En resumen:
La fiscal general de Nueva York reclama 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, por un presunto fraude con criptomonedas.
Los inversores depositaron 1.160 millones de dólares, pero solo 25,99 millones llegaron a las operaciones de trading, lo que provocó pérdidas de 18,19 millones.
Los investigadores rastrearon al menos 134,5 millones de dólares hasta las billeteras de los fundadores, mientras NovaTech supuestamente prometía rendimientos semanales del 2 % al 4 %.
Cuatro promotores de NovaTech aceptaron pagar casi 6 millones de dólares y aceptaron prohibiciones permanentes para trabajar en el sector financiero.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha pedido a un tribunal que ordene a los fundadores de NovaTech pagar 1.370 millones de dólares. Los fundadores, Cynthia y Eddy Petion, ya se habían enfrentado a cargos por un esquema piramidal de criptomonedas relacionado con una operación de inversión que recaudó fondos de clientes de todo el mundo.
La presentación del 22 de octubre solicita la devolución de ganancias ilícitas y el pago de intereses, mientras que cuatro promotores de NovaTech acordaron pagar casi 6 millones de dólares. Más de 11.000 neoyorquinos invirtieron en NovaTech y AWS Mining, según la fiscalía general del estado.
Nueva York reclama 1.370 millones de dólares tras la sentencia en rebeldía contra NovaTech
La presentación judicial solicita 1.134,5 millones de dólares en devolución de ganancias ilícitas y 232,47 millones de dólares en intereses previos a la sentencia. En conjunto, esos montos suman 1.367 millones de dólares, que Nueva York quiere que paguen los fundadores y las entidades de NovaTech.
La solicitud se presenta después de una sentencia en rebeldía dictada en agosto de 2025, tras no responder la parte demandada a la demanda del estado. El tribunal les prohibió realizar actividades relacionadas con valores, materias primas y criptomonedas en Nueva York, pero aplazó su decisión sobre la compensación económica.
La fiscal general de Nueva York reclama 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech por presunto esquema Ponzi con criptomonedas
La fiscal general de Nueva York reclama 1.370 millones de dólares a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion: 1.130 millones en devolución de ganancias ilícitas y 232,5 millones en intereses previos a la sentencia. Los documentos judiciales muestran 1.160 millones de dólares en criptomonedas… pic.twitter.com/XDjGMonCXs
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 23 de octubre de 2026
James afirmó que las empresas atrajeron a inversionistas a esquemas fraudulentos al prometer ganancias provenientes de la minería y el trading de criptomonedas. Acusó a los operadores de despojar a los inversionistas de los ahorros de toda su vida y de apuntar a comunidades religiosas y de inmigrantes.
En un proceso aparte, un tribunal federal ordenó el mes pasado el reembolso de fondos en un caso de fraude con criptomonedas por 31,48 millones de dólares. En el caso de NovaTech, el monto solicitado aún requiere una decisión judicial tras la presentación del estado en octubre.
Los inversionistas de NovaTech depositaron 1.160 millones de dólares, pero muy poco llegó a las plataformas de trading
Entre agosto de 2019 y mayo de 2023, los inversionistas depositaron 1.160,5 millones de dólares en criptomonedas en billeteras de NovaTech rastreadas por CoinPayments. Los registros judiciales muestran que solo 25,99 millones de dólares llegaron a una plataforma de trading, donde las pérdidas sumaron 18,19 millones de dólares.
Los fiscales alegan que NovaTech prometió rendimientos semanales del 2 % al 4 %, pese a contar con pocos ingresos por trading que respaldaran esas afirmaciones. Según la acusación, la empresa utilizó depósitos de nuevos inversionistas para pagar a otros clientes y ofrecer bonificaciones por reclutar a más personas.
Los investigadores rastrearon al menos 134,5 millones de dólares en transferencias a billeteras pertenecientes a Cynthia y Eddy Petion. La empresa reclutaba a través de redes sociales, chats de WhatsApp y grupos de oración, incluidas comunidades haitianas de Nueva York.
Los reguladores federales describieron en otro caso un fraude de inversión en criptomonedas organizado a través de WhatsApp, que culminó en una sentencia en junio. Otro proceso penal por un esquema Ponzi con criptomonedas en 2026 se centró en presuntos pagos financiados con nuevos depósitos, en lugar de ganancias del trading.
NovaTech se desplomó en 2023 y dejó a decenas de miles de inversionistas sin poder recuperar sus criptomonedas. La presentación de Nueva York describe las pérdidas sufridas por clientes en todo Estados Unidos y en el extranjero.
Cuatro promotores de NovaTech acuerdan reembolsar casi 6 millones de dólares
Nueva York llegó a acuerdos sobre las demandas contra Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. y James Corbett por sus funciones como promotores. Los acuerdos exigen pagos de aproximadamente 5,98 millones de dólares y prohíben de forma permanente que los cuatro realicen actividades relacionadas con valores, materias primas y criptomonedas.
Zizi acordó pagar 2,9 millones de dólares, mientras que Ciceron pagará 2,05 millones en virtud de los acuerdos. Corbett pagará 750.000 dólares y Roy, 275.861 dólares; los fondos se destinarán a beneficiar a las víctimas.
El caso comenzó con una demanda presentada en junio de 2024 contra NovaTech, AWS Mining y varias personas vinculadas a ambas operaciones. AWS Mining se desplomó en 2019 tras prometer rendimientos mensuales del 15 % al 20 %, y posteriormente los Petion fundaron NovaTech.
La CFTC ha llevado adelante otros casos de presuntos esquemas Ponzi con criptomonedas y divisas que incluían bonificaciones por reclutamiento. En Nueva York, el tribunal aún debe decidir sobre la solicitud de 1.370 millones de dólares contra los Petion y las entidades de NovaTech.
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