El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está iniciando una revisión específica de las jurisdicciones con una actividad significativa en el ámbito de las criptomonedas para abordar las deficiencias en la implementación y aplicación de las normas mundiales contra el blanqueo de capitales.
La revisión se centrará en las jurisdicciones con una actividad de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) de importancia considerable, teniendo en cuenta su situación actual en materia de evaluación regulatoria.
El GAFI no ha nombrado las jurisdicciones seleccionadas para la revisión. Entre los países se incluyen
Estados Unidos,
Reino Unido,
Singapur, y
Emiratos Árabes Unidos (EAU)
representan conjuntamente aproximadamente el 97 % del mercado mundial de activos virtuales.
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El informe de julio de 2026 del organismo de supervisión reveló que el 83 % de las jurisdicciones encuestadas había aprobado legislación sobre la Regla de Viaje para criptomonedas, pero 55 de las 91 jurisdicciones con dichas leyes aún no habían tomado medidas de supervisión ni de aplicación.
La Regla de Viaje exige a los proveedores de servicios de criptomonedas recopilar e intercambiar información sobre los ordenantes y beneficiarios de las transacciones.
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Se esperan los resultados iniciales de la revisión específica en junio de 2027, y los resultados adicionales están previstos para octubre de 2027.
La iniciativa marca un cambio hacia el escrutinio de la aplicación efectiva de las regulaciones sobre criptomonedas, en lugar de limitarse a comprobar si los países han aprobado la legislación requerida.
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