上官在野OTC

Después de enviar USDT en una sola transacción, ¿a dónde fue realmente el dinero?

Aunque las direcciones en cadena son anónimas, el movimiento de fondos no es ineludiblemente “sin rastro”. Se pueden rastrear las transferencias, vigilar las carteras, identificar direcciones de riesgo y seguir el dinero de estafas; las herramientas que se utilizan no son exactamente las mismas.

Actualmente, las herramientas más comunes para rastrear direcciones en cadena son estas 6 👇

1️⃣MetaSleuth
Presenta el flujo de fondos de forma gráfica; admite rastreo entre cadenas, etiquetas de direcciones y reconocimiento de direcciones de intercambios y de hackers.

2️⃣Arkham
Las etiquetas de entidades de direcciones son más ricas; permite ver instituciones, exchanges y carteras de grandes tenedores, y admite análisis del flujo de fondos y recordatorios de direcciones.

3️⃣MistTrack
Plataforma de AML y rastreo de fondos lanzada por SlowMist; ofrece puntuación de riesgo, etiquetas de direcciones y análisis de investigación.

4️⃣Breadcrumbs
Relaciones de transacciones en forma de visualización; es adecuada para rastrear rutas de fondos con múltiples saltos y analizar la relación entre direcciones.

5️⃣OKLink
Ofrece exploradores multi-cadena, etiquetas de direcciones, seguimiento de transacciones y funciones de AML en cadena.

6️⃣Nansen
Se centra en investigación de inversiones, análisis de “smart money”, y monitoreo de carteras de fondos y de responsables de proyectos.

Resumen sencillo:

🔸Consultar una transferencia puntual: OKLink / explorador en cadena

🔸Rastrear la ruta de los fondos: MetaSleuth / MistTrack

🔸Monitorear instituciones y grandes tenedores: Arkham / Nansen

🔸Crear un diagrama de relaciones de fondos: Breadcrumbs

Acabo de recibir una consulta de un fan: en los últimos dos días, mi Banco de China Merchants (招商银行) recibió varias transferencias de dinero por venta de monedas, y el dinero salió rápidamente. Entonces recibí un breve aviso del banco indicando que se suspendía el servicio de transacciones que no son en ventanilla. Inmediatamente después seguí recibiendo avisos: los fondos de la cuenta han sido restringidos. Me preguntan cómo resolverlo.

1️⃣. La cuenta activó el control de riesgo (risk control) del sistema del banco. Seguramente ese mismo día hubo varias transferencias de personas desconocidas desde otras provincias, además de movimientos de entrada y salida rápidos, lo que activó los modelos del sistema de prevención de lavado de dinero, así como los de posible fraude relacionado con estafas y apuestas.

2️⃣. Si el banco solo avisa que se suspende la operativa que no es en ventanilla, entonces se puede ir a una sucursal presencial para gestionar en el mostrador y retirar el dinero; lo único es que no se pueden hacer operaciones en línea.

3️⃣. Si el banco indica que los fondos están bajo control (restringidos) y se quiere desbloquearlos, hay que pedir al banco un documento llamado “Formulario de revisión de cuenta por riesgo de fraude/estafa”. Ese formulario se presenta en el centro local contra el fraude (antiestafa) que tiene jurisdicción sobre la sucursal donde se abrió la cuenta. Se debe presentar la prueba del origen de los fondos, explicando directamente y de forma real la situación. El personal del “tío de sombrero” también revisará en el sistema del banco si se trata de fraude/apuestas. Tras descartarse que exista relación con fraude o apuestas, el personal antiestafa te estampará el “Formulario de revisión de cuenta por riesgo de fraude/estafa”, lo firmará y luego se escribirá la conformidad para levantar el control de los fondos.

4️⃣. Después, se lleva el “Formulario de revisión de cuenta por riesgo de fraude/estafa” al personal del banco y se espera la revalidación por parte del banco. Una vez revisado, la cuenta bancaria y los fondos se restauran a la normalidad.

