Medida regulatoria de gran impacto: el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de FinCEN, ha ordenado formalmente cortar todos los vínculos entre MEXC y el sistema financiero estadounidense, y ha prohibido a las instituciones financieras de EE. UU. procesar cualquier transferencia de fondos relacionada con MEXC. La orden, emitida conforme al artículo 9714(a) de la Ley para Combatir el Lavado de Dinero Ruso, entrará oficialmente en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
Las cifras de las acusaciones son asombrosas: entre mayo de 2021 y mayo de 2026, se acusa a MEXC de haber procesado al menos 16.000 millones de dólares en fondos relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas, con la participación de entidades de Irán, Corea del Norte y Rusia. Los fondos vinculados a Rusia ascienden a unos 1.500 millones de dólares, incluidos 232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido. En el caso de Irán, se registraron unos 1.000 millones de dólares en operaciones con más de 40 operadores identificados, además de unos 22 millones relacionados con el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria.
El secretario del Tesoro, Bessent, se expresó en términos contundentes y el mensaje es claro: las plataformas extraterritoriales ya no pueden usar el «aislamiento geográfico» como escudo para el cumplimiento normativo. Cruzar la línea roja de las sanciones puede acarrear su expulsión del sistema del dólar.
MEXC respondió que la plataforma opera con normalidad y que los activos de los usuarios están seguros. Indicó que está evaluando la orden junto con sus equipos jurídicos y de cumplimiento normativo, que ya ha iniciado una revisión independiente de sus medidas contra el blanqueo de capitales y de control de sanciones, y que prevé entablar un diálogo constructivo con FinCEN y los organismos reguladores de todo el mundo.
Tres recordatorios: primero, los canales de acceso a monedas fiduciarias podrían cambiar durante el plazo de 30 días, por lo que los usuarios deben seguir de cerca los anuncios oficiales y tomar medidas con antelación; segundo, no confíen en supuestos servicios de «transferencia por terceros» o «desbloqueo extrabursátil» y estén atentos a posibles estafas secundarias; tercero, este es otro caso emblemático de aplicación de la ley contra un exchange extraterritorial. El cumplimiento normativo es ya una tendencia irreversible, y la capacidad de gestión de riesgos de una plataforma será un factor clave para su supervivencia a largo plazo.
#MEXC #FinCEN #CumplimientoCripto
Las cifras de las acusaciones son asombrosas: entre mayo de 2021 y mayo de 2026, se acusa a MEXC de haber procesado al menos 16.000 millones de dólares en fondos relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas, con la participación de entidades de Irán, Corea del Norte y Rusia. Los fondos vinculados a Rusia ascienden a unos 1.500 millones de dólares, incluidos 232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido. En el caso de Irán, se registraron unos 1.000 millones de dólares en operaciones con más de 40 operadores identificados, además de unos 22 millones relacionados con el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria.
El secretario del Tesoro, Bessent, se expresó en términos contundentes y el mensaje es claro: las plataformas extraterritoriales ya no pueden usar el «aislamiento geográfico» como escudo para el cumplimiento normativo. Cruzar la línea roja de las sanciones puede acarrear su expulsión del sistema del dólar.
MEXC respondió que la plataforma opera con normalidad y que los activos de los usuarios están seguros. Indicó que está evaluando la orden junto con sus equipos jurídicos y de cumplimiento normativo, que ya ha iniciado una revisión independiente de sus medidas contra el blanqueo de capitales y de control de sanciones, y que prevé entablar un diálogo constructivo con FinCEN y los organismos reguladores de todo el mundo.
Tres recordatorios: primero, los canales de acceso a monedas fiduciarias podrían cambiar durante el plazo de 30 días, por lo que los usuarios deben seguir de cerca los anuncios oficiales y tomar medidas con antelación; segundo, no confíen en supuestos servicios de «transferencia por terceros» o «desbloqueo extrabursátil» y estén atentos a posibles estafas secundarias; tercero, este es otro caso emblemático de aplicación de la ley contra un exchange extraterritorial. El cumplimiento normativo es ya una tendencia irreversible, y la capacidad de gestión de riesgos de una plataforma será un factor clave para su supervivencia a largo plazo.
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