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Rusia propone incorporar las criptomonedas al sistema contra el blanqueo de capitales
El Comité de Investigación de Rusia ha propuesto incorporar formalmente los criptoactivos a la infraestructura del país contra el blanqueo de capitales. Según funcionarios, la medida ayudaría a los investigadores a rastrear transacciones digitales y a reunir pruebas en casos de delitos financieros. La propuesta se presentó en una reunión de las Naciones Unidas en Viena y Crypto.news informó sobre ella el 6 de noviembre de 2026.
El Comité de Investigación de Rusia propuso integrar los criptoactivos en el sistema nacional contra el blanqueo de capitales para ayudar a rastrear transacciones digitales ilícitas. Según Crypto.news, la propuesta se presentó en una reunión del grupo de trabajo de la ONU sobre recuperación de activos celebrada en Viena, y se produce tras la entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2026, de un nuevo marco ruso para el mercado de las criptomonedas. Datos clave
Anna Starzhinskaya, jefa de departamento de la Dirección General de Investigación del Comité de Investigación, representó al organismo en la 20.ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, celebrada en Viena, según un informe de TASS del 6 de noviembre citado por Crypto.news.
En 2026, investigadores rusos informaron que habían incautado activos por valor de más de 486 millones de dólares vinculados a casos de corrupción, con el apoyo de información financiera de Rosfinmonitoring.
Durante el año, los investigadores presentaron aproximadamente 2.500 solicitudes a Rosfinmonitoring en relación con causas penales.
En agosto de 2026, el Banco de Rusia incluyó en una lista negra 2.600 monederos de criptomonedas tras detectar que, durante el primer semestre del año, se habían transferido más de 1.000 millones de rublos a esas direcciones, informó Crypto.news.
Por otra parte, PANews informó el 5 de noviembre de 2026 que el GAFI publicó un nuevo informe, «Interrumpir toda la cadena de flujos financieros ilícitos vinculados a complejos de estafas», en el que pedía una acción global coordinada contra estos complejos y señalaba que los activos virtuales se han convertido en un canal clave para el blanqueo de capitales.
Qué pide Rusia y qué medidas ya tiene en vigor
El Comité de Investigación comunicó en la reunión de Viena que sus investigadores ya utilizan los recursos especializados de Rosfinmonitoring para examinar transacciones con criptomonedas y recopilar pruebas. En un comunicado traducido del ruso, el comité afirmó que el acceso a esos recursos «permite rastrear transacciones con criptomonedas y obtener información importante para demostrar actividades delictivas». A continuación, el organismo propuso incorporar formalmente los criptoactivos al marco contra el blanqueo de capitales, aunque no estableció un calendario de implementación.
La propuesta llega tras un año de desarrollo normativo. El marco integral de Rusia sobre criptomonedas entró en vigor el 1 de septiembre de 2026 y permite operaciones de compraventa reguladas, servicios de custodia y ciertas liquidaciones transfronterizas bajo la supervisión del Banco de Rusia, con normas distintas para inversores cualificados y no cualificados. En octubre, el banco central registró a sus primeros operadores de criptomonedas: cuatro operadores de plataformas de intercambio y cinco custodios digitales, entre ellos Sberbank y VTB.
Las normas de supervisión financiera se desarrollaron en paralelo a las normas del mercado. En septiembre, Rosfinmonitoring introdujo la obligación de que los clientes que abran cuentas en depositarios digitales proporcionen su número de identificación fiscal (INN). Para las transferencias superiores a 60.000 rublos, las entidades sujetas a la norma deben recopilar y transmitir información detallada sobre el ordenante y el destinatario. La legislación rusa contra el blanqueo de capitales prohíbe a los depositarios digitales abrir cuentas a clientes anónimos o que utilicen identidades ficticias.
La presión internacional se cruza con la aplicación de la ley en el ámbito nacional
El informe del GAFI mencionado por PANews sitúa el impulso interno de Rusia en un contexto internacional. Describe cómo los complejos de estafas utilizan efectivo, activos virtuales y plataformas de pago instantáneo para blanquear dinero. En uno de los casos, un análisis de la cadena de bloques reveló que las víctimas habían transferido más de 100 millones de dólares a un conjunto de monederos de activos virtuales vinculados a un complejo de estafas. El GAFI estableció seis principios, entre ellos bloquear los flujos ilícitos de principio a fin, reforzar el intercambio de información entre sectores y actuar rápidamente a través de las fronteras, en un plazo de 24 a 72 horas desde un incidente.
Starzhinskaya también se refirió a la cooperación internacional durante la reunión de Viena y pidió que los mecanismos de asistencia judicial mutua funcionen al margen de consideraciones políticas y sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la reciprocidad. En los últimos cuatro años, el Comité de Investigación ha coordinado la ejecución de más de 6.000 solicitudes de asistencia judicial, según Crypto.news.
Por qué es importante
La propuesta es importante porque, si se aprobara, incluiría los activos digitales en el mismo sistema de investigación que Rusia ya utiliza para los registros bancarios. Así, la identificación de los titulares de cuentas y el rastreo de transacciones pasarían a ser procedimientos habituales, en lugar de requerir solicitudes especializadas. Para las plataformas de intercambio y los custodios que ahora operan bajo la supervisión del Banco de Rusia, el efecto práctico sería una coordinación más formal con los servicios de inteligencia financiera, no un nuevo régimen de mercado. El informe del GAFI, del que PANews informó por separado, muestra que las mismas preocupaciones se manifiestan en todo el mundo: los activos virtuales aparecen repetidamente como canal de blanqueo en casos relacionados con complejos de estafas, y los reguladores presionan para acelerar la cooperación transfronteriza.
Qué conviene seguir
El Comité de Investigación no fijó un calendario de implementación, por lo que la próxima señal será si la propuesta se convierte en una medida legislativa o regulatoria formal y si las normas de acceso de Rosfinmonitoring quedan incorporadas a ese marco. Los datos de aplicación de la lista negra de monederos del Banco de Rusia y de Rosfinmonitoring también permitirán ver si el enfoque actual está dando resultados.
Este artículo no constituye asesoramiento financiero. Los mercados de criptomonedas son volátiles e inciertos, y ningún resultado descrito aquí debe considerarse garantizado.
Preguntas frecuentes
¿Qué propuso el Comité de Investigación de Rusia?
Propuso integrar formalmente los criptoactivos en la infraestructura rusa contra el blanqueo de capitales, para que los investigadores puedan rastrear transacciones digitales y recopilar pruebas. No se anunció ningún calendario de implementación.
¿Dónde se presentó la propuesta?
En la 20.ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, celebrada en Viena en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según Crypto.news.
¿Qué relación tiene el informe del GAFI con la propuesta de Rusia?
PANews informó el 5 de noviembre de 2026 que el GAFI publicó un informe en el que pedía una acción global coordinada contra los complejos de estafas y señalaba los activos virtuales como un canal clave para el blanqueo de capitales. La propuesta de Rusia es una medida interna que sigue la misma orientación política.
¿Qué regulaciones sobre criptomonedas ha introducido ya Rusia?
El 1 de septiembre de 2026 entró en vigor un marco integral que contempla operaciones de compraventa y custodia supervisadas por el Banco de Rusia. En septiembre, Rosfinmonitoring añadió requisitos relativos al INN para las cuentas de depositarios digitales.
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