Una es el pánico. @sheeplzh preguntó: si saco U de MEXC, la mayoría de las tarjetas U y los exchanges no aceptan depósitos; de lo contrario, la cuenta podría congelarse. Entonces, aparte de guardarlo en una wallet, ¿qué otra forma conforme a la normativa hay para gastarlo?
La otra postura es pedir a todos que se calmen. @nancy_c813 leyó de principio a fin el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro y dijo que en todo el texto no se mencionaba el congelamiento de los activos de los usuarios.
Las dos partes tienen razón. La orden no congeló realmente el dinero en MEXC, pero una vez que el dinero salió de MEXC, empezó a quedarse sin adónde ir.
El 6 de noviembre, FinCEN, de conformidad con la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero Ruso, determinó que MEXC Global era una de las principales entidades preocupantes de lavado de dinero relacionadas con actividades financieras ilegales rusas, citando al menos 16.000 millones de dólares en transacciones sospechosas desde 2021. La orden se dirige a las instituciones financieras estadounidenses y les prohíbe volver a tener cualquier relación de fondos con MEXC; las criptomonedas también cuentan, y solo entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Los activos en MEXC no fueron congelados, y el CEO de MEXC también dijo que los depósitos y retiros seguían funcionando con normalidad.
La orden aún no ha entrado en vigor, pero el primero en actuar fue OKX. Esta mañana, @star_okx publicó un tuit: por favor, eviten por ahora transferir fondos directamente desde MEXC a OKX; los fondos provenientes de plataformas relacionadas podrían ser congelados para su revisión. Aunque FinCEN otorgó un período de transición de 30 días, OKX optó por reforzar de forma importante los controles de riesgo con antelación, en lugar de esperar hasta el plazo final.
Bitget Wallet también dijo que, en los recargos con tarjeta, por ahora no acepta fondos identificados como provenientes de MEXC. En Binance, por el momento no se ha visto ninguna declaración pública.
Creo que lo que de verdad teme la gente es que el dinero empiece a tener origen.
Antes se daba por hecho que U era U, y daba igual de qué exchange se hubiera retirado. En MEXC se listaban monedas rápido y había muchas de baja capitalización; mucha gente compraba allí monedas tempranas, ganaba dinero y lo retiraba a otro sitio para cobrar, y casi nadie pensaba de dónde venía ese dinero.
Ahora MEXC sigue abierto, tus monedas también siguen allí, pero una vez que las sacas ya no pueden ir a OKX ni entrar en algunas tarjetas U. Nadie sabe cuántos lugares seguirán aceptando, 30 días después, «dinero salido de MEXC», y nadie sabe qué exchange será señalado después. Lo que pone nerviosa a la gente es precisamente esa incertidumbre.
Lo siguiente a observar es: primero, qué día se publica la orden, porque los 30 días se cuentan desde esa fecha; segundo, que FinCEN dijo que dará medidas sobre el rechazo de transferencias, y cómo las aplicará cada exchange cuando llegue el momento; tercero, si Binance, Bybit y los grandes exchanges seguirán el movimiento.
OKX siempre prefiere ir antes que tarde.
¿Tienes U que salió de MEXC? ¿Dónde piensas guardarlo ahora?
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Este artículo se publicó por primera vez en X @musinoot