils transfèrent 4 100 BTC depuis son portefeuille. À l’époque, cela valait 245 millions de dollars.
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Et si on garde ses pièces dans un portefeuille matériel ?
Ils envoient des gens chez vous. Cambriolage.
Ce groupe sélectionne des cibles à partir de bases de données cryptées dérobées : des hackers de bases de données, des gens qui passent des appels, et des gens qui blanchissent l’argent.
Rôles bien répartis. Une entreprise criminelle de 18 personnes.
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Comment se sont-ils connus ?
Dans une communauté en ligne de jeux.
Un groupe de joueurs qui a formé une « entreprise d’ingénierie sociale ».
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Et une fois l’argent récupéré ?
Dépenses effrénées.
Malone Lam a dépensé 4 millions de dollars par mois dans des clubs de nuit à Los Angeles.
Il a acheté plus de 30 voitures. Elles sont enregistrées au nom d’une société écran, « Crypto Administration LLC ».
Société de gestion de crypto.
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Le blanchiment d’argent est tout aussi invraisemblable.
En passant par des plateformes d’échange qui ne nécessitent pas de vérification d’identité, pour convertir en Monero.
Puis via la « stripping chain », transferts en cascade.
L’argent liquide est dissimulé dans des peluches, transporté à travers les frontières.
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L’histoire est encore plus étrange.
Une semaine après le vol, un concurrent repère le groupe.
Ils percutent la voiture des parents d’un coaccusé dans la même affaire. Enlèvement et chantage.
Au début de 2025, certains membres continuent à mener des attaques d’ingénierie sociale depuis Dubaï.
Lam, en prison à Miami, communique avec ses complices grâce à des intermédiaires.
Et les frais de défense ont été payés avec l’argent issu de l’escroquerie.
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Parmi les 18 accusés, 10 ont déjà plaidé coupables.
Le juge Colleen Kollar-Kotelly a condamné trois personnes.
Les avocats de la défense ont dit qu’ils étaient jeunes. Le juge a répondu :
« Être jeune ne vous mène pas bien loin. »
La jeunesse ne peut vous aider que jusqu’ici.
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Pourquoi cette affaire est-elle importante ?
Ce n’est pas pour les 263 millions de dollars.
C’est pour le RICO.
Le RICO est une loi contre les mafias. Et c’est la première fois qu’elle est utilisée pour des crimes liés au Bitcoin.
Cela signifie que le ministère de la Justice commence à traiter les crimes crypto comme des crimes organisés.
Ce n’est plus une affaire de hacker isolé. C’est un groupe criminel.
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Ils se font passer pour des agents du support client et volent 4 100 BTC. 4 millions de dollars en clubs de nuit par mois. Plus de 30 voitures. De l’argent liquide caché dans des peluches, transporté à l’étranger.
22 ans. Abandon scolaire en 8e année.
Première affaire RICO liée au Bitcoin.
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #crimecrypto
Pas un conseil en investissement
18 personnes sont inculpées.
RICO, loi sur les organisations criminelles de lutte contre la fraude et la corruption. À l’origine, elle servait à frapper les mafias.
Aujourd’hui, c’est la première fois qu’elle est appliquée au Bitcoin.
Le principal accusé : Malone Lam. (Malone·Lam.)
22 ans. Singapourien. Abandon scolaire en 8e année.
Il plaide aujourd’hui à Washington.
---
Combien a-t-il escroqué ?
263 millions de dollars.
À partir d’une victime.
Dans les documents du tribunal, il n’est appelé que « Victim-7 ». Un habitant de Washington. Une seule personne.
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Comment ont-ils fait ?
En se faisant passer pour le service client de Google et de Gemini.
Ils appellent Victim-7 et lui disent que son compte a été piraté.
Ils lui font installer un logiciel de bureau à distance. Puis lui faire remettre ses identifiants de sécurité.
Ensuite, ils transfèrent 4 100 BTC depuis son portefeuille. À l’époque, cela valait 245 millions de dollars.
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Et si on garde ses pièces dans un portefeuille matériel ?
Ils envoient des gens chez vous. Cambriolage.
Ce groupe sélectionne des cibles à partir de bases de données cryptées dérobées : des hackers de bases de données, des gens qui passent des appels, et des gens qui blanchissent l’argent.
Rôles bien répartis. Une entreprise criminelle de 18 personnes.
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Comment se sont-ils connus ?
Dans une communauté en ligne de jeux.
Un groupe de joueurs qui a formé une « entreprise d’ingénierie sociale ».
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Et une fois l’argent récupéré ?
Dépenses effrénées.
Malone Lam a dépensé 4 millions de dollars par mois dans des clubs de nuit à Los Angeles.
Il a acheté plus de 30 voitures. Elles sont enregistrées au nom d’une société écran, « Crypto Administration LLC ».
Société de gestion de crypto.
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Le blanchiment d’argent est tout aussi invraisemblable.
En passant par des plateformes d’échange qui ne nécessitent pas de vérification d’identité, pour convertir en Monero.
Puis via la « stripping chain », transferts en cascade.
L’argent liquide est dissimulé dans des peluches, transporté à travers les frontières.
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L’histoire est encore plus étrange.
Une semaine après le vol, un concurrent repère le groupe.
Ils percutent la voiture des parents d’un coaccusé dans la même affaire. Enlèvement et chantage.
Au début de 2025, certains membres continuent à mener des attaques d’ingénierie sociale depuis Dubaï.
Lam, en prison à Miami, communique avec ses complices grâce à des intermédiaires.
Et les frais de défense ont été payés avec l’argent issu de l’escroquerie.
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Parmi les 18 accusés, 10 ont déjà plaidé coupables.
Le juge Colleen Kollar-Kotelly a condamné trois personnes.
Les avocats de la défense ont dit qu’ils étaient jeunes. Le juge a répondu :
« Être jeune ne vous mène pas bien loin. »
La jeunesse ne peut vous aider que jusqu’ici.
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Pourquoi cette affaire est-elle importante ?
Ce n’est pas pour les 263 millions de dollars.
C’est pour le RICO.
Le RICO est une loi contre les mafias. Et c’est la première fois qu’elle est utilisée pour des crimes liés au Bitcoin.
Cela signifie que le ministère de la Justice commence à traiter les crimes crypto comme des crimes organisés.
Ce n’est plus une affaire de hacker isolé. C’est un groupe criminel.
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Ils se font passer pour des agents du support client et volent 4 100 BTC. 4 millions de dollars en clubs de nuit par mois. Plus de 30 voitures. De l’argent liquide caché dans des peluches, transporté à l’étranger.
22 ans. Abandon scolaire en 8e année.
Première affaire RICO liée au Bitcoin.
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #crimecrypto
Pas un conseil en investissement
246
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🚨 $IOST RÉAGIT À L’INDICTMENT HISTORIQUE DE LA RICO SUR LE BITCOIN – PLUTÔT BULLISH OU BAISSIER ? 📈
📊 Le tout premier dossier RICO sur le Bitcoin du DOJ injecte un choc réglementaire que les “smart money” surveillent comme un balayage de liquidité. Les grands investisseurs (whales) institutionnels sont susceptibles d’examiner le “order‑block” créé par l’allégation de vol de 263 M$, à la recherche de positions à bas prix avant un éventuel rebond. 🦈
⚡ Si le marché absorbe la pression baissière, nous pourrions observer un rallye rapide à court terme, alors que les traders revalorisent le risque, transformant l’acte d’accusation en catalyseur plutôt qu’en frein. 📈 À l’inverse, un excès de pression vendeur prolongé pourrait renforcer la tendance baissière, en asséchant la liquidité du flux d’ordres $IOST .
💬 Comment vous positionnez‑vous $IOST dans ce contexte de turbulences réglementaires ? 👇
⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto
🦈 ⚡
🚨 $IOST RÉAGIT À L’INDICTMENT HISTORIQUE DE LA RICO SUR LE BITCOIN – PLUTÔT BULLISH OU BAISSIER ? 📈
📊 Le tout premier dossier RICO sur le Bitcoin du DOJ injecte un choc réglementaire que les “smart money” surveillent comme un balayage de liquidité. Les grands investisseurs (whales) institutionnels sont susceptibles d’examiner le “order‑block” créé par l’allégation de vol de 263 M$, à la recherche de positions à bas prix avant un éventuel rebond. 🦈
⚡ Si le marché absorbe la pression baissière, nous pourrions observer un rallye rapide à court terme, alors que les traders revalorisent le risque, transformant l’acte d’accusation en catalyseur plutôt qu’en frein. 📈 À l’inverse, un excès de pression vendeur prolongé pourrait renforcer la tendance baissière, en asséchant la liquidité du flux d’ordres $IOST .
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⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto
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📊 Le tout premier dossier RICO sur le Bitcoin du DOJ injecte un choc réglementaire que les “smart money” surveillent comme un balayage de liquidité. Les grands investisseurs (whales) institutionnels sont susceptibles d’examiner le “order‑block” créé par l’allégation de vol de 263 M$, à la recherche de positions à bas prix avant un éventuel rebond. 🦈
⚡ Si le marché absorbe la pression baissière, nous pourrions observer un rallye rapide à court terme, alors que les traders revalorisent le risque, transformant l’acte d’accusation en catalyseur plutôt qu’en frein. 📈 À l’inverse, un excès de pression vendeur prolongé pourrait renforcer la tendance baissière, en asséchant la liquidité du flux d’ordres $IOST .
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⚠️ Ceci n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque. 🛡️
🏷️ #IOST #Regulation #RICO #Crypto
🦈 ⚡
18
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Ces cryptomonnaies que j’ai ont une chance d’exploser un jour ? Dites-moi ça en commentaires, je veux devenir riche.
#rico #CRITOPMONEDA
Ces cryptomonnaies que j’ai ont une chance d’exploser un jour ? Dites-moi ça en commentaires, je veux devenir riche.
#rico #CRITOPMONEDA
#rico #CRITOPMONEDA
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NEY jr
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$RICO avec cette quantité de holders on décolle !!! Ceux qui l’ont reçu, donnez un up ici pour grandir ensemble
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