• La resolución del Quinto Pleno de China, adoptada el 29 de octubre, ordena combatir la corrupción mediante monedas virtuales y cadenas de bloques.
• La traducción al inglés de la resolución publicada por Xinhua tiene unas 14.000 palabras y menciona las criptomonedas una vez.
• Yao Qian, exdirector del instituto de moneda digital del banco central, recibió 2.000 ETH de un empresario en 2018.
Una línea en una resolución de 14.000 palabras
El Partido Comunista de China ha incluido formalmente la corrupción vinculada a las criptomonedas en su agenda anticorrupción. Una resolución adoptada el 29 de octubre en el Quinto Pleno, la reunión a puerta cerrada de los máximos dirigentes del Partido, y publicada el domingo en una traducción al inglés difundida por Xinhua, ordena a los investigadores perseguir la corrupción cometida mediante monedas virtuales, cadenas de bloques y flujos transfronterizos de capital. La traducción tiene unas 14.000 palabras. Las criptomonedas reciben exactamente una frase: «También combatiremos resueltamente la corrupción cometida a través de internet, las monedas virtuales, el capital transfronterizo y las cadenas de bloques». La cláusula llamó la atención de inmediato; ese mismo día, una publicación de Wu Blockchain destacó el lenguaje sobre la corrupción relacionada con las criptomonedas, que se propagó por canales del sector.
La orden no cambia ninguna ley, porque el comercio de monedas digitales ya está prohibido en China continental. El riesgo práctico recae en los funcionarios, sus familias y los intermediarios que les prestan servicios. El mismo pasaje menciona a los «guantes blancos», intermediarios que actúan en nombre de los funcionarios, y los acuerdos de «puerta giratoria», mediante los cuales funcionarios jubilados ocupan puestos en empresas privadas. La resolución también ordena prestar especial atención a los funcionarios cuya riqueza familiar supera con creces los ingresos declarados, y someter a controles periódicos a las empresas dirigidas por sus cónyuges e hijos.
Destacan dos mecanismos de aplicación. El documento pide una plataforma de macrodatos para supervisar cómo ejercen el poder los funcionarios y se compromete a perseguir a los prófugos y recuperar los activos robados depositados en el extranjero. Ninguno de estos mecanismos es novedoso en principio, pero mencionar la moneda virtual en una resolución plenaria traslada las criptomonedas de la esfera de la regulación financiera a la de la inspección disciplinaria, el marco de campaña que los organismos anticorrupción del Partido han utilizado contra los funcionarios durante más de una década. El texto no fija plazos, no menciona casos ni establece sanciones; su peso es más orientativo que legal.
El rastro de 2.000 Ethereum de Yao Qian
El caso de Yao Qian ilustra con mayor claridad por qué el Partido considera ahora las criptomonedas un problema de corrupción. Yao dirigió el instituto de moneda digital del Banco Popular de China, la unidad que creó el yuan digital estatal y uno de los cargos más destacados del sector de las finanzas digitales del país; en abril de 2024 fue puesto bajo investigación. En enero, la cadena estatal CCTV informó que en 2018 aceptó 2.000 Ethereum (ETH) de un empresario. Los medios locales valoraron esos sobornos en criptomonedas en unos 68,3 millones de yuanes, aproximadamente 9,8 millones de dólares, en el punto máximo del último mercado alcista de Ethereum.
Ese rastro es precisamente lo que institucionaliza la nueva resolución. Las cadenas de bloques son registros públicos, por lo que cada transferencia queda registrada y puede reconstruirse años después. Los investigadores siguieron las monedas de una dirección de monedero a otra y luego cotejaron sus hallazgos con cuentas bancarias que Yao controlaba a nombre de otras personas. No hizo falta una confesión para que las monedas contaran su historia: el registro hizo ese trabajo.
El documento también se extiende a las empresas privadas. Pide una mayor presencia del Partido dentro de las empresas de plataformas y las compañías de alta tecnología, y que las ramas del Partido en las empresas de internet queden sujetas a una supervisión más estricta desde arriba. En las empresas estatales y las entidades financieras, los comités del Partido revisarán las decisiones comerciales importantes antes de que se tomen. Para los mercados de criptomonedas, la resolución en sí aporta poco. Un aviso de febrero emitido por ocho organismos gubernamentales ya había ampliado la prohibición china de las criptomonedas a las monedas estables y la tokenización de activos. Pekín sigue construyendo en paralelo su propia infraestructura: el nuevo plan económico publicado en octubre prevé una red nacional de cadenas de bloques.
Para el equipo editorial de COINOTAG, el hecho determinante es que la resolución no añade ninguna prohibición nueva ni establece un régimen de sanciones; lo que hace es poner la maquinaria disciplinaria del Partido al servicio de labores de rastreo como la del caso de Yao. Los registros públicos dejan poco margen para ocultarse. A un investigador que siga una cadena de transferencias le basta con identificar el momento en que una moneda de origen ilícito entra o sale de una plataforma de intercambio de criptomonedas, donde se realizan controles de identidad; además, la mayoría de los programas de cumplimiento ya señalan las vías de ofuscación, como los mezcladores de criptomonedas. Para los funcionarios y sus intermediarios en China, la forma más sencilla de evitar aparecer en el expediente podría ser ahora mantener toda su riqueza fuera de la cadena de bloques.