Enumeró varios tipos de dinero y pidió a todos que no los transfirieran a Binance: «USDT que un amigo consiguió con descuento», «criptomonedas que un familiar envió desde la cadena», «dinero de negocios en Myanmar», «pagos recibidos en Camboya» y «dinero de un amigo que solo pasó por mi cuenta». La razón es que las direcciones relacionadas con ese tipo de dinero ya estaban marcadas antes de que llegara a Binance. Si se deposita allí, puede ser congelado por las autoridades; los casos tardan mucho en resolverse y Binance no tiene autoridad para descongelarlo.
En los comentarios, volvieron a aparecer dos posturas opuestas.
La respuesta que aparecía más arriba solo decía: «Traducción: Como me dedico a tradear shitcoins en la cadena, voy a confiscarte el dinero». Alguien preguntó también: ¿No se suponía que el bitcoin no podía congelarse?
También hay gente que ya pasó por esto. @SuperBILI contó que, cuando recién entraba en el mundo cripto, vendió U y el comerciante dijo que ya había agotado su límite. Hizo la transferencia desde la tarjeta bancaria de un compañero y terminó congelada durante cinco o seis años. A día de hoy, eso todavía le afecta cuando realiza trámites bancarios.
Las dos versiones son ciertas. Si tienes Bitcoin en tu propia billetera, nadie puede congelarlo. Pero en cuanto el dinero sale de la cadena y llega a un exchange o a una cuenta bancaria, tienes que explicar de dónde viene. Los congelamientos ocurren justo en ese punto de entrada.
Si juntamos lo ocurrido estos últimos días, el mensaje ya está bastante claro. Esta mañana OKX pidió que, por ahora, no se transfiriera dinero desde MEXC; al atardecer, Binance enumeró varios tipos de fondos que no se deben transferir; y Bitget Wallet tampoco acepta fondos procedentes de MEXC para recargar tarjetas bancarias. Cada plataforma lo expresó de forma distinta, pero el mensaje es el mismo: antes de dejar entrar el dinero, primero preguntan de dónde viene.
Creo que lo que inquieta es que esos tipos de dinero que enumeró He Yi no parecen sospechosos en absoluto. @Eth527 lo dijo sin rodeos: comprar U con descuento a un amigo o ayudar a alguien con una transferencia parecen simples favores entre conocidos.
Muchos tienen U con una o dos transacciones cuyo origen no pueden explicar del todo: los cambiaron en el mercado extrabursátil, los recibieron en un grupo o alguien se los transfirió. Antes todos daban por hecho que, si se podía depositar en un exchange, no habría problemas. Ahora esa suposición está cambiando.
Creo que, de ahora en adelante, cada vez menos gente se atreverá a aceptar U baratos, cambiar U en el mercado extrabursátil será más caro y los U cuyo origen se pueda explicar valdrán más que los de procedencia desconocida. Ya hay gente enseñando cómo revisar la dirección de la otra parte antes de aceptar U.
U sigue siendo U, pero ahora empieza a distinguirse por su procedencia.
¿Puedes explicar de dónde viene todo el U que tienes?
Antes de aceptar, puedes usar @MistTrack_io de @evilcos para comprobar si hay activos marcados en la dirección. ¿Recomiendan alguna otra herramienta?
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Publicado originalmente en X por @musinoot