Yi He pide📣 no transferir a Binance fondos sospechosos o recibidos en nombre de terceros
Podrían ser congelados por las autoridades. El 8 de noviembre, la CEO de Binance, Yi He, dijo: «Presten atención a situaciones como “una U que un amigo compró con descuento”, “criptomonedas que un familiar envió desde la cadena”, “dinero de negocios en Myanmar”, “pagos recibidos en Camboya” o “dinero de un amigo que pasó por una cuenta”. No transfieran este tipo de fondos a Binance. Binance aplica estrictos estándares de cumplimiento normativo a nivel global, y este tipo de fondos es fácil de identificar para el equipo de cumplimiento. Las direcciones relacionadas se marcan antes de que el dinero ilícito llegue a Binance. Los fondos transferidos podrían ser congelados por las autoridades. Por lo general, estos casos son complejos y su resolución lleva bastante tiempo. Binance no tiene autoridad para descongelarlos. Comprendámonos y respetémonos mutuamente.
Podrían ser congelados por las autoridades. El 8 de noviembre, la CEO de Binance, Yi He, dijo: «Presten atención a situaciones como “una U que un amigo compró con descuento”, “criptomonedas que un familiar envió desde la cadena”, “dinero de negocios en Myanmar”, “pagos recibidos en Camboya” o “dinero de un amigo que pasó por una cuenta”. No transfieran este tipo de fondos a Binance. Binance aplica estrictos estándares de cumplimiento normativo a nivel global, y este tipo de fondos es fácil de identificar para el equipo de cumplimiento. Las direcciones relacionadas se marcan antes de que el dinero ilícito llegue a Binance. Los fondos transferidos podrían ser congelados por las autoridades. Por lo general, estos casos son complejos y su resolución lleva bastante tiempo. Binance no tiene autoridad para descongelarlos. Comprendámonos y respetémonos mutuamente.
