Un hombre de unos 70 años en Hong Kong transfirió más de 18 millones de HKD en 3 meses: los estafadores primero le permitieron retirar 800.000; después no pudo sacar ni un centavo más
Lo que los estafadores más están dispuestos a darte es tu primer retiro.
Esta semana, la policía de Hong Kong publicó un caso en su programa «守网者» (recogido por varios medios hongkoneses). Toda la operación tuvo solo 4 pasos:
1）Anuncio: En junio de este año, un hombre de unos 70 años vio un anuncio de inversiones en YouTube y dejó sus datos de contacto.
2）Grupo: Alguien que se hacía pasar por «asesor de inversiones» se puso en contacto con él y lo añadió a un grupo de WhatsApp administrado por un «asistente de inversiones». Todos los días, la gente del grupo presumía de ganar dinero con criptomonedas. Siguiendo las instrucciones, abrió una cuenta, ingresó dinero desde su cuenta bancaria para comprar criptomonedas y operó siguiendo los «consejos».
3）Plataforma falsa: Dos meses después, el «asistente» le recomendó una plataforma con «mayores rendimientos» y le dijo que, si seguía sus indicaciones, seguro ganaría. De agosto a octubre, transfirió varias veces desde sus propias cuentas USDT y ETH por un valor equivalente a más de 18 millones de HKD a direcciones de billetera proporcionadas por la otra parte.
4）No pudo retirar: A principios de octubre, su hijo se dio cuenta de que algo no iba bien. El hombre intentó retirar el dinero de inmediato y, en un primer momento, logró sacar USDT por un valor equivalente a unos 800.000 HKD. Después, la plataforma rechazó sus retiros con todo tipo de excusas y, al final, perdió cerca de 18 millones de HKD.
Hagamos las cuentas: 800.000 representan solo alrededor del 4,4 % de 18 millones (calculando a grandes rasgos, 18 millones de HKD equivalen a unos 2,3 millones de dólares estadounidenses, con un tipo de cambio de aproximadamente 1 USD ≈ 7,8 HKD). Los estafadores usaron menos del 5 % del dinero para convencer a la víctima de que «la plataforma era auténtica». Ese es el costo de «dejarte retirar un poco primero».
No es un caso aislado: la policía dice que durante la última semana recibió en Hong Kong más de 40 denuncias de estafas de inversión, con pérdidas cercanas a los 50 millones de HKD.
4 señales para compartir directamente con tu familia (recordatorios de la policía + métodos de evaluación que añado):
· Si en un anuncio alguien que se presenta como «asesor de inversiones» se pone en contacto contigo primero, detente ahí mismo. Las instituciones legítimas no te llevan desde un anuncio en video a un grupo privado de chat.
· Sobre quienes presumen de ganancias en el grupo, la policía dijo textualmente que «muchos son cómplices de los estafadores». Una forma de comprobarlo: antes de salir del grupo, pregunta «¿Puedes mostrarme el registro de retiro y el extracto bancario donde aparece el ingreso?». Si no pueden, no les creas.
· Si la otra parte te pide «transferir las criptomonedas a esta dirección de billetera» y luego depositar en la plataforma, es una señal de peligro: una transferencia en la cadena de bloques prácticamente no se puede revertir.
· Que «puedas retirar» no significa que la plataforma sea fiable, ni que realmente hayas ganado dinero. Si de verdad quieres comprobarlo, retira una suma grande o todo el dinero, no solo una pequeña parte. Si te lo rechazan o te piden pagar primero «impuestos/comisiones de desbloqueo», detente de inmediato y denuncia el caso a la policía.
En Hong Kong puedes usar el «Scameter» de la policía para consultar información sobre sitios web, números de teléfono y otros datos sospechosos.
¿Tu familia reconocería esta táctica de «dejarte retirar un poco primero y luego impedirte retirar»? Responde «Sí», «No estoy seguro» o «Seguro que no».
