Investigación de ZachXBT actualizada el 4 de noviembre: la entidad de la UE a la que robaron más de 133 millones de dólares el 1 de noviembre sería el banco francés Crédit Mutuel Arkéa, con unos 235.000 millones de dólares en activos. Al principio se informó de 106 millones de dólares; se retiraron $USDC y USDT de cuentas en varios exchanges. Después se descubrieron otros retiros por más de 27 millones de dólares.
La ruta no es complicada: parte del USDC se convirtió en $ETH y pasó por servicios de conversión instantánea como WellWallet y Kyrrex. A través de Wagyu, se convirtió en $XMR y luego se transfirió entre varias cadenas. ZachXBT dice estar muy convencido de que no hay relación con Lazarus Group y cuestiona que la institución no haya revelado suficiente información. Ya se han blanqueado más de 30 millones de dólares.
Un banco con un departamento de cumplimiento; el dinero salió de sus cuentas y solo gracias a un detective de la cadena se pudo reconstruir quién era. La ventana para congelar los fondos se perdió frente a Monero.
#加密安全 #RastreoEnCadena
La ruta no es complicada: parte del USDC se convirtió en $ETH y pasó por servicios de conversión instantánea como WellWallet y Kyrrex. A través de Wagyu, se convirtió en $XMR y luego se transfirió entre varias cadenas. ZachXBT dice estar muy convencido de que no hay relación con Lazarus Group y cuestiona que la institución no haya revelado suficiente información. Ya se han blanqueado más de 30 millones de dólares.
Un banco con un departamento de cumplimiento; el dinero salió de sus cuentas y solo gracias a un detective de la cadena se pudo reconstruir quién era. La ventana para congelar los fondos se perdió frente a Monero.
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