El Partido Comunista de China ha ordenado endurecer la represión de la corrupción que utiliza criptomonedas, blockchain y transferencias transfronterizas, como parte de una iniciativa más amplia para reforzar la disciplina entre los funcionarios, según una resolución publicada esta semana. Puntos clave - El Comité Central aprobó la resolución durante su Quinta Sesión Plenaria (del 26 al 29 de octubre); Xinhua publicó el texto el 1 de noviembre. - La sección VII, «Adoptar medidas firmes e integrales contra la corrupción», pide específicamente a los investigadores que persigan los sobornos y el patrimonio ilícito transferido por internet, mediante monedas virtuales, blockchain, canales transfronterizos de capital y otros medios no bancarios. - Las investigaciones abarcarán tanto a quienes reciben sobornos como a quienes los pagan, con especial atención a los altos funcionarios, sus familias y asociados, así como a los funcionarios más jóvenes acusados de abusar de sus cargos. - El Partido insta a las autoridades a investigar la colusión entre el Gobierno y las empresas, el uso indebido de fondos públicos, la ocultación de la propiedad de activos a través de terceros, las recompensas aplazadas o encubiertas por el abuso de poder y los acuerdos con intermediarios que disimulan pagos ilícitos. - Se hace hincapié en la cooperación transfronteriza: las autoridades deben perseguir a los fugitivos y recuperar los activos transferidos al extranjero, además de investigar los mecanismos que ocultan la propiedad o trasladan las ganancias de una jurisdicción a otra. - La resolución ordena a los organismos disciplinarios crear sistemas de supervisión digital y plataformas de macrodatos, así como mejorar la coordinación con otros departamentos gubernamentales. Qué cambia —y qué no— - La resolución se centra en los usos de la tecnología financiera y los activos virtuales que facilitan la corrupción; no anuncia nuevas prohibiciones para las operaciones habituales con criptomonedas. China continental ya prohíbe las operaciones con criptomonedas para clientes nacionales en virtud de su normativa financiera. - El documento no señala a ninguna plataforma de intercambio, moneda estable ni método de transacción en particular. Aunque indica que las monedas virtuales (incluidas las que, como USDT, se utilizan habitualmente para transferencias transfronterizas) pueden facilitar flujos ilícitos, no menciona tokens o plataformas específicos ni introduce de inmediato nuevas sanciones vinculadas a ningún instrumento concreto. - Se presenta como una orientación contra la corrupción y para la supervisión, no como una nueva regulación del mercado con fecha de entrada en vigor. Contexto: endurecimiento normativo y aplicación de las reglas en curso - Esta resolución se enmarca en un endurecimiento normativo más amplio. En febrero de 2026, el Banco Popular de China y siete departamentos gubernamentales publicaron normas actualizadas que abarcan las transacciones con criptomonedas, la emisión no autorizada de tokens y las actividades relacionadas con activos del mundo real tokenizados. Según esas normas, las principales criptomonedas y monedas estables no tienen la condición jurídica de moneda soberana de China, y las empresas tienen prohibido prestar servicios no autorizados de compraventa de criptomonedas a clientes de China continental, incluidos ciertos servicios ofrecidos por empresas extranjeras. - Los reguladores financieros chinos han dado cada vez más prioridad a las iniciativas contra el blanqueo de capitales vinculadas a los activos virtuales. Una campaña del verano de 2026 señaló las monedas virtuales, las redes de banca clandestina y las transferencias al extranjero como prioridades de aplicación de la ley; el Banco Popular de China afirmó que había ampliado las investigaciones sobre organizaciones profesionales de blanqueo y redes de pago no convencionales. - Los órganos judiciales también se están preparando: el Tribunal Popular Supremo de China ha estado estudiando cómo deben abordar los jueces las controversias relacionadas con las monedas virtuales y la actividad financiera transfronteriza. En mayo, funcionarios expusieron planes para desarrollar normas jurídicas aplicables a los nuevos casos relacionados con las criptomonedas. Ejemplos de aplicación de la ley - Ya se han llevado a cabo investigaciones sobre funcionarios vinculados a las criptomonedas. En enero de 2026, medios estatales y artículos de Yicai Global informaron sobre el caso de Yao Qian, exfuncionario de la Comisión Reguladora de Valores de China que anteriormente dirigió el instituto de investigación de moneda digital del banco central. Según se informó, los investigadores rastrearon la recepción de 2.000 ETH, las transacciones posteriores en plataformas de intercambio y cuentas bancarias controladas mediante identidades ajenas. Qué significa para el ecosistema cripto - Para los actores nacionales, la resolución reafirma que los activos virtuales son objeto de las iniciativas contra la corrupción y el blanqueo de capitales, y que los investigadores utilizarán tanto herramientas de vigilancia tradicionales como tecnologías financieras. - Las plataformas de intercambio extranjeras, las mesas OTC y los acuerdos con monedas estables que interactúen con actores vinculados a China continental —en particular, funcionarios, sus familias o intermediarios— podrían quedar bajo un mayor escrutinio mediante la cooperación transfronteriza y las iniciativas de recuperación de activos. - El énfasis del Partido en crear plataformas de supervisión basadas en macrodatos apunta a una vigilancia más sistemática de los flujos vinculados al poder público y a agentes estatales, lo que podría aumentar la presión para hacer cumplir las normas incluso si no se anuncian nuevas prohibiciones de mercado. En resumen La resolución del Comité Central señala una intensificación de los esfuerzos, con mayor atención a la tecnología, para rastrear y castigar la corrupción que recurre a las criptomonedas, blockchain y mecanismos financieros transfronterizos para eludir los controles. Aunque no modifica las prohibiciones vigentes sobre las operaciones nacionales ni menciona tokens o plataformas concretos, refuerza el enfoque de las investigaciones y la supervisión, y eleva las exigencias de cumplimiento para quienes gestionen flujos transfronterizos de criptomonedas vinculados a funcionarios o entidades chinas. Lee más noticias generadas por IA en: https://app.chaingpt.org/news