El intercambio que cede ganancias a los inversores minoristas, el mayor de todos no puede ser más que Binance; los demás intercambios son tacaños y calculan cada centavo, ¡tratando a los inversores minoristas como si fueran monos!@CZ

Según los datos de Tokenomist, en el próximo mes habrá grandes desbloqueos individuales (importes de desbloqueo superiores a 10 millones de dólares) con HYPE, PUMP, H, ZRO, CONX, ENA y KAITO, entre otros; y grandes desbloqueos lineales en el próximo mes (importe de desbloqueo mensual superior a 10 millones de dólares) como RAIN, LAB, SOL, CC, WLD, TRUMP, ASTER, TAO, MORPHO, AVAX, ZEC, JTO, NEAR, etc. El valor total de los desbloqueos asciende a más de 1.988 millones de dólares.#解锁

Binance publica el informe de cumplimiento más reciente; los datos muestran que en 2025 la plataforma tramitó 72.000 solicitudes de los departamentos de aplicación de la ley de todo el mundo, ¡y en el primer semestre de 2026 fueron 36.000!

En mi opinión, creo que aproximadamente una cuarta parte de las solicitudes de aplicación de la ley provienen de organismos de aplicación de la ley de la China continental. USDT es actualmente el método de pago que más prefiere el sector negro/gris de actividades ilícitas en la China continental: lavado de dinero, “carreras” de capital, transferencia de activos, cambio de divisas ilegal, sobornos y corrupción; en todos estos casos, se prioriza las criptomonedas como estación de tránsito. $NVDAB

En qué etapa se encuentre una persona, las cosas que hace son diferentes: cuando está pasando apuros, elige vender su fuerza física, su capacidad mental y su tiempo para ganar dinero, reunir el capital y, cuando tenga lo suficiente, hacer algunos pequeños negocios: comprar barato y vender caro, acelerando la velocidad de acumulación de riqueza. Después de que tenga garantizados el sustento y el bienestar, espera la oportunidad y gana dinero invirtiendo. #投资知识

¡Binance C2C de grandes transacciones cerrará oficialmente el 30 de junio de 2026!

En el futuro, Binance dedicará más recursos al [Área de Selección], mejorando continuamente los estándares de acceso de los comerciantes, elevando la calidad del servicio y el entorno de negociación, para ofrecer a los usuarios una experiencia de entrada y salida de fondos más segura, de mayor calidad y en la que puedan confiar.#出金

Forbes publica la última clasificación de riqueza; la fortuna del jefe de Binance, Zhao Changpeng, @CZ , ¡supera la del ex magnate mundial Bill Gates!👍👍👍

Actualmente, en China continental, para hacer pagos en el ámbito de las actividades “gris y negras”, intentar hacerlo básicamente a través de los canales de cuentas bancarias no es viable. Primero, abrir una cuenta es difícil. Incluso si se consiguen métodos para abrirla, el límite diario de transferencias con una cuenta nueva solo es de 5.000 yuanes. Más adelante, aunque el banco te aumente el límite, si lo que haces es “rápido entrar y rápido salir”, cobros/intercambios entre ciudades diferentes, el sistema de control del banco te bloqueará la tarjeta directamente. Para desbloquear el dinero, hay que ir al centro antifraude para obtener un certificado de que no hay asuntos vinculados.

Para desbloquear el dinero bloqueado por el banco, no puedes presentar el estado de fondos reales con origen legal, y el banco al 100% no desbloqueará los fondos. Además, el centro antifraude tampoco te emitirá un documento de desbloqueo.

Por eso, actualmente, la mayoría de los canales de pago para el ámbito gris/negro básicamente se hacen mediante WeChat y Alipay. Esos fondos seguramente se usarán para comprar U (dólar tokenizado) en exchanges, para luego “lavar el dinero” mediante el proceso de “mi fen/ correr efectivo” (operaciones de blanqueo). Esto hará que muchos usuarios que prefieren retirar dinero por Alipay o WeChat acaben infectados y que, además, se les congele judicialmente el dinero.

