Un grupo de personas aprovechó una vulnerabilidad en el sistema de una plataforma de intercambio de criptomonedas para obtener ilegalmente activos digitales por valor de más de 20 millones de libras esterlinas.
Tras conseguirlo, empezaron a gastar sin control: uno compró coches para desconocidos que había conocido en bares, otro regaló tarjetas de regalo a personas en la calle, e incluso hubo quien entregó directamente a desconocidos tarjetas de regalo por valor de 5.000 libras esterlinas.
Pero lo que dejó al descubierto a toda la banda criminal fue, sorprendentemente, una disputa familiar.
La historia se remonta a 2017.
James Parker, de Blackpool, en el Reino Unido, descubrió una vulnerabilidad en el sistema de una plataforma australiana de intercambio de criptomonedas.
Pronto encontró una forma de aprovechar la vulnerabilidad: podía generar en la plataforma líneas de crédito que no debería tener y luego utilizarlas para retirar criptomonedas.
Entre octubre de 2017 y enero de 2018, Parker aprovechó esta vulnerabilidad para obtener ilegalmente criptomonedas por un valor aproximado de 15 millones de libras.
Después, sus cómplices Kelly Caton y Jordan Robinson también se sumaron y obtuvieron ilegalmente otros 4,4 millones de libras, aproximadamente.
En total, la banda obtuvo ilegalmente activos por valor de más de 20 millones de libras de esta manera.
El dinero llegó con tanta facilidad que ni siquiera sabían cómo gastarlo.
Parker empezó a comprar coches en bares para desconocidos a quienes acababa de conocer, y también regalaba tarjetas de regalo de 5.000 libras a cualquiera que se cruzara por la calle.
La estafa, que parecía perfecta, dio un giro a raíz de una llamada a la policía.
Kelly Caton denunció el caso a la policía y afirmó que su hija le había robado 15 bitcoins.
Mientras investigaba esta disputa familiar, la policía reparó en algo extraño: ¿cómo podía alguien con una situación económica modesta poseer tantos activos en criptomonedas?
A medida que avanzaba la investigación, la policía fue descubriendo la vulnerabilidad de la plataforma de intercambio y cómo la banda había obtenido criptomonedas ilegalmente.
Finalmente, las autoridades recuperaron 445 bitcoins, que en aquel momento tenían un valor aproximado de 22 millones de libras. También incautaron activos como coches de lujo, relojes, propiedades, oro y dinero en efectivo.
Sin embargo, Parker, una de las principales figuras del caso, murió en enero de 2021 antes de que pudieran acusarlo formalmente.
En enero de 2023, otras cuatro personas implicadas fueron declaradas culpables y condenadas por su participación en este fraude.
En 2025, un tribunal ordenó a tres de ellas devolver más de 23,6 millones de libras.
Lo más dramático del caso es que una llamada a la policía por el supuesto robo de bitcoins de una hija sacó a la luz, por accidente, una estafa con criptomonedas valorada en decenas de millones de libras.
Desde una vulnerabilidad en el sistema de la plataforma de intercambio hasta la obtención ilegal de activos y el derroche del dinero, todo quedó al descubierto por completo tras una denuncia de alguien del propio grupo.
En el mundo de las criptomonedas, a veces el mayor riesgo no es que los hackers vulneren el sistema, sino que el propio sistema tenga fallos y que haya personas con acceso privilegiado.
