En su documento de consulta sobre la guía contra los delitos financieros, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) presentó ejemplos de «buenas prácticas» y «malas prácticas» en la verificación de monederos y el análisis de cadenas de bloques, como referencia para las empresas de criptoactivos.
Estos ejemplos se publican en un contexto en el que las empresas de criptoactivos se preparan para una regulación más amplia. Para los profesionales del sector, esta consulta ofrece criterios operativos con los que comparar sus prácticas, en lugar de limitarse a establecer principios generales; por ahora, sigue siendo un borrador sometido a consulta y aún no se ha convertido en una norma definitiva.
Estos ejemplos se publican en un contexto en el que las empresas de criptoactivos se preparan para una regulación más amplia. Para los profesionales del sector, esta consulta ofrece criterios operativos con los que comparar sus prácticas, en lugar de limitarse a establecer principios generales; por ahora, sigue siendo un borrador sometido a consulta y aún no se ha convertido en una norma definitiva.