Sale a la luz la estafa del «rey de las criptomonedas» de Canadá: 36 millones de dólares canadienses invertidos a cambio de una cuenta inexistente de 311 millones de dólares estadounidenses.
Un joven que se autoproclamaba «rey de las criptomonedas» prometía a los inversores ganar dinero mediante operaciones con criptomonedas y divisas. A algunos incluso les prometió una rentabilidad del 3 % semanal.
Se trata de Aiden Pleterski, de la provincia canadiense de Ontario.
Entre 2020 y 2022, recaudó más de 36,3 millones de dólares canadienses de los inversores.
Para convencerlos de su capacidad para operar, también les mostró capturas de pantalla y vídeos de una cuenta de operaciones con un saldo superior a los 311 millones de dólares estadounidenses.
Sin embargo, unas grabaciones presentadas ante el tribunal revelaron la verdad: el supuesto fondo de 300 millones de dólares ni siquiera existía.
Aún más impactante: durante el juicio, un contador forense reveló que el dinero de los inversores no se había depositado en la plataforma de operaciones FXChoice, tal como estipulaba el contrato.
De esa suma, unos 5,6 millones de dólares canadienses se destinaron a comprar coches de lujo; 4,9 millones, a pagar facturas de tarjetas de crédito; 870.000, a viajes y aviones privados; casi 600.000, a seguridad; y cerca de 3,7 millones se transfirieron a sus padres.
Además, unos 16,1 millones de dólares canadienses se utilizaron para pagar a otros inversores.
En otras palabras, los supuestos beneficios que recibieron algunos inversores procedían en realidad del dinero aportado por inversores que llegaron después.
El 29 de octubre, tras deliberar durante unos 90 minutos, un jurado de Toronto declaró a Pleterski culpable de fraude. Él había negado los cargos y se defendió durante el juicio. El caso aún está pendiente de la fase de determinación de la pena.
Este caso vuelve a recordar a todos los inversores en criptomonedas:
Lo verdaderamente peligroso no suele ser la volatilidad del mercado, sino las ilusiones de riqueza creadas mediante promesas de altos rendimientos, registros de operaciones falsos y movimientos de dinero.
Recuerda estos tres principios:
No confíes en promesas de rendimientos altos y fijos, no tomes las capturas de pantalla de una cuenta como prueba de que los activos existen y, sobre todo, no entregues tu dinero a alguien cuyas operaciones no puedas verificar de forma independiente.
En el mercado de las criptomonedas, los rendimientos se pueden maquillar y las cuentas se pueden falsificar, pero no se puede engañar sobre el destino real del dinero.
Un joven que se autoproclamaba «rey de las criptomonedas» prometía a los inversores ganar dinero mediante operaciones con criptomonedas y divisas. A algunos incluso les prometió una rentabilidad del 3 % semanal.
Se trata de Aiden Pleterski, de la provincia canadiense de Ontario.
Entre 2020 y 2022, recaudó más de 36,3 millones de dólares canadienses de los inversores.
Para convencerlos de su capacidad para operar, también les mostró capturas de pantalla y vídeos de una cuenta de operaciones con un saldo superior a los 311 millones de dólares estadounidenses.
Sin embargo, unas grabaciones presentadas ante el tribunal revelaron la verdad: el supuesto fondo de 300 millones de dólares ni siquiera existía.
Aún más impactante: durante el juicio, un contador forense reveló que el dinero de los inversores no se había depositado en la plataforma de operaciones FXChoice, tal como estipulaba el contrato.
De esa suma, unos 5,6 millones de dólares canadienses se destinaron a comprar coches de lujo; 4,9 millones, a pagar facturas de tarjetas de crédito; 870.000, a viajes y aviones privados; casi 600.000, a seguridad; y cerca de 3,7 millones se transfirieron a sus padres.
Además, unos 16,1 millones de dólares canadienses se utilizaron para pagar a otros inversores.
En otras palabras, los supuestos beneficios que recibieron algunos inversores procedían en realidad del dinero aportado por inversores que llegaron después.
El 29 de octubre, tras deliberar durante unos 90 minutos, un jurado de Toronto declaró a Pleterski culpable de fraude. Él había negado los cargos y se defendió durante el juicio. El caso aún está pendiente de la fase de determinación de la pena.
Este caso vuelve a recordar a todos los inversores en criptomonedas:
Lo verdaderamente peligroso no suele ser la volatilidad del mercado, sino las ilusiones de riqueza creadas mediante promesas de altos rendimientos, registros de operaciones falsos y movimientos de dinero.
Recuerda estos tres principios:
No confíes en promesas de rendimientos altos y fijos, no tomes las capturas de pantalla de una cuenta como prueba de que los activos existen y, sobre todo, no entregues tu dinero a alguien cuyas operaciones no puedas verificar de forma independiente.
En el mercado de las criptomonedas, los rendimientos se pueden maquillar y las cuentas se pueden falsificar, pero no se puede engañar sobre el destino real del dinero.