Sígueme: desgloso las estafas paso a paso para que puedas compartirlas directamente con tu familia.
#防骗 #杀猪盘 #USDT #Hong Kong
Lo que los estafadores más están dispuestos a darte es tu primer retiro.
Esta semana, la policía de Hong Kong publicó un caso en su programa «守网者» (recogido por varios medios hongkoneses). Toda la operación tuvo solo 4 pasos:
1）Anuncio: En junio de este año, un hombre de unos 70 años vio un anuncio de inversiones en YouTube y dejó sus datos de contacto.
2）Grupo: Alguien que se hacía pasar por «asesor de inversiones» se puso en contacto con él y lo añadió a un grupo de WhatsApp administrado por un «asistente de inversiones». Todos los días, la gente del grupo presumía de ganar dinero con criptomonedas. Siguiendo las instrucciones, abrió una cuenta, ingresó dinero desde su cuenta bancaria para comprar criptomonedas y operó siguiendo los «consejos».
3）Plataforma falsa: Dos meses después, el «asistente» le recomendó una plataforma con «mayores rendimientos» y le dijo que, si seguía sus indicaciones, seguro ganaría. De agosto a octubre, transfirió varias veces desde sus propias cuentas USDT y ETH por un valor equivalente a más de 18 millones de HKD a direcciones de billetera proporcionadas por la otra parte.
4）No pudo retirar: A principios de octubre, su hijo se dio cuenta de que algo no iba bien. El hombre intentó retirar el dinero de inmediato y, en un primer momento, logró sacar USDT por un valor equivalente a unos 800.000 HKD. Después, la plataforma rechazó sus retiros con todo tipo de excusas y, al final, perdió cerca de 18 millones de HKD.
Hagamos las cuentas: 800.000 representan solo alrededor del 4,4 % de 18 millones (calculando a grandes rasgos, 18 millones de HKD equivalen a unos 2,3 millones de dólares estadounidenses, con un tipo de cambio de aproximadamente 1 USD ≈ 7,8 HKD). Los estafadores usaron menos del 5 % del dinero para convencer a la víctima de que «la plataforma era auténtica». Ese es el costo de «dejarte retirar un poco primero».
No es un caso aislado: la policía dice que durante la última semana recibió en Hong Kong más de 40 denuncias de estafas de inversión, con pérdidas cercanas a los 50 millones de HKD.
4 señales para compartir directamente con tu familia (recordatorios de la policía + métodos de evaluación que añado):
· Si en un anuncio alguien que se presenta como «asesor de inversiones» se pone en contacto contigo primero, detente ahí mismo. Las instituciones legítimas no te llevan desde un anuncio en video a un grupo privado de chat.
· Sobre quienes presumen de ganancias en el grupo, la policía dijo textualmente que «muchos son cómplices de los estafadores». Una forma de comprobarlo: antes de salir del grupo, pregunta «¿Puedes mostrarme el registro de retiro y el extracto bancario donde aparece el ingreso?». Si no pueden, no les creas.
· Si la otra parte te pide «transferir las criptomonedas a esta dirección de billetera» y luego depositar en la plataforma, es una señal de peligro: una transferencia en la cadena de bloques prácticamente no se puede revertir.
· Que «puedas retirar» no significa que la plataforma sea fiable, ni que realmente hayas ganado dinero. Si de verdad quieres comprobarlo, retira una suma grande o todo el dinero, no solo una pequeña parte. Si te lo rechazan o te piden pagar primero «impuestos/comisiones de desbloqueo», detente de inmediato y denuncia el caso a la policía.
En Hong Kong puedes usar el «Scameter» de la policía para consultar información sobre sitios web, números de teléfono y otros datos sospechosos.
¿Tu familia reconocería esta táctica de «dejarte retirar un poco primero y luego impedirte retirar»? Responde «Sí», «No estoy seguro» o «Seguro que no».
Sígueme: desgloso las estafas paso a paso para que puedas compartirlas directamente con tu familia.
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