El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, afirmó el 19 de octubre que las medidas de la empresa habían reducido en un 94 % los volúmenes de monedas estables vinculados a Irán, en respuesta a una investigación del Senado de EE. UU. que concluyó que USDT era utilizado mayoritariamente por un conjunto de billeteras sancionadas o sujetas a medidas de incautación por sus vínculos con Irán.
Ardoino también afirmó que Tether congeló las direcciones pertinentes, en promedio, cuatro semanas antes de que fueran designadas formalmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, y antes de que Chainalysis les asignara etiquetas en el 99 % de los casos. Según informó CoinDesk, sus declaraciones presentaron las recientes medidas de control de la empresa como prueba de que el informe del Senado no reflejaba los avances logrados.
Tether cita una caída del 94 % mientras se intensifica el escrutinio del Senado
El desacuerdo surge tras una investigación del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado sobre actividades relacionadas con criptomonedas vinculadas a Irán. Según un comunicado del senador Richard Blumenthal, la investigación examinó 846 monederos que habían sido sancionados o señalados para su incautación debido a sus vínculos con Irán.
El Senado afirmó que el 84 % de esos monederos realizó transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en USDT. Ese hallazgo sitúa al token vinculado al dólar en el centro de las preocupaciones del comité, aunque Tether sostiene que su intervención ha reducido considerablemente el volumen de actividad con monedas estables vinculada a Irán.
La cifra del 94 % de Ardoino se refiere a una reducción de los volúmenes de monedas estables vinculados a Irán, no a la proporción de un conjunto seleccionado de monederos que usan USDT. Por tanto, las dos afirmaciones abordan cuestiones distintas: una se refiere a los niveles de actividad a lo largo del tiempo, mientras que la otra describe el token utilizado por los monederos identificados en la revisión del Senado.
El informe del Senado se centra en fallos anteriores al congelar fondos y en 846 monederos
Las críticas del subcomité no se limitaron a la combinación de activos utilizados por los monederos. Acusó a Tether de no congelar de forma sistemática monederos ilícitos antes de 2024 y pidió a los departamentos del Tesoro y de Justicia que investigaran las prácticas de la empresa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones.
Las conclusiones del Senado se refieren a monederos que ya habían sido sancionados o señalados para su incautación debido a sus vínculos con Irán. Por sí solas, no establecen cuánto volumen agregado de monedas estables vinculado a Irán persistió tras las congelaciones más recientes de Tether, que es la métrica a la que alude Ardoino.
Aun así, el informe somete el historial de medidas coercitivas de Tether a un escrutinio político más intenso. La petición de que el Tesoro y Justicia examinen las prácticas de la empresa apunta a una posible etapa posterior a la investigación del comité.
Tether señala que congeló casi 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán
Tether también ha afirmado que colaboró en la congelación de aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026. Según un comunicado del 28 de septiembre, la empresa dijo que esa cifra incluía más de 344 millones de dólares en abril y más de 130 millones en julio.
Estas cifras constituyen la base numérica del argumento más amplio de Tether de que su respuesta en materia de cumplimiento se ha vuelto más activa. El relato de Ardoino va más allá: sostiene que la empresa actuó antes de que se hicieran públicas las designaciones en la mayoría de los casos que mencionó.
La afirmación de la empresa de que actuó antes que OFAC, la NBCTF de Israel y Chainalysis es significativa porque presenta a Tether como una entidad que identifica y restringe direcciones antes de que se hicieran públicos los indicadores externos de aplicación de la ley o de análisis. Los comunicados disponibles no ofrecen un desglose de esas intervenciones monedero por monedero.
El uso de monederos y la reducción del volumen miden afirmaciones distintas
Las dos cifras miden cosas distintas. La estadística del 84 % del Senado se refiere a la prevalencia de USDT entre los 846 monederos vinculados a Irán examinados; la caída del 94 % que afirma Tether se refiere a un supuesto cambio en los volúmenes de monedas estables vinculados a Irán.
Según informó FinanceFeeds, Tether no ha divulgado públicamente la metodología ni los datos subyacentes que respaldan el cálculo del 94 %. Esto significa que, con la información disponible actualmente, no es posible comparar de forma independiente la reducción anunciada por la empresa con la muestra de monederos del Senado.
Aun así, el hallazgo del Senado sobre los 846 monederos muestra que USDT era el activo predominante entre las direcciones examinadas, mientras que las cifras de congelaciones de Tether muestran la magnitud de la actividad de aplicación de la ley que, según la empresa, respaldó durante 2026. Determinar si esas acciones produjeron la reducción de volumen anunciada depende de datos que Tether no ha divulgado públicