He Yi, codirectora ejecutiva de Binance, publicó un aviso para recordar a los usuarios que no transfieran a Binance fondos de origen desconocido, como «U con descuento de un amigo», «monedas que un familiar envió desde la cadena», «dinero de negocios en Myanmar» o «pagos cobrados en Camboya». He Yi señaló que Binance aplica estrictos estándares globales de cumplimiento normativo y que algunas direcciones sospechosas se marcan antes de que los fondos lleguen a la plataforma. Una vez que ingresan, esos fondos podrían quedar sujetos a congelaciones por parte de las autoridades. Estos casos suelen ser complejos y las investigaciones pueden prolongarse; Binance no tiene autoridad para descongelar esos activos por iniciativa propia.