Según ChainCatcher, Cointelegraph informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF) anunció que iniciará revisiones especiales contra el blanqueo de capitales en jurisdicciones con una gran escala de actividad relacionada con las criptomonedas, con el fin de abordar las deficiencias en la aplicación de los estándares mundiales contra el blanqueo de capitales.
El FATF señaló que las revisiones se centrarán principalmente en las jurisdicciones donde la actividad de los proveedores de servicios de activos virtuales tenga una «importancia sustancial» y que también se tendrá en cuenta el estado de las evaluaciones existentes de esas jurisdicciones. El organismo afirmó que las evaluaciones periódicas y los procedimientos de seguimiento seguirán siendo las principales herramientas para valorar el cumplimiento.
El calendario de las revisiones indica que las conclusiones preliminares se publicarán en junio de 2027 y que se darán a conocer más resultados en octubre de 2027. El FATF también señaló que, tras las revisiones, se pondrán en marcha mecanismos de supervisión e información acelerada para seguir los avances de las jurisdicciones en la corrección de las deficiencias. El FATF no reveló los nombres de las jurisdicciones que serán revisadas ni especificó cuántas se incluirán.
Esta revisión mantiene los problemas que puso de manifiesto el informe publicado por el GAFI en julio de este año. El informe reveló que, entre las jurisdicciones encuestadas, el 83 % había aprobado legislación sobre la regla de viaje, pero seguían existiendo importantes deficiencias en su aplicación: de las 91 jurisdicciones que habían establecido una regla de viaje, 55 aún no habían adoptado medidas de supervisión o aplicación para garantizar su cumplimiento. Los organismos reguladores también afrontan dificultades para identificar actividades de criptomonedas sin licencia y supervisar a proveedores extranjeros que prestan servicios a clientes locales. La regla de viaje exige a los proveedores de servicios de criptomonedas compartir información sobre el remitente y el destinatario de las transferencias.