Titular: El Tesoro de EE. UU. excluye a MEXC del sistema financiero estadounidense por flujos ilícitos de 16.000 millones de dólares El Tesoro de EE. UU. ha iniciado medidas para excluir al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, acusando a la plataforma de procesar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a Irán, Corea del Norte y Rusia. La medida, anunciada el viernes a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), designa a MEXC como una «preocupación principal en materia de lavado de dinero» y prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses gestionar transferencias hacia o desde el exchange. La restricción entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Las conclusiones de FinCEN ofrecen un panorama demoledor de una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo. Fundada en 2018, MEXC gestiona, según se informa, más de 1.000 millones de dólares en volumen diario, mantiene cerca de 5.000 millones de dólares en reservas y ofrece más de 3.000 tokens. Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, la plataforma movió al menos 16.000 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas, según FinCEN, incluidos casi 1.500 millones relacionados con la evasión de sanciones rusas y unos 232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas. La agencia también señaló vínculos concretos con infraestructura sancionada conocida. MEXC siguió realizando transacciones con el exchange ruso sancionado Garantex y su sucesor, Grinex, hasta junio de 2026, más de cuatro años después de que Garantex fuera designado por primera vez. FinCEN afirma que MEXC procesó unos 200 millones de dólares vinculados a la stablecoin A7A5, respaldada por el rublo, y cerca de 22 millones que beneficiaron al banco central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. En conjunto, esos vínculos sitúan a MEXC dentro de la red más amplia de evasión de sanciones a la que el Tesoro ha estado apuntando. El Tesoro presentó la medida de cumplimiento como parte de una amplia campaña llamada Operación Paria Económico. «Las instituciones financieras no pueden estar en misa y repicando: o apoyan al régimen iraní o tienen acceso al sistema financiero estadounidense», afirmó el departamento, reiterando su intención de cortar las vías de sustento económico que permiten evadir sanciones mediante activos digitales. En lugar de aplicar una designación estándar de sanciones, FinCEN invocó una disposición de la Ley para Combatir el Lavado de Dinero Ruso con el fin de excluir a MEXC del sistema financiero estadounidense. La agencia ha recurrido cada vez más a esta herramienta para desarticular infraestructura de criptomonedas que opera en gran medida al margen del sistema tradicional de bancos corresponsales. Recientemente, la misma campaña designó a la red rusa A7 como organización criminal transnacional y señaló más de 179.000 millones de dólares en transacciones canalizadas a través del token A7A5 y exchanges relacionados. El Tesoro también ha ampliado sus competencias sobre el sector de las criptomonedas iraní y ya había incluido en su lista negra al exchange iraní Nobitex por canalizar criptomonedas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. FinCEN criticó las prácticas de cumplimiento de MEXC por presentar «graves deficiencias» y señaló que el exchange afirmaba públicamente contar con controles contra el lavado de dinero y haber bloqueado a usuarios de Irán y Corea del Norte, pese a que los flujos ilícitos continuaban. Para los participantes del mercado, el impacto inmediato dependerá de cómo respondan al veto los bancos corresponsales, los procesadores de pagos y las plataformas de entrada al mercado, y de si los proveedores de liquidez o las contrapartes se distancian antes de que venza el plazo de 30 días para su entrada en vigor. Qué sigue: MEXC podría intentar subsanar las deficiencias de cumplimiento, impugnar la orden o recurrir a otras opciones legales, mientras que la medida del Tesoro señala una intensificación del escrutinio regulatorio sobre las plataformas de criptomonedas que facilitan la evasión transfronteriza de sanciones. Para los operadores y proyectos que cotizan en MEXC, la medida plantea riesgos operativos y de contraparte que podrían llevar a revisar las cotizaciones, retirar fondos y reevaluar a las contrapartes vinculadas al exchange. Lee más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news