MEXC se queda sin acceso a los canales en dólares de EE. UU. por decisión del Tesoro: ¿qué deberían tener en cuenta los usuarios?
El 6 de noviembre, hora de EE. UU., FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una orden en virtud del artículo 9714(a) de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Rusia, en la que señaló a MEXC Global como una «institución de principal preocupación en materia de blanqueo de capitales relacionado con las finanzas ilícitas rusas».
La orden se resume en una frase: las instituciones financieras estadounidenses no podrán realizar ninguna transferencia de fondos con MEXC Global, ya sea en moneda fiduciaria o en criptomonedas. Entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal, no el mismo día.
Las cifras que alega el Tesoro (de mayo de 2021 a mayo de 2026): al menos 16.000 millones de dólares en fondos relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades; de ellos, casi 1.500 millones vinculados a la evasión de sanciones contra Rusia y unos 1.000 millones en operaciones directas con más de 40 casas de cambio de criptomonedas iraníes.
Tres advertencias para poner las cosas en perspectiva:
1. Se trata de una prohibición de transferencias de fondos impuesta por FinCEN, no de una inclusión en la lista de sanciones de la OFAC. El comunicado de prensa aclara expresamente que esto no modifica las obligaciones relacionadas con la OFAC.
2. Lo anterior son acusaciones del Tesoro, no una sentencia judicial.
3. La orden se aplica a las instituciones financieras estadounidenses; no significa que la plataforma vaya a cerrar. Sin embargo, al cortarse el acceso al dólar, los bancos y los proveedores de servicios de pago volverán a evaluar sus controles de cumplimiento.
Dónde están tus activos, por qué vía entran y salen los fondos, y qué dicen los anuncios de la plataforma: prestar atención a estas tres cosas es más útil que preguntarse a gritos si hay que salir corriendo.
El 6 de noviembre, hora de EE. UU., FinCEN (la Red de Control de Delitos Financieros), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una orden en virtud del artículo 9714(a) de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Rusia, en la que señaló a MEXC Global como una «institución de principal preocupación en materia de blanqueo de capitales relacionado con las finanzas ilícitas rusas».
La orden se resume en una frase: las instituciones financieras estadounidenses no podrán realizar ninguna transferencia de fondos con MEXC Global, ya sea en moneda fiduciaria o en criptomonedas. Entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal, no el mismo día.
Las cifras que alega el Tesoro (de mayo de 2021 a mayo de 2026): al menos 16.000 millones de dólares en fondos relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades; de ellos, casi 1.500 millones vinculados a la evasión de sanciones contra Rusia y unos 1.000 millones en operaciones directas con más de 40 casas de cambio de criptomonedas iraníes.
Tres advertencias para poner las cosas en perspectiva:
1. Se trata de una prohibición de transferencias de fondos impuesta por FinCEN, no de una inclusión en la lista de sanciones de la OFAC. El comunicado de prensa aclara expresamente que esto no modifica las obligaciones relacionadas con la OFAC.
2. Lo anterior son acusaciones del Tesoro, no una sentencia judicial.
3. La orden se aplica a las instituciones financieras estadounidenses; no significa que la plataforma vaya a cerrar. Sin embargo, al cortarse el acceso al dólar, los bancos y los proveedores de servicios de pago volverán a evaluar sus controles de cumplimiento.
Dónde están tus activos, por qué vía entran y salen los fondos, y qué dicen los anuncios de la plataforma: prestar atención a estas tres cosas es más útil que preguntarse a gritos si hay que salir corriendo.
