Un estadounidense de 25 años es sospechoso de robar criptomonedas por valor de 46 millones de dólares de billeteras controladas por el Gobierno de Estados Unidos. Tras lograrlo, llevó una vida de lujo: compró un Lamborghini, alquiló una mansión, contrató un yate privado e incluso contrató guardaespaldas y un chef privado.
Sin embargo, lo que terminó delatándolo no fue el seguimiento policial ni un fallo técnico, sino una ocasión en que presumió de riqueza en un chat grupal de Telegram.
Este hombre se llama John Daghita y usa el nombre de usuario Lick. Trabajó en una empresa llamada Command Services & Support (CMDSS), contratada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos para gestionar criptomonedas incautadas por el Gobierno. Su padre es precisamente el presidente de la empresa.
En enero de 2025, Daghita se incorporó a la empresa como experto en criptomonedas.
La investigación reveló que, presuntamente, el 15 de diciembre de 2025 transfirió por primera vez unos 5 millones de dólares en criptoactivos bajo control del Gobierno. Después, entre el 22 y el 23 de enero de 2026, se transfirieron otros 41 millones de dólares aproximadamente.
Tras hacerse con ese dinero, empezó a gastar a manos llenas.
Un Lamborghini Aventador de 2019, una mansión de seis dormitorios, un yate privado, guardaespaldas y un chef privado se convirtieron en parte de su día a día.
Además, según se informa, gastó más de 2 millones de dólares en tres nombres de usuario de Telegram: @devil, @skid y @fraud.
Lo que finalmente lo delató fue una competición para presumir de riqueza en un chat grupal de Telegram.
En enero de 2026, se unió a un grupo privado. Entre sus miembros estaba de moda un juego para presumir de riqueza llamado Band for Band: básicamente, mostraban sus saldos de billetera para ver quién tenía más dinero.
Para demostrar su poderío, Daghita compartió directamente una captura de pantalla de su billetera Exodus, donde se veía una dirección de TRON con activos por valor de unos 2,3 millones de dólares.
Después, incluso siguió transfiriendo Ethereum por valor de 6,7 millones de dólares mientras conversaba en el grupo. Tras varias operaciones, se concentraron aproximadamente 23 millones de dólares en una sola billetera.
El investigador de blockchain ZachXBT reparó en esos mensajes y, mediante grabaciones, rastreó las direcciones de las billeteras relacionadas. Finalmente, vinculó unos 24,9 millones de dólares a una billetera controlada por el Gobierno de Estados Unidos.
Estos fondos estaban relacionados con activos incautados por el Gobierno de Estados Unidos tras el hackeo de Bitfinex en 2016.
El 23 de enero de 2026, ZachXBT hizo públicos los resultados de su investigación.
Y, por si fuera poco, más tarde Daghita transfirió una pequeña cantidad de fondos presuntamente robados a una billetera pública suya para burlarse de los investigadores.
El 4 de marzo de 2026, el FBI y las autoridades francesas lo arrestaron en la isla caribeña de San Martín.
Según los informes, las autoridades incautaron en el lugar 239.348 dólares en efectivo, un reloj Rolex, billeteras físicas y otros dispositivos electrónicos.
Un caso que inicialmente implicaba la gestión de activos del Gobierno, accesos internos y el movimiento de decenas de millones de dólares terminó con el sospechoso delatándose a sí mismo y revelando la dirección de su billetera al presumir de riqueza en un chat grupal de Telegram.
En el mundo de la blockchain, los fondos pueden transferirse entre cadenas, dividirse entre varias billeteras y ocultarse mediante rutas de transacción complejas.
Pero, mientras quede un registro en la cadena, este puede convertirse en una pista para rastrear los fondos.
A veces, lo que delata a una persona no es la tecnología, sino su vanidad incontrolable.
