Después de enviar USDT en una sola transacción, ¿a dónde fue realmente el dinero?
Aunque las direcciones en cadena son anónimas, el movimiento de fondos no es ineludiblemente “sin rastro”. Se pueden rastrear las transferencias, vigilar las carteras, identificar direcciones de riesgo y seguir el dinero de estafas; las herramientas que se utilizan no son exactamente las mismas.
Actualmente, las herramientas más comunes para rastrear direcciones en cadena son estas 6 👇
1️⃣MetaSleuth
Presenta el flujo de fondos de forma gráfica; admite rastreo entre cadenas, etiquetas de direcciones y reconocimiento de direcciones de intercambios y de hackers.
2️⃣Arkham
Las etiquetas de entidades de direcciones son más ricas; permite ver instituciones, exchanges y carteras de grandes tenedores, y admite análisis del flujo de fondos y recordatorios de direcciones.
3️⃣MistTrack
Plataforma de AML y rastreo de fondos lanzada por SlowMist; ofrece puntuación de riesgo, etiquetas de direcciones y análisis de investigación.
4️⃣Breadcrumbs
Relaciones de transacciones en forma de visualización; es adecuada para rastrear rutas de fondos con múltiples saltos y analizar la relación entre direcciones.
5️⃣OKLink
Ofrece exploradores multi-cadena, etiquetas de direcciones, seguimiento de transacciones y funciones de AML en cadena.
6️⃣Nansen
Se centra en investigación de inversiones, análisis de “smart money”, y monitoreo de carteras de fondos y de responsables de proyectos.
Resumen sencillo:
🔸Consultar una transferencia puntual: OKLink / explorador en cadena
🔸Rastrear la ruta de los fondos: MetaSleuth / MistTrack
🔸Monitorear instituciones y grandes tenedores: Arkham / Nansen
🔸Crear un diagrama de relaciones de fondos: Breadcrumbs
Aunque las direcciones en cadena son anónimas, el movimiento de fondos no es ineludiblemente “sin rastro”. Se pueden rastrear las transferencias, vigilar las carteras, identificar direcciones de riesgo y seguir el dinero de estafas; las herramientas que se utilizan no son exactamente las mismas.
Actualmente, las herramientas más comunes para rastrear direcciones en cadena son estas 6 👇
1️⃣MetaSleuth
Presenta el flujo de fondos de forma gráfica; admite rastreo entre cadenas, etiquetas de direcciones y reconocimiento de direcciones de intercambios y de hackers.
2️⃣Arkham
Las etiquetas de entidades de direcciones son más ricas; permite ver instituciones, exchanges y carteras de grandes tenedores, y admite análisis del flujo de fondos y recordatorios de direcciones.
3️⃣MistTrack
Plataforma de AML y rastreo de fondos lanzada por SlowMist; ofrece puntuación de riesgo, etiquetas de direcciones y análisis de investigación.
4️⃣Breadcrumbs
Relaciones de transacciones en forma de visualización; es adecuada para rastrear rutas de fondos con múltiples saltos y analizar la relación entre direcciones.
5️⃣OKLink
Ofrece exploradores multi-cadena, etiquetas de direcciones, seguimiento de transacciones y funciones de AML en cadena.
6️⃣Nansen
Se centra en investigación de inversiones, análisis de “smart money”, y monitoreo de carteras de fondos y de responsables de proyectos.
Resumen sencillo:
🔸Consultar una transferencia puntual: OKLink / explorador en cadena
🔸Rastrear la ruta de los fondos: MetaSleuth / MistTrack
🔸Monitorear instituciones y grandes tenedores: Arkham / Nansen
🔸Crear un diagrama de relaciones de fondos: Breadcrumbs