Esta vez, el Departamento del Tesoro de EE. UU. va en serio.
El 6 de noviembre, FinCEN ordenó formalmente que ninguna institución financiera de EE. UU. vuelva a realizar transferencias de fondos para MEXC. El motivo: entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC procesó al menos 16.700 millones de dólares en fondos presuntamente ilícitos relacionados con la evasión de sanciones de Rusia, Irán y Corea del Norte, el ransomware y las estafas. Casi 1.500 millones de dólares estaban directamente vinculados a la evasión de sanciones rusas.
Es la primera vez que FinCEN aplica el artículo 9714 contra una plataforma de intercambio de tal magnitud: MEXC está entre las 20 mayores del mundo y su volumen diario de operaciones llegó a superar los 1.000 millones de dólares.
Ojo con tres cosas: primero, esto no es una sanción de la OFAC; MEXC no está en la lista negra ni se han congelado sus activos, y tener sus tokens no es ilegal. Segundo, la prohibición entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal; aún no ha llegado esa fecha. Tercero, MEXC respondió que sus operaciones siguen con normalidad y que está realizando una revisión interna de cumplimiento.
Pero la señal es clara: la «Operación Paria Económica» del Departamento del Tesoro de EE. UU. tiene en la mira los canales en dólares de las plataformas de intercambio extraterritoriales. ¿Quién será el siguiente?
#MEXC #Cumplimiento
El 6 de noviembre, FinCEN ordenó formalmente que ninguna institución financiera de EE. UU. vuelva a realizar transferencias de fondos para MEXC. El motivo: entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC procesó al menos 16.700 millones de dólares en fondos presuntamente ilícitos relacionados con la evasión de sanciones de Rusia, Irán y Corea del Norte, el ransomware y las estafas. Casi 1.500 millones de dólares estaban directamente vinculados a la evasión de sanciones rusas.
Es la primera vez que FinCEN aplica el artículo 9714 contra una plataforma de intercambio de tal magnitud: MEXC está entre las 20 mayores del mundo y su volumen diario de operaciones llegó a superar los 1.000 millones de dólares.
Ojo con tres cosas: primero, esto no es una sanción de la OFAC; MEXC no está en la lista negra ni se han congelado sus activos, y tener sus tokens no es ilegal. Segundo, la prohibición entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal; aún no ha llegado esa fecha. Tercero, MEXC respondió que sus operaciones siguen con normalidad y que está realizando una revisión interna de cumplimiento.
Pero la señal es clara: la «Operación Paria Económica» del Departamento del Tesoro de EE. UU. tiene en la mira los canales en dólares de las plataformas de intercambio extraterritoriales. ¿Quién será el siguiente?
#MEXC #Cumplimiento