Yo llevo 7 años como comerciante veterano. Puedo darles algunos consejos: para retirar dinero, busquen a comerciantes veteranos, elijan cobros mediante tarjetas bancarias; ¡este es actualmente el canal más seguro! #出金

¡Descubrí que ahora los sistemas del banco y del centro antifraude para monitorear y controlar son un poco aterradores!

El otro día hice una transferencia a un cliente y me llamaron por teléfono el tío: dijo que acababa de transferir un dinero a la otra persona, que en el sistema de monitoreo apareció un aviso de riesgo de estafa, y que tenía que venir a verificar en persona si la transacción era real.

Justo ahora también me tocó hacerle una transferencia a un cliente: el banco del destinatario mostró que el pago venía de otra provincia. Al instante bloqueé la tarjeta del otro y también hay que verificar por teléfono la situación de esa transacción de dinero 🙄🙄🙄

¡Hablemos de datos reales en Web3!!!

Si solo eres un trader que se mueve en el mercado, haciendo operaciones cortas, jugando con futuros, opciones, altcoins, y esos proyectos de poca monta, buscando ganar dinero rápido, ten por seguro que tienes un 99% de probabilidades de perder. Te van a hacer un 'rug pull' los grandes jugadores, los equipos de proyectos, y los exchanges sin piedad. El resultado será que tu mentalidad se va a desmoronar y acabarás con deudas.

Los que realmente pueden ganar dinero en el mundo cripto, y lo hacen de manera estable y sostenible, son aquellos que siguen una estrategia de largo plazo. Hasta ahora, solo he visto cuatro tipos de traders minoristas que obtienen resultados:

1. Mentalidad de inversión en valor, comprando solo criptoactivos sólidos a largo plazo, intercambiando tiempo por espacio, pero esto requiere tener capital disponible para invertir y mucha paciencia.

2. Aprovechar los airdrops, que pone a prueba tu capacidad de investigación en el primer nivel del mercado Web3.

3. Convertirse en KOL de los medios de comunicación en Web3, produciendo contenido de valor de manera continua, lo cual exige una buena habilidad de escritura.

4. Comerciantes OTC, que pueden mantenerse a largo plazo; el umbral aquí es el capital inicial y las conexiones sociales, además de tener una fuerte capacidad de gestión de riesgos.

En resumen, para ganar dinero de manera estable en el mundo cripto, se necesita un umbral; perder dinero no requiere de él 😂😂😂

La Suprema Corte del Pueblo publicó casos típicos de robo de Bitcoin, indicando que la ley china reconoce las criptomonedas como bienes. Si te estafan, te roban o te asaltan, ¡puedes abrir un expediente! $BNB

$HYPE Últimamente ha estado fuerte de manera aterradora, destacándose en 2026, con un aumento del 77%, convirtiéndose en uno de los activos criptográficos de gran capitalización con mejor rendimiento. Su precio ha vuelto a acercarse a los 56 dólares, con una capitalización de mercado de 13.4 mil millones de dólares, y su valor de mercado ha regresado al top diez mundial de criptomonedas.

段永平 "人称中国巴菲特"，最新持仓显示已建仓1900万美元，USDC 发行商(NASDAQ:CRCL)

看起来段永平也非常看好 $USDC 稳定币市场，是不是也说明看好Web3未来？

Circle 最新数据，目前全网发行762.8亿枚 $USDC

Circle 目前也在构建基础设施Arc，面向稳定币金融的 Layer-1 区块链，可提供满足全球金融需求所需的性能、可靠性和流动性。从新兴的稳定币交易协议到代币化股票、大宗商品和房地产，Arc 为各类稳定币发行者和构建者提供了强大的环境，让他们能够自信地启动、协作和扩展！

Variational publica la última información de financiamiento, la ronda A recibió 50 millones de dólares de Dragonfly, siendo la mayor inversión en el sector DeFi del año 2026. En medio de este mercado bajista, esto da confianza a los hermanos que hacen 'yield farming', sigamos con las manos a la obra.

