Rusia avanza para incorporar formalmente las criptomonedas a sus herramientas contra el blanqueo de capitales, informaron funcionarios esta semana; una medida destinada a facilitar el rastreo de los flujos de activos digitales y dificultar la ocultación de ganancias ilícitas. Qué ocurrió - El 6 de noviembre, TASS informó que el Comité de Investigación de Rusia propuso añadir los criptoactivos a la infraestructura nacional contra el blanqueo de capitales (AML). La propuesta se planteó en la 20.ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Recuperación de Activos, celebrada en Viena. Anna Starzhinskaya, jefa de departamento de la Dirección Principal de Investigación del Comité, representó al organismo en la reunión. - El grupo de trabajo depende de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y se centra en la cooperación transfronteriza para identificar, recuperar y restituir activos vinculados con delitos. Por qué es importante - El Comité de Investigación afirma que sus equipos ya utilizan Rosfinmonitoring —la agencia de inteligencia financiera de Rusia— y sus herramientas especializadas para analizar transacciones de criptomonedas y reunir pruebas en causas penales. Según el Comité, ese acceso «permite rastrear las transacciones de criptomonedas y obtener información importante para demostrar actividades delictivas». - La nueva propuesta formalizaría la incorporación de los criptoactivos a la infraestructura rusa contra el blanqueo de capitales, aunque los funcionarios no proporcionaron un calendario ni detalles sobre su implementación. Recuperación de activos y cooperación internacional - Starzhinskaya también expuso la labor reciente en materia de recuperación de activos: durante 2026, los investigadores, junto con los servicios operativos, las unidades de inteligencia financiera y los organismos reguladores, identificaron y confiscaron bienes por valor de más de 486 millones de dólares vinculados con casos de corrupción. Este año, los investigadores enviaron a Rosfinmonitoring unas 2.500 solicitudes de información; los datos obtenidos mediante esas solicitudes ayudaron a localizar activos que luego fueron congelados o confiscados. - En los últimos cuatro años, el Comité de Investigación ha tramitado más de 6.000 solicitudes de asistencia jurídica en diversos asuntos penales. Starzhinskaya instó a que la cooperación internacional en la recuperación de activos se base en la obligación jurídica, la igualdad y la reciprocidad, y se mantenga al margen de consideraciones políticas. Contexto regulatorio - La propuesta llega en medio de importantes medidas regulatorias adoptadas este año, mientras Rusia desarrolla un mercado supervisado de negociación y custodia de criptomonedas. Un marco integral que entró en vigor el 1 de septiembre permite la negociación regulada, los servicios de custodia y ciertos pagos transfronterizos bajo la supervisión del Banco de Rusia. La ley estableció normas diferenciadas para inversores cualificados y no cualificados, incluidos límites anuales de compra para inversores minoristas y evaluaciones obligatorias antes de que estos puedan acceder a criptomonedas admisibles. - En octubre, el banco central registró a los primeros operadores de criptomonedas: cuatro operadores de plataformas de intercambio y cinco custodios de activos digitales. Grandes bancos, entre ellos Sberbank y VTB, fueron admitidos en el sistema regulado. Las empresas registradas deben cumplir los requisitos de registro y contabilidad de las transacciones. Refuerzo general de las medidas contra el blanqueo de capitales - Los requisitos de supervisión financiera se han endurecido junto con las normas del mercado. En septiembre, Rosfinmonitoring exigió a los clientes que abren cuentas en depositarios digitales que proporcionen su número de identificación fiscal (INN), lo que permite a las autoridades vincular las cuentas de criptomonedas con personas identificables. En las transferencias de criptomonedas superiores a 60.000 rublos, las instituciones sujetas a la norma deben recopilar y transmitir información detallada sobre el ordenante y el beneficiario, incluidos los identificadores de cuenta y los datos personales. - Rusia prohíbe a los depositarios digitales abrir cuentas a clientes anónimos o que utilicen identidades ficticias. Medidas de aplicación - Los reguladores ya han actuado contra monederos y esquemas sospechosos. En agosto, el Banco de Rusia incluyó en su lista negra unas 2.600 direcciones de criptomonedas tras detectar entradas de más de 1.000 millones de rublos en esos monederos durante el primer semestre de 2026. Esas direcciones se incorporaron a un sistema de supervisión al que tienen acceso los bancos y las fuerzas del orden. - El banco central también señaló a 929 entidades que presentaban indicios de operar esquemas piramidales financieros y a otras 379 sospechosas de captar inversiones de forma ilegal. Según el regulador, se utilizaron criptomonedas en más del 74 % de los esquemas piramidales que identificó. Qué observar - La incorporación formal de las criptomonedas a la arquitectura rusa contra el blanqueo de capitales codificaría las herramientas y los canales de notificación que los investigadores ya utilizan, y podría aumentar el intercambio de datos y la aplicación de medidas contra los flujos ilícitos. Habrá que estar atentos a futuros anuncios que detallen cómo se implementará la propuesta, qué organismos obtendrán nuevas facultades o acceso y cómo se pondrán en práctica las obligaciones de cumplimiento para las plataformas de intercambio, los custodios y los depositarios. Lee más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news