🇮🇳 La agencia india contra los delitos financieros registra CoinDCX y Delta Exchange
La Dirección de Ejecución de la India afirmó que registró el 4 y 5 de noviembre instalaciones en Bengaluru vinculadas a CoinDCX y Delta Exchange India por presuntas infracciones de la ley cambiaria del país (FEMA).
La agencia sostiene que CoinDCX convirtió las rupias de sus clientes en USDT y replicó, operación por operación, sus transacciones al contado, de futuros y de acciones tokenizadas en plataformas extranjeras como Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io y Hyperliquid, a través de una entidad con sede en Costa Rica a la que calificó de empresa pantalla. Calcula que estos flujos ascienden a decenas de miles de millones de rupias y afirma que gran parte de las operaciones de Delta se canalizó a través de CoinDCX.
Ambas plataformas afirman que cumplen la legislación india y que las operaciones, los depósitos y los retiros continúan con normalidad.
⭐ El caso apunta a la mayor plataforma de intercambio de la India y a la práctica habitual de canalizar órdenes locales hacia la liquidez extraterritorial, lo que indica un mayor escrutinio de los derivados de criptomonedas y las acciones tokenizadas en uno de los mayores mercados minoristas del mundo.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
La Dirección de Ejecución de la India afirmó que registró el 4 y 5 de noviembre instalaciones en Bengaluru vinculadas a CoinDCX y Delta Exchange India por presuntas infracciones de la ley cambiaria del país (FEMA).
La agencia sostiene que CoinDCX convirtió las rupias de sus clientes en USDT y replicó, operación por operación, sus transacciones al contado, de futuros y de acciones tokenizadas en plataformas extranjeras como Binance, KuCoin, Bybit, Gate.io y Hyperliquid, a través de una entidad con sede en Costa Rica a la que calificó de empresa pantalla. Calcula que estos flujos ascienden a decenas de miles de millones de rupias y afirma que gran parte de las operaciones de Delta se canalizó a través de CoinDCX.
Ambas plataformas afirman que cumplen la legislación india y que las operaciones, los depósitos y los retiros continúan con normalidad.
⭐ El caso apunta a la mayor plataforma de intercambio de la India y a la práctica habitual de canalizar órdenes locales hacia la liquidez extraterritorial, lo que indica un mayor escrutinio de los derivados de criptomonedas y las acciones tokenizadas en uno de los mayores mercados minoristas del mundo.
#India #CoinDCX #CryptoRegulation #USDT
