Según un comunicado de prensa de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia, publicado el 10 de noviembre, las dos operaciones simultáneas del proyecto de investigación electoral contra los flujos financieros ilícitos sumaron 103 casos. Se detectaron flujos financieros ilícitos por 85.840 millones de dólares taiwaneses y se incautaron ganancias delictivas por 2.248,33 millones de dólares taiwaneses. Entre los bienes incautados en la segunda operación había oro, plata y más de un millón de XRP, pero el comunicado no especificó qué proporción de los flujos estaba directamente relacionada con las elecciones. （Antecedentes: ¡El sitio web de Coinbase fue bloqueado en Taiwán! Una prueba de BlockTempo lo confirma; el Tribunal de Distrito de Nuevo Taipéi dictó la medida conforme a la ley electoral） （Contexto adicional: ¿Personas jurídicas religiosas y criptomonedas: la combinación más eficaz para el blanqueo de dinero en Taiwán?） Resumen de los puntos clave El proyecto de investigación electoral suma 103 casos y detectó flujos financieros ilícitos por 85.800 millones de dólares taiwaneses En la segunda operación se registraron 44 casos y se realizaron búsquedas en 120 lugares; se detectaron flujos por unos 22.970 millones de dólares taiwaneses En la segunda operación se incautaron bienes por unos 485 millones de dólares taiwaneses, incluidos más de un millón de XRP y oro El 10 de noviembre, la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia publicó un comunicado de prensa en el que dio a conocer los últimos resultados del proyecto de investigación electoral. Este proyecto se denomina «Proyecto de investigación electoral para combatir los flujos financieros ilícitos en las elecciones de funcionarios públicos de 2026». Este año, la Oficina de Investigación ha llevado a cabo dos operaciones simultáneas en coordinación con la Fiscalía Superior de Taiwán. La Oficina de Investigación señaló que, hasta la fecha, ha ejecutado un total de 103 casos y detectado flujos financieros ilícitos por un total de 85.840,25 millones de dólares taiwaneses. Al tipo de cambio de aproximadamente 32,94 dólares taiwaneses por dólar estadounidense, esta cifra equivale a unos 2.600 millones de dólares estadounidenses. Las ganancias delictivas incautadas suman 2.248,33 millones de dólares taiwaneses. Entre los objetivos de la operación se encontraban operadores de transferencias clandestinas de dinero, redes de fraude y apuestas ilegales, empresas ficticias dedicadas al blanqueo de dinero y grupos que compraban cuentas de Shopee. La Oficina de Investigación explicó que el proyecto busca identificar a los beneficiarios finales de los fondos, con el propósito de impedir que dinero de fuerzas extranjeras entre en Taiwán a través de canales financieros clandestinos e interfiera en las elecciones. El comunicado no especificó qué parte de los 85.800 millones estaba directamente relacionada con las elecciones o con fondos del extranjero. En la segunda operación hubo 44 casos; la mayor suma correspondió a la evasión fiscal La segunda operación simultánea se llevó a cabo del 19 de octubre al 6 de noviembre. La Oficina de Investigación movilizó 13 unidades regionales en todo Taiwán para investigar 44 casos, registrar 120 lugares e interrogar a unas 198 personas. Un juez ordenó la prisión preventiva de 18 personas y otras 62 quedaron en libertad bajo fianza. El comunicado dividió las cantidades detectadas en cuatro categorías. La mayor correspondió a evasión fiscal y otros delitos de blanqueo de dinero, con 11.048,15 millones de dólares taiwaneses. Le siguió la transferencia clandestina de dinero, con 5.461,30 millones, y el blanqueo de dinero a través de redes clandestinas, con 3.864 millones. La cantidad menor correspondió al blanqueo de dinero mediante la recopilación ilegal de distintos tipos de cuentas: 65,78 millones. El total de la segunda operación indicado en el comunicado fue de 22.972,78 millones de dólares taiwaneses. La suma de las cuatro categorías es de 20.439,23 millones de dólares taiwaneses (cálculo de este medio), 2.533,55 millones menos que el total. El comunicado no explicó a qué tipo de caso corresponde esta diferencia. En la primera operación se dio una discrepancia similar: la suma de las cuatro categorías fue unos 12,7 millones inferior al total, una diferencia mucho menor. Entre los bienes incautados había oro, plata y más de un millón de XRP El valor de las ganancias delictivas efectivamente incautadas en la segunda operación fue de unos 485,14 millones de dólares taiwaneses. El efectivo ascendía a 101,38 millones y los fondos bancarios a 1,45 millones, para un total de unos 102,83 millones. Los demás bienes incautados fueron 72 kilogramos de oro, 724 kilogramos de plata y criptomonedas. La Oficina de Investigación incautó tres tipos de criptomonedas. La cantidad más alta