🔍 El tribunal aún no ha celebrado la audiencia, pero el dinero ya está congelado
El viernes pasado, la Cámara Baja polaca aprobó la Ley de Medidas Restrictivas por 240 votos contra 202. Los medios la llaman Ley n.º 3003. Hubo 1 abstención y 17 personas no votaron. El lunes ya se había enviado al Senado.
La clave está en el artículo 2. La ley amplía la definición de «fondos» para ajustarla a la de MiCA: los criptoactivos quedan al mismo nivel que el efectivo, los saldos bancarios, las acciones y los bonos. El congelamiento no se limita a los activos registrados a nombre de una persona; también abarca los que posea o controle.
Quien aprieta el botón es el ministro del Interior. Puede incluir nombres directamente o hacerlo a propuesta de 15 organismos, entre ellos la Unidad de Inteligencia Financiera, la Autoridad de Supervisión Financiera, el gobernador del banco central, la Agencia de Seguridad Interna y la Inspección Tributaria. La decisión entra en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial del Gobierno; no existe un procedimiento para «solicitar una reconsideración». Se puede recurrir ante un tribunal administrativo. Pero la ley elimina la disposición que permitía al tribunal suspender la ejecución, así que el congelamiento sigue en vigor hasta que se dicte sentencia.
La lista tiene ahora 554 entradas: 119 empresas y 435 personas, en su mayoría ciudadanos de Bielorrusia y Rusia.
Las consecuencias tienen varias capas: congelamiento, prohibición de proporcionar fondos y exclusión de la contratación pública. Los extranjeros también pueden ser incluidos en una lista de personas indeseables. Hay excepciones: se pueden liberar fondos para comida, alquiler, pagos mensuales de hipotecas, medicamentos, impuestos y honorarios de abogados. La multa administrativa máxima por infringir las sanciones es de 20 millones de zlotys, unos 5,11 millones de dólares al tipo de cambio de 3,91. Ocultar o transferir fondos que debían congelarse se castiga con entre 6 meses y 8 años de prisión.
El congelamiento afecta a las personas que están en la lista. Los titulares de criptomonedas corrientes no están en el punto de mira, salvo que se los incluya en ella. Conviene entender qué es exactamente lo que se congela. La ley no dice cómo obtener las claves privadas de una cartera de autocustodia, y tampoco puede hacerlo. Los que pueden ser bloqueados son los exchanges, los custodios y las casas de cambio: deben cumplir las medidas igual que los bancos. Las transferencias en cadena no necesitan la aprobación de nadie; las retiradas, sí.
Quedan otras dos barreras. El Senado tiene 30 días y puede enmendar o rechazar la ley. El presidente tiene 21 días para firmarla, vetarla o remitirla al Tribunal Constitucional. Este presidente vetó la ley de mercados cripto el 15 de mayo; la votación para anular el veto, en septiembre, fue de 241 a 198, a 25 votos de alcanzar los 3/5. Esta vez, 240 votos tampoco bastan: hacen falta 266.
El mercado no reacciona. El BTC cotiza entre 73.570 y 73.688 dólares, con una caída del 2 % en 24 horas. El ETH está en 2.045 dólares, con una caída del 4 %. Que la lista pueda congelar tus monedas no depende de su precio, sino de dónde tengas la cuenta y de si prefieres tener tú las claves.
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El viernes pasado, la Cámara Baja polaca aprobó la Ley de Medidas Restrictivas por 240 votos contra 202. Los medios la llaman Ley n.º 3003. Hubo 1 abstención y 17 personas no votaron. El lunes ya se había enviado al Senado.
La clave está en el artículo 2. La ley amplía la definición de «fondos» para ajustarla a la de MiCA: los criptoactivos quedan al mismo nivel que el efectivo, los saldos bancarios, las acciones y los bonos. El congelamiento no se limita a los activos registrados a nombre de una persona; también abarca los que posea o controle.
Quien aprieta el botón es el ministro del Interior. Puede incluir nombres directamente o hacerlo a propuesta de 15 organismos, entre ellos la Unidad de Inteligencia Financiera, la Autoridad de Supervisión Financiera, el gobernador del banco central, la Agencia de Seguridad Interna y la Inspección Tributaria. La decisión entra en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial del Gobierno; no existe un procedimiento para «solicitar una reconsideración». Se puede recurrir ante un tribunal administrativo. Pero la ley elimina la disposición que permitía al tribunal suspender la ejecución, así que el congelamiento sigue en vigor hasta que se dicte sentencia.
La lista tiene ahora 554 entradas: 119 empresas y 435 personas, en su mayoría ciudadanos de Bielorrusia y Rusia.
Las consecuencias tienen varias capas: congelamiento, prohibición de proporcionar fondos y exclusión de la contratación pública. Los extranjeros también pueden ser incluidos en una lista de personas indeseables. Hay excepciones: se pueden liberar fondos para comida, alquiler, pagos mensuales de hipotecas, medicamentos, impuestos y honorarios de abogados. La multa administrativa máxima por infringir las sanciones es de 20 millones de zlotys, unos 5,11 millones de dólares al tipo de cambio de 3,91. Ocultar o transferir fondos que debían congelarse se castiga con entre 6 meses y 8 años de prisión.
El congelamiento afecta a las personas que están en la lista. Los titulares de criptomonedas corrientes no están en el punto de mira, salvo que se los incluya en ella. Conviene entender qué es exactamente lo que se congela. La ley no dice cómo obtener las claves privadas de una cartera de autocustodia, y tampoco puede hacerlo. Los que pueden ser bloqueados son los exchanges, los custodios y las casas de cambio: deben cumplir las medidas igual que los bancos. Las transferencias en cadena no necesitan la aprobación de nadie; las retiradas, sí.
Quedan otras dos barreras. El Senado tiene 30 días y puede enmendar o rechazar la ley. El presidente tiene 21 días para firmarla, vetarla o remitirla al Tribunal Constitucional. Este presidente vetó la ley de mercados cripto el 15 de mayo; la votación para anular el veto, en septiembre, fue de 241 a 198, a 25 votos de alcanzar los 3/5. Esta vez, 240 votos tampoco bastan: hacen falta 266.
El mercado no reacciona. El BTC cotiza entre 73.570 y 73.688 dólares, con una caída del 2 % en 24 horas. El ETH está en 2.045 dólares, con una caída del 4 %. Que la lista pueda congelar tus monedas no depende de su precio, sino de dónde tengas la cuenta y de si prefieres tener tú las claves.
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