• La SEC de Tailandia presentó una denuncia penal contra BG Limited, operadora de Bitget, el 5 de noviembre.
• La denuncia abarca presuntos servicios de intercambio sin licencia en Tailandia entre 2022 y 2025.
• El caso cita la Sección 26 del Decreto de Emergencia de 2018 de Tailandia sobre Empresas de Activos Digitales.
Denuncia penal contra BG Limited
La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra BG Limited, operadora de la plataforma de intercambio Bitget, y ha solicitado al Estado que bloquee la plataforma a partir del 5 de diciembre, según anunció el regulador el 5 de noviembre. La denuncia alega que la empresa prestó servicios de intercambio de criptomonedas sin la licencia exigida por el régimen de activos digitales del país, y que el caso se remitió a la División de Represión de Delitos Económicos para su investigación. La presentación de una denuncia de este tipo no establece por sí sola la responsabilidad penal: los investigadores entregan sus conclusiones a los fiscales, quienes deciden si se presentan cargos, y cualquier caso pasa luego por los tribunales.
El expediente de la SEC abarca conductas entre 2022 y 2025. Durante ese período, Bitget presuntamente facilitó operaciones al contado para clientes tailandeses, cobró comisiones de trading y ofreció servicios dirigidos al mercado local, incluido un sitio web en tailandés que mostraba los valores de las criptomonedas en baht. El regulador también identificó promociones a través de una cuenta de X llamada “Bitget Thailand”, el grupo de Telegram “BGB Thai Holder” y una cuenta de TikTok llamada “bitgetthailand”. La acusación se basa en el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales, promulgado en 2018. El artículo 3 del decreto define la operación de una plataforma de intercambio de activos digitales como una actividad sujeta a licencia; el artículo 26 prohíbe ofrecer esos servicios sin autorización, y el artículo 66 tipifica la infracción. Según el decreto, cualquier persona que gestione un negocio de activos digitales para clientes tailandeses necesita una licencia emitida por la SEC, independientemente de que el operador esté registrado o no en Tailandia. La SEC ha notificado al Ministerio de Economía Digital y Sociedad para que restrinja el acceso al sitio web principal de Bitget, a los dominios asociados y a su aplicación móvil. Presentó ambas medidas como una forma de proteger a los inversores frente al riesgo de blanqueo de capitales y señaló que supervisará la investigación y colaborará con las agencias implicadas.
5 de diciembre: bloqueo y un promotor identificado
La prohibición de acceso se basa en un instrumento distinto del proceso penal. En virtud del Decreto Real de 2025 sobre medidas para prevenir y combatir los delitos relacionados con la tecnología, el Ministerio de Economía Digital y Sociedad puede ordenar restricciones contra plataformas de trading de activos digitales sin licencia, y la SEC ha invocado ese marco para el bloqueo del 5 de diciembre. La legislación está diseñada para proteger a los inversores y excluir del sistema financiero a las plataformas sin licencia. La restricción se aplica al dominio principal, sus sitios espejo y la aplicación móvil, por lo que no quedará ningún canal oficial de acceso a la plataforma dentro del país.
Se aconsejó a los clientes que tengan activos en Bitget que revisen sus cuentas y tomen las medidas apropiadas antes de la fecha límite. El anuncio no describe ningún proceso de liquidación automática ni obliga a nadie a vender; la decisión sobre los saldos queda en manos del titular de la cuenta. La denuncia identifica por separado a una persona: la SEC acusa a Kritsana Kritsananuwat de promocionar los servicios de Bitget a través de la página de Facebook “Srisiam” y el canal de YouTube “SRISIAM”, un apoyo que, según la SEC, permitió mantener la operación sin licencia. Esta medida de control sigue un patrón conocido: en junio de 2025, las autoridades tailandesas bloquearon cinco plataformas de criptomonedas sin licencia en virtud del mismo marco, entre ellas Bybit, OKX y CoinEx. Se recomienda a los inversores verificar si un proveedor está autorizado en el sitio web de la SEC o en su aplicación SEC Check First. Bitget no ha emitido una respuesta pública a la denuncia.
La solicitud de licencia tailandesa, bajo presión
La próxima decisión importante se tomará fuera del expediente penal. En octubre, Bitget dijo que tenía la intención de adquirir GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), operador de la plataforma Z.com EX, con licencia local, a través de BTGT Management. La operación está vinculada a una participación combinada del 99,94 % en manos de GMO Internet y su filial tailandesa. La transferencia de acciones estaba prevista inicialmente para el 31 de octubre y aún requiere aprobación regulatoria; la directora ejecutiva, Gracy Chen, ha presentado la operación como una vía para establecer operaciones locales. Esa aprobación depende ahora del mismo regulador que impulsa la denuncia, en la que se alegan tres años de prestación de servicios sin licencia a usuarios tailandeses. La resolución penal podría tardar meses: primero investiga la División de Supresión de Delitos Económicos, luego los fiscales evalúan los cargos y, si corresponde, se celebra un juicio. El acuerdo de usuario de Bitget de octubre ya incluía a Tailandia entre las jurisdicciones restringidas de su plataforma internacional, por lo que la adquisición era la única vía declarada por la empresa para entrar en el mercado.