🔍 46 objetivos, ni una sola dirección de billetera
El 5 de noviembre, la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló a 46 personas y entidades de una sola vez: 4 individuos, 41 entidades y un malasio. Las primeras 45 estaban vinculadas a la red empresarial de Prince Group.
En la lista no hay direcciones de billeteras. Ni exchanges. Solo empresas: prestamistas de Hong Kong (Premium Financial, Solar Scape Financial), sociedades holding de las BVI (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), una distribuidora de vino, una aerolínea, una aseguradora y una serie de empresas constructoras.
El Departamento del Tesoro lo dijo sin rodeos: tras señalar a los cabecillas en octubre del año pasado y en junio de este año, estas personas siguieron gestionando sus estructuras offshore, ocultando a los beneficiarios reales y manteniendo activos en nombre de los empresarios sancionados. La operación fue conjunta: participaron las oficinas del FBI en Nueva York y Honolulu, el grupo de trabajo contra el fraude del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal de Alaska, con información aportada por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y la Oficina de Investigación Financiera de las BVI.
El otro lado de la historia está en las billeteras. El informe de TRM Labs de la semana pasada: entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de este año, 34 casinos físicos de Sihanoukville recibieron 1.070 millones de dólares en criptoactivos; 687 millones (64%) fluyeron hacia casinos vinculados a redes sancionadas por la OFAC. El 99,9% fue USDT en TRON. Una sola moneda.
Las entradas mensuales promedio bajaron de 148 millones entre enero y mayo a unos 95 millones en julio y agosto. En los casinos sancionados, cayeron de 100 millones a 48 millones. Más de la mitad.
El 8 de septiembre, Camboya retiró 18 licencias de casino y suspendió otras 9. Los mostradores no cerraron. La caja recibe USDT y lo cambia por fichas y dólares; básicamente, no se verifica a los clientes.
El foco de las sanciones se está desplazando. Se puede bloquear una dirección; si se bloquea una empresa, también se cortan las cuentas bancarias, los secretarios corporativos, las auditorías y los contratos de arrendamiento.
En el mercado, BTC cotiza entre 75.511 y 75.668, con una caída del 6% en 24 horas. ETH, entre 2.225 y 2.229, con una caída del 8,2%.
Las billeteras se pueden cambiar. Las empresas, no.
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #sanciones
El 5 de noviembre, la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló a 46 personas y entidades de una sola vez: 4 individuos, 41 entidades y un malasio. Las primeras 45 estaban vinculadas a la red empresarial de Prince Group.
En la lista no hay direcciones de billeteras. Ni exchanges. Solo empresas: prestamistas de Hong Kong (Premium Financial, Solar Scape Financial), sociedades holding de las BVI (Sun Speed, Solar Scape, Direct Astute, Glad Glory), una distribuidora de vino, una aerolínea, una aseguradora y una serie de empresas constructoras.
El Departamento del Tesoro lo dijo sin rodeos: tras señalar a los cabecillas en octubre del año pasado y en junio de este año, estas personas siguieron gestionando sus estructuras offshore, ocultando a los beneficiarios reales y manteniendo activos en nombre de los empresarios sancionados. La operación fue conjunta: participaron las oficinas del FBI en Nueva York y Honolulu, el grupo de trabajo contra el fraude del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal de Alaska, con información aportada por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico y la Oficina de Investigación Financiera de las BVI.
El otro lado de la historia está en las billeteras. El informe de TRM Labs de la semana pasada: entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de este año, 34 casinos físicos de Sihanoukville recibieron 1.070 millones de dólares en criptoactivos; 687 millones (64%) fluyeron hacia casinos vinculados a redes sancionadas por la OFAC. El 99,9% fue USDT en TRON. Una sola moneda.
Las entradas mensuales promedio bajaron de 148 millones entre enero y mayo a unos 95 millones en julio y agosto. En los casinos sancionados, cayeron de 100 millones a 48 millones. Más de la mitad.
El 8 de septiembre, Camboya retiró 18 licencias de casino y suspendió otras 9. Los mostradores no cerraron. La caja recibe USDT y lo cambia por fichas y dólares; básicamente, no se verifica a los clientes.
El foco de las sanciones se está desplazando. Se puede bloquear una dirección; si se bloquea una empresa, también se cortan las cuentas bancarias, los secretarios corporativos, las auditorías y los contratos de arrendamiento.
En el mercado, BTC cotiza entre 75.511 y 75.668, con una caída del 6% en 24 horas. ETH, entre 2.225 y 2.229, con una caída del 8,2%.
Las billeteras se pueden cambiar. Las empresas, no.
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