#中国寻求没收61800枚比特币
Un gran caso de captación ilegal de fondos en Tianjin: el cerebro de la operación, Qian Zhimin, huyó al Reino Unido con el dinero y lo convirtió en 61.800 bitcoins $BTC . Ahora, la fiscalía china ha solicitado que estas criptomonedas sean confiscadas como ganancias ilícitas. El Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin ya ha admitido el caso y ha dado a las víctimas y a las partes interesadas seis meses para solicitar participar. Estas criptomonedas siguen bajo el control de la policía británica; que China solicite su confiscación no significa que vaya a recuperarlas.
Entre abril de 2014 y agosto de 2017, Qian Zhimin (apodada «Huahua») controló Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company. Sin licencia financiera, comercializó productos de inversión en todo el país y prometió «garantía del capital e intereses elevados». En total, captó 40.378 millones de yuanes de más de 102.000 inversores y causó pérdidas de 19.977 millones de yuanes. El dinero se utilizó principalmente para pagar el capital y los intereses a los primeros inversores, mantener proyectos ficticios, comprar bitcoins, casas, coches y joyas.
En julio de 2017, huyó del país con un ordenador que contenía una cartera de bitcoins y, con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves y la identidad falsa de «Yadi Zhang», llegó al Reino Unido tras pasar por varios lugares.
Desde 2018, la policía de Londres registró en repetidas ocasiones su domicilio y sus cajas de seguridad y, al amparo de la Ley británica de 2002 sobre el producto del delito (confiscación), congeló unos 61.800 bitcoins: la mayor incautación de criptoactivos de la historia del Reino Unido. Wen Jian, implicada en el mismo caso, fue condenada en 2024 a 6 años y 8 meses de prisión. Qian Zhimin fue detenida en abril de 2024, se declaró culpable en septiembre de 2025 y fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión en noviembre de ese mismo año.
El 28 de septiembre de 2026, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin admitió la solicitud de «confiscación de ganancias ilícitas» presentada por la Segunda Fiscalía de Tianjin. Se trata del procedimiento de confiscación en ausencia previsto en el artículo 298 de la Ley de Procedimiento Penal, concebido específicamente para casos en los que «el sospechoso ha huido y no se le encuentra tras un año de búsqueda». El 13 de octubre, el tribunal publicó un aviso con un plazo de seis meses.
La lista de bienes cuya confiscación se solicita no incluye solo bitcoins: 61.896,42 BTC, 72.700 BCH, 72.700 BTG, 72.700 BSV, 3,606 millones de XRP y 70,08 millones de DOGE (las autoridades británicas ya liquidaron los dogecoins y depositaron el dinero en una cuenta remunerada), además de 84.366,6 libras esterlinas en efectivo, joyas y otros bienes.
A precios actuales, solo los bitcoins valen unos 34.500 millones de yuanes.
La pregunta clave: ¿podrán estas criptomonedas llegar realmente a manos de las víctimas?
Las criptomonedas están en manos de las autoridades judiciales británicas. El procedimiento chino puede, como máximo, determinar que «este dinero procede de un delito y debe ser reclamado», pero los británicos quizá no lo acepten.
Un gran caso de captación ilegal de fondos en Tianjin: el cerebro de la operación, Qian Zhimin, huyó al Reino Unido con el dinero y lo convirtió en 61.800 bitcoins $BTC . Ahora, la fiscalía china ha solicitado que estas criptomonedas sean confiscadas como ganancias ilícitas. El Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin ya ha admitido el caso y ha dado a las víctimas y a las partes interesadas seis meses para solicitar participar. Estas criptomonedas siguen bajo el control de la policía británica; que China solicite su confiscación no significa que vaya a recuperarlas.
Entre abril de 2014 y agosto de 2017, Qian Zhimin (apodada «Huahua») controló Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company. Sin licencia financiera, comercializó productos de inversión en todo el país y prometió «garantía del capital e intereses elevados». En total, captó 40.378 millones de yuanes de más de 102.000 inversores y causó pérdidas de 19.977 millones de yuanes. El dinero se utilizó principalmente para pagar el capital y los intereses a los primeros inversores, mantener proyectos ficticios, comprar bitcoins, casas, coches y joyas.
En julio de 2017, huyó del país con un ordenador que contenía una cartera de bitcoins y, con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves y la identidad falsa de «Yadi Zhang», llegó al Reino Unido tras pasar por varios lugares.
Desde 2018, la policía de Londres registró en repetidas ocasiones su domicilio y sus cajas de seguridad y, al amparo de la Ley británica de 2002 sobre el producto del delito (confiscación), congeló unos 61.800 bitcoins: la mayor incautación de criptoactivos de la historia del Reino Unido. Wen Jian, implicada en el mismo caso, fue condenada en 2024 a 6 años y 8 meses de prisión. Qian Zhimin fue detenida en abril de 2024, se declaró culpable en septiembre de 2025 y fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión en noviembre de ese mismo año.
El 28 de septiembre de 2026, el Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin admitió la solicitud de «confiscación de ganancias ilícitas» presentada por la Segunda Fiscalía de Tianjin. Se trata del procedimiento de confiscación en ausencia previsto en el artículo 298 de la Ley de Procedimiento Penal, concebido específicamente para casos en los que «el sospechoso ha huido y no se le encuentra tras un año de búsqueda». El 13 de octubre, el tribunal publicó un aviso con un plazo de seis meses.
La lista de bienes cuya confiscación se solicita no incluye solo bitcoins: 61.896,42 BTC, 72.700 BCH, 72.700 BTG, 72.700 BSV, 3,606 millones de XRP y 70,08 millones de DOGE (las autoridades británicas ya liquidaron los dogecoins y depositaron el dinero en una cuenta remunerada), además de 84.366,6 libras esterlinas en efectivo, joyas y otros bienes.
A precios actuales, solo los bitcoins valen unos 34.500 millones de yuanes.
La pregunta clave: ¿podrán estas criptomonedas llegar realmente a manos de las víctimas?
Las criptomonedas están en manos de las autoridades judiciales británicas. El procedimiento chino puede, como máximo, determinar que «este dinero procede de un delito y debe ser reclamado», pero los británicos quizá no lo acepten.