fue de 1.056.652 XRP, además de 33.528 ADA y 19 USDT. El comunicado no indicó el valor convertido de los metales preciosos ni de las criptomonedas por separado. Según las cotizaciones actuales del mercado, las tres criptomonedas suman aproximadamente 1,12 millones de dólares estadounidenses, unos 37 millones de dólares taiwaneses. En ese momento, XRP cotizaba a unos 1,06 dólares estadounidenses, por lo que esos XRP valían aproximadamente 1,117 millones de dólares estadounidenses, más del 99 % del total. El comunicado presenta por separado los «flujos financieros delictivos detectados» y las «ganancias delictivas efectivamente incautadas»; son cifras calculadas con criterios distintos. Comparadas entre sí, las incautaciones de la segunda operación representan aproximadamente el 2,1 % de los flujos detectados y las del proyecto en su conjunto, alrededor del 2,6 % (cálculo de este artículo). En la primera operación se detectaron flujos por 62.800 millones de dólares taiwaneses, principalmente mediante redes clandestinas La operación simultánea cuyos resultados la Oficina de Investigación dio a conocer el 8 de septiembre fue de mayor envergadura; este artículo la considera la primera operación. Ese comunicado no especificaba a qué fase correspondía, pero la suma de las cantidades de ambas operaciones coincide con la cifra acumulada (véase más abajo). En la primera operación se movilizaron 24 unidades regionales, se investigaron 54 casos, se registraron 202 lugares y se interrogó a 559 personas. Un juez ordenó la prisión preventiva de 25 personas y otras 70 quedaron en libertad bajo fianza. En esta operación se detectaron flujos financieros delictivos por 62.869,71 millones de dólares taiwaneses. La cantidad más elevada, 42.365,60 millones, correspondió al blanqueo de dinero mediante redes clandestinas. Las ganancias delictivas incautadas en la primera operación ascendieron a unos 1.763,18 millones de dólares taiwaneses. Los bienes incautados incluían 35 propiedades valoradas en unos 1.014,87 millones de dólares taiwaneses, además de 12 automóviles de lujo y 2.184 USDT. El comunicado enumeró cuatro prioridades de la investigación. Las dos primeras fueron la entrada de capital de China continental en Taiwán a través de canales clandestinos y el blanqueo de dinero mediante cuentas de Shopee solicitadas por empresas chinas usando testaferros. Las otras dos fueron la llegada a Taiwán de personas con nacionalidad hongkonesa para establecer redes clandestinas que gestionaban pagos de apuestas para sitios de juego en línea extranjeros, y el uso de empresas ficticias para introducir fondos ocultos desde el extranjero y blanquearlos en Taiwán. La Oficina de Investigación afirmó que antes de las elecciones seguirá instando a sus unidades regionales a investigar rigurosamente los casos de transferencias clandestinas de dinero y blanqueo. El objetivo es lograr que los fondos ilícitos del extranjero «no puedan entrar, circular ni utilizarse». También recordó a los candidatos y al público que no reciban ni ayuden a transferir capital de China continental o de origen extranjero como fondos electorales a través de canales clandestinos de transferencia de dinero o de blanqueo. Si se dispone de información, la Oficina de Investigación recuerda que se puede llamar a su línea gratuita de denuncias: 0800-007-007. Preguntas frecuentes ¿Los 85.800 millones de dólares taiwaneses en flujos financieros ilícitos detectados por la Oficina de Investigación están todos relacionados con las elecciones? El comunicado no lo afirma. Los 85.800 millones corresponden a los flujos financieros ilícitos detectados en los 103 casos acumulados del proyecto. Incluyen transferencias clandestinas de dinero, redes clandestinas de blanqueo y evasión fiscal, entre otros delitos, pero no se indica qué parte estaba directamente relacionada con las elecciones. ¿Qué criptomonedas incautó la Oficina de Investigación en la segunda operación? En la segunda operación se incautaron 19 USDT, 33.528 ADA y 1.056.652 XRP. Según las cotizaciones del 11 de noviembre, su valor se estima en unos 1,12 millones de dólares estadounidenses, pero la Oficina de Investigación no publicó una valoración convertida. Noticias relacionadas ¿Cómo deben informar las casas de cambio taiwanesas sobre los flujos financieros sospechosos? La Fiscalía Superior celebra una reunión para mejorar los mecanismos: congelar el dinero de inmediato es fundamental El exdirector técnico de la billetera fría Coolwallet fue condenado en primera instancia a 5 meses por blanquear dinero para una red fraudulenta; se confiscarán 80.000 USDT La Comisión de Supervisión Financiera modifica la ley contra el fraude: los VASP se incorporan al sistema de consultas intersectoriales; las «criptomonedas virtuales» obtenidas mediante fraude podrán venderse y devolverse a las víctimas