El 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EE. UU. expulsó directamente a MEXC del sistema financiero estadounidense. La orden de FinCEN establece que los bancos estadounidenses ya no pueden procesar ninguna transferencia de fondos para MEXC. La acusación sostiene que, entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC gestionó al menos 16.000 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones y a delitos cibernéticos.
Las cifras se desglosan así: unos 1.500 millones de dólares estaban vinculados a la evasión de sanciones contra Rusia, de los cuales 232 millones fueron directamente a entidades incluidas en las listas de sanciones de EE. UU., la UE y el Reino Unido; unos 1.000 millones de dólares correspondieron a operaciones directas con más de 40 casas de cambio de criptomonedas iraníes, y cerca de 22 millones acabaron en manos del Banco Central de Irán y de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La operación se denominó Operation Economic Outcast y se basa en el artículo 9714(a) de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso.
Dos puntos importantes: primero, no se trata de una inclusión en la lista de sanciones de la OFAC; MEXC no ha sido incluida en una lista negra ni se han congelado sus activos, simplemente se le ha cortado el acceso a los canales bancarios estadounidenses. Segundo, la orden no entrará en vigor hasta 30 días después de su publicación en el Registro Federal. MEXC ya respondió esa misma noche que su equipo jurídico y de cumplimiento está revisando el asunto. La propia MEXC afirma que su volumen de operaciones diario supera los 1.000 millones de dólares, que cuenta con reservas de unos 5.000 millones y que opera en más de 170 países. Este golpe hará que todo el sector tense aún más la cuerda del cumplimiento normativo. #MEXC #监管
Las cifras se desglosan así: unos 1.500 millones de dólares estaban vinculados a la evasión de sanciones contra Rusia, de los cuales 232 millones fueron directamente a entidades incluidas en las listas de sanciones de EE. UU., la UE y el Reino Unido; unos 1.000 millones de dólares correspondieron a operaciones directas con más de 40 casas de cambio de criptomonedas iraníes, y cerca de 22 millones acabaron en manos del Banco Central de Irán y de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La operación se denominó Operation Economic Outcast y se basa en el artículo 9714(a) de la Ley contra el Lavado de Dinero Ruso.
Dos puntos importantes: primero, no se trata de una inclusión en la lista de sanciones de la OFAC; MEXC no ha sido incluida en una lista negra ni se han congelado sus activos, simplemente se le ha cortado el acceso a los canales bancarios estadounidenses. Segundo, la orden no entrará en vigor hasta 30 días después de su publicación en el Registro Federal. MEXC ya respondió esa misma noche que su equipo jurídico y de cumplimiento está revisando el asunto. La propia MEXC afirma que su volumen de operaciones diario supera los 1.000 millones de dólares, que cuenta con reservas de unos 5.000 millones y que opera en más de 170 países. Este golpe hará que todo el sector tense aún más la cuerda del cumplimiento normativo. #MEXC #监管
