👀💥 Binance recibe una multa de 4,3 millones de dólares por parte de FINTRAC de Canadá
El intercambio de criptomonedas Binance se enfrenta a una multa de 4,3 millones de dólares por parte del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) por violar las leyes de financiación del terrorismo y lavado de dinero, anunció el jueves el regulador canadiense.
Según un comunicado de prensa, Binance tendrá que pagar 6.002.000 CAD en sanciones monetarias administrativas por no registrarse en FINTRAC como una empresa de servicios de dinero extranjero, así como por no informar transacciones en criptomonedas de 10.000 dólares o más en un solo pago.
El regulador añadió que entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023, Binance no informó transacciones individuales de más de 10.000 dólares en 5.902 ocasiones.
FINTRAC afirmó además que el intercambio de criptomonedas tenía "varias oportunidades" como negocio de servicios de dinero extranjero, pero no lo hizo dentro de los plazos establecidos por el regulador.
El intercambio de criptomonedas Binance se enfrenta a una multa de 4,3 millones de dólares por parte del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) por violar las leyes de financiación del terrorismo y lavado de dinero, anunció el jueves el regulador canadiense.
Según un comunicado de prensa, Binance tendrá que pagar 6.002.000 CAD en sanciones monetarias administrativas por no registrarse en FINTRAC como una empresa de servicios de dinero extranjero, así como por no informar transacciones en criptomonedas de 10.000 dólares o más en un solo pago.
El regulador añadió que entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023, Binance no informó transacciones individuales de más de 10.000 dólares en 5.902 ocasiones.
FINTRAC afirmó además que el intercambio de criptomonedas tenía "varias oportunidades" como negocio de servicios de dinero extranjero, pero no lo hizo dentro de los plazos establecidos por el regulador.