En resumen:

  • Usuarios de Binance, OKX y Gate informan de retrasos en depósitos vinculados a MEXC, pero todavía no se ha confirmado ningún bloqueo generalizado en los exchanges.

  • Según informes, Bitget Wallet dejó de aceptar fondos procedentes de MEXC para recargar tarjetas en medio de controles de cumplimiento más estrictos.

  • FinCEN alega que MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026.

  • Las restricciones de transferencias de FinCEN entran en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal, y no de inmediato.

Binance y OKX, exchanges de criptomonedas, han sido mencionados en informes de usuarios sobre depósitos vinculados a MEXC que se retrasaron tras las medidas del Tesoro de EE. UU. contra MEXC. Usuarios de Gate también han informado de problemas con las transferencias, aunque los exchanges no han anunciado restricciones generales en sus plataformas.

Las quejas surgieron después de que FinCEN emitiera una orden dirigida contra MEXC Global por sospechas de transacciones financieras ilícitas. Algunos clientes denunciaron depósitos pendientes y revisiones de cumplimiento, mientras que otros dijeron que sus transferencias estaban a la espera de decisiones sobre reembolsos.

Usuarios de Binance, OKX y Gate denuncian revisiones de transferencias de MEXC

Según Wu Blockchain, los usuarios que transferían fondos de MEXC a otros exchanges centralizados se encontraron con controles de cumplimiento adicionales. Algunos dijeron que las plataformas receptoras retuvieron sus depósitos a la espera de una verificación, mientras que otros sufrieron demoras en la acreditación de los fondos.

Usuarios denuncian restricciones a los depósitos en OKX, Binance y otros exchanges tras la acción de FinCEN contra MEXC

Tras la emisión por parte de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) de una orden de medidas especiales dirigida contra MEXC Global, algunos usuarios de la comunidad denunciaron que… pic.twitter.com/GXylEEswjd

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 7 de noviembre de 2026

Las quejas involucraron a Binance, OKX y Gate, pero los exchanges no han confirmado restricciones generales que afecten a todas las transferencias de MEXC. Se desconoce el número de usuarios afectados, y las plataformas receptoras no han indicado cuándo podrían finalizar las revisiones.

Por separado, Wu Blockchain informó que Bitget Wallet confirmó restricciones en su servicio de recarga de tarjetas. Según se informó, el servicio ya no acepta fondos identificados como procedentes de MEXC, aunque esto afecta a la financiación de tarjetas y no a todas las transacciones de la billetera.

Se han llevado a cabo revisiones similares de transacciones tras anteriores medidas regulatorias contra exchanges de criptomonedas. En mayo, Bybit introdujo controles adicionales para las transferencias relacionadas con HTX después de que las autoridades británicas impusieran sanciones vinculadas a redes financieras rusas. En virtud de esas medidas, los clientes afectados podían recibir solicitudes de historiales de transacciones y documentación que demostrara el origen de sus fondos.

Bitget también introdujo en agosto medidas graduales de cumplimiento de sanciones que abarcan varios exchanges y plataformas de pago designados. Las últimas quejas relacionadas con MEXC se refieren a transacciones individuales, sin que se haya confirmado una suspensión generalizada en Binance, OKX o Gate.

FinCEN apunta contra MEXC por 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas

Las restricciones denunciadas se producen después de la orden del 6 de noviembre de FinCEN dirigida contra MEXC Global por presunto blanqueo de capitales e incumplimiento de sanciones. Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026.

La agencia vinculó esas transacciones con la evasión de sanciones relacionada con Irán, Corea del Norte y Rusia, además de otras actividades de ciberdelincuencia. El Tesoro afirmó que aproximadamente 1.000 millones de dólares se movieron directamente entre MEXC y más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes durante ese período.

FinCEN también identificó unos 22 millones de dólares en transacciones relacionadas con el banco central sancionado de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El regulador emitió su orden en virtud de la Sección 9714 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de Rusia.

La orden de aplicación contra MEXC prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses sujetas a ella procesar transferencias relacionadas con el exchange, incluidas las transacciones con criptomonedas. Sin embargo, las restricciones entran en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y todavía no están vigentes.

El Tesoro también sancionó a ocho empresas financieras canadienses como parte de sus esfuerzos más amplios contra las redes financieras ilícitas. Las medidas, por separado, se relacionaron con acusaciones de evasión de sanciones y transacciones financieras vinculadas a entidades restringidas.

Posteriormente, MEXC respondió que estaba revisando la orden con sus equipos jurídico y de cumplimiento. El exchange sostuvo que sus operaciones seguían con normalidad y que los activos de los clientes estaban seguros.

MEXC también anunció una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo de capitales y de cumplimiento de sanciones. Afirmó que colaboraría con FinCEN y otras autoridades mientras seguía publicando actualizaciones oficiales.

El artículo Binance y OKX: usuarios denuncian depósitos de MEXC congelados tras la acción del Tesoro de EE. UU. apareció primero en Blockonomi.