Mucha gente piensa que Sun se perdió comprando HB, pero en realidad, lo que busca Sun no es solo la compra de HB.

Después de que Li Lin vendió el viejo HB, los activos de los usuarios de nacionalidad china fueron entregados a Li Lin para su custodia. Los usuarios normales que no retiraron sus activos a tiempo deben pagar una tarifa de gestión de activos, mientras que los activos congelados judicialmente de los usuarios no incurrieron en dicha tarifa.

Sun Yuchen se encarga de la custodia de los activos de usuarios no chinos, incluidos los activos congelados judicialmente. Esto incluye muchos activos de chinos en el sudeste asiático, involucrados en esquemas piramidales, fondos fraudulentos, lavado de dinero y otras actividades delictivas. Las cuentas de HB fueron congeladas por las autoridades chinas, con activos estimados en más de 500 millones de dólares.

Las autoridades chinas tienen la autoridad para congelar activos de usuarios extranjeros, pero no para embargarlos. El intercambio de HB tampoco colaborará con las autoridades chinas para embargar los activos de los usuarios extranjeros, a menos que las autoridades chinas sigan el proceso judicial internacional y negocien el embargo con las autoridades judiciales del país de nacionalidad del usuario, y luego envíen una carta al intercambio de HB para que cooperen con el proceso de embargo, lo cual es el procedimiento legal. Sin embargo, si las autoridades judiciales extranjeras cooperarán en casos relacionados con criptomonedas es otra gran pregunta; hasta ahora, las autoridades chinas aún no han realizado embargos internacionales en casos de criptomonedas.

La conclusión es que una gran cantidad de activos judicialmente congelados están en manos de Sun Yuchen. Las autoridades de la parte continental quieren embargarlos, pero HB no colaborará, argumentando que deben seguir el proceso judicial internacional. Los activos de los usuarios de HB que están congelados no pueden ser retirados por los usuarios, ya que HB argumenta que están congelados por las autoridades judiciales. Con el tiempo, los usuarios cuyos activos están congelados tampoco podrán acceder a sus cuentas de HB, y al final, esos fondos seguirán siendo custodiados por Sun.

¿WEB3 realmente está en declive?

Ahora en X, parece que nadie está promoviendo proyectos de criptomonedas o de nuevas ofertas; todo se centra en enseñar a abrir cuentas en Hong Kong y en el mercado estadounidense, así como en temas de inversión en acciones, y el sector de la IA.

¡Los que saben, saben el valor de estas palabras!

Mantén el enfoque en el largo plazo Build

¿Sabes qué es "U搬砖"? ¡Estás violando la ley de operaciones ilegales!

Para dar un ejemplo, si el precio de USDT contra CNY es 6.80, y el tipo de cambio de USD a CNY es 6.90!

Aquí aparece la oportunidad de arbitraje, en este momento comprando 1 millón de USDT a un precio de 6.8 millones de CNY, luego transfieres el USDT a un exchange en el extranjero y lo conviertes a dólares a una tasa de 100,000 dólares, después, con esos 100,000 dólares, a través de una empresa de comercio exterior, haces pedidos falsos y cambias a 6.9 millones de CNY de vuelta a tu cuenta local.

Con 100,000 dólares dando vueltas, te embolsas fácilmente 100,000 CNY, pero no te emociones demasiado pronto, al usar criptomonedas como medio para comprar y vender divisas de manera indirecta, estarías violando la ley de operaciones ilegales, y te espera una condena de 5 a 10 años de prisión.

Recuerda que las actividades ilegales son un terreno peligroso, ¡no te acerques a eso, o te arrepentirás! #非法活动