La Dirección de Ejecución de la India (ED) realizó registros en tres oficinas de Bengaluru vinculadas a las plataformas de criptomonedas CoinDCX y Delta Exchange los días 4 y 5 de noviembre, alegando operaciones transfronterizas no autorizadas a gran escala a través de derivados de criptomonedas y productos de activos tokenizados. Qué dice la ED - La ED, invocando la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), inició la investigación tras alegar que Neblio Technologies (operadora de CoinDCX) y Excelium Technologies (operadora de Delta Exchange) facilitaron cientos de millones de dólares en transacciones transfronterizas sin la debida autorización. - Las autoridades alegan que CoinDCX convirtió los depósitos de los usuarios en rupias en monedas estables como USDT y ejecutó posiciones equivalentes en plataformas extranjeras —entre ellas Binance, KuCoin, Bybit y Gate.io—, eludiendo el marco indio para las remesas al exterior. Según las acusaciones, estas operaciones se canalizaron a través de cuentas vinculadas a una entidad del grupo con sede en Costa Rica, descrita por la ED como una sociedad pantalla, y se ejecutaron mediante API. - Según informó la agencia, las cotizaciones de acciones tokenizadas (entre las empresas mencionadas por la ED figuran Apple, Google y Tesla) no eran operaciones directas con acciones, sino posiciones en derivados abiertas en la plataforma de intercambio descentralizada Hyperliquid. - La ED también alega que CoinDCX mantiene criptoactivos en cuentas corporativas de plataformas extranjeras y ha pagado decenas de millones de dólares en comisiones en USDT, una conducta que, según la agencia, infringe la FEMA. - La investigación también se dirige contra Delta Exchange: la ED alega que una gran parte del flujo de derivados de Delta se ejecutó a través de CoinDCX y que Delta transfirió decenas de millones de dólares a entidades del grupo en el extranjero. La agencia señaló que algunos productos fintech comercializados por las empresas también podrían infringir las leyes indias sobre valores y banca central. - El comunicado de la ED sobre los registros estaba fechado el 6 de noviembre y se compartió en las redes sociales. Cómo respondieron las plataformas - CoinDCX dijo que funcionarios de la ED visitaron su oficina de Bengaluru el 4 de noviembre «como parte de una investigación rutinaria». La plataforma afirmó que cooperó plenamente, sostuvo que opera en cumplimiento de las leyes indias (incluida la FEMA) y señaló que está registrada ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND). CoinDCX también indicó que las operaciones, los depósitos y los retiros en la plataforma siguen funcionando con normalidad. - Delta Exchange también afirmó que cooperó plenamente y negó haber transferido activos digitales virtuales (VDAs) a través de fronteras. La empresa dijo que opera una plataforma de intercambio con liquidación en rupias únicamente para usuarios indios, que está registrada ante la FIU-IND desde 2023 y que sus servicios funcionan con normalidad. Por qué importa - Las acusaciones de la ED ponen de relieve el creciente escrutinio de los flujos transfronterizos de criptomonedas, los derivados y las ofertas de activos tokenizados en la India, ámbitos en los que los reguladores han señalado posibles infracciones de las normas cambiarias, bursátiles y bancarias. - La medida añade presión sobre CoinDCX, que ha atravesado un periodo complicado: el mes pasado, la empresa confirmó una pérdida de aproximadamente 16 millones de dólares procedente de billeteras inactivas (después de haber calificado anteriormente una presunta vulneración como una «falsa alarma»), tras un ataque que causó pérdidas de aproximadamente 44 millones de dólares en julio de 2025. - Coinbase —inversora en CoinDCX desde 2020— obtuvo recientemente la autorización regulatoria en la India para aumentar su participación minoritaria en la empresa matriz de la plataforma. La ED dijo que la investigación sigue en curso. Ambas plataformas afirman que están cooperando y que sus operaciones para los clientes continúan con normalidad. Actualizaremos la información cuando se conozcan más detalles y se publiquen documentos oficiales. Lee más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news