leonob89

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Conocimiento y ejemplos sobre la prevención de fraudes que se estudian diariamente, con operaciones de baja frecuencia, para mantener los ojos bien abiertos.

El proyecto Oladin (Origin) es una estafa piramidal compleja de miles de millones que explotará entre 2024 y 2025, utilizando DeFi 3.0 como señuelo, cosechando a más de 500,000 inversionistas globales a través de publicidad falsa y un modelo de marketing multinivel. El proceso de esquilmar a los inversionistas es el siguiente:

1. Una fachada falsa cuidadosamente empaquetada: Este proyecto se lanzará en marzo de 2024, bajo la bandera de "el primer ecosistema de pago anónimo y privado del mundo", afirmando falsamente ser desarrollado por el mismo equipo que creó Olympus DAO. Aunque afirma tener 137 contratos inteligentes y haber pasado auditorías dobles, 82 de esos contratos son copias del esquema PlusToken, y el informe de auditoría también es falso. Los creadores del proyecto organizaron una cumbre falsa en Dubái y publicidad en Times Square de Nueva York para crear una falsa imagen internacional, sin ninguna aplicación real en funcionamiento.

2. Un mecanismo de ganancias atractivo pero mortal: Los promotores del proyecto ofrecen rendimientos exagerados de 1.2% diario y 79 veces de interés compuesto anual, afirmando que 100 LGNS se pueden aumentar a 2758 en un año. Al mismo tiempo, establecieron un mecanismo de marketing multinivel de "red de araña" con 15 niveles, un sistema de seis niveles de clasificación, donde se pueden obtener recompensas directas del 3% al 15% por referir nuevos miembros, y si se cumplen los objetivos del equipo, se obtienen participaciones adicionales, logrando así una expansión viral. Además, utilizan mecanismos como la compra forzada de monedas y sorteos de tarifas para retrasar la fuga de fondos de los usuarios.

3. Control y cosecha cuidadosa: Los promotores del proyecto afirman que LGNS tiene un respaldo sin riesgo de 1 dólar, pero en realidad manipulan el precio de la moneda desde el backend para crear una falsa apariencia de estabilidad. A principios de 2025, el precio de LGNS cayó de su pico de 87.9 dólares, y en abril, los promotores cambiaron las reglas de retiro a un bloqueo de 180 días; posteriormente, para cerrar completamente el acceso a los activos, incluso aumentaron el impuesto a la venta de tokens al 99.99%. Durante este tiempo, las direcciones clave transfirieron fondos varias veces, y en menos de 72 horas, 18 millones de USDT se transfirieron a un intercambio de fachada en las Bahamas.

4. Progreso del caso y consecuencias: En mayo de 2025, la policía de Zhengzhou selló los servidores centrales y controló a algunos de los operativos, pero los miembros clave huyeron al extranjero. Los 230 millones de dólares involucrados en el caso fueron lavados en gran parte a través de casinos del sudeste asiático, haciendo que la recuperación de fondos a través de fronteras sea muy difícil, y la probabilidad de que los inversionistas recuperen sus pérdidas es extremadamente baja. Posteriormente, su esquema relacionado también se vio atrapado en una crisis de confianza, y todo el ecosistema financiero relacionado está al borde del colapso.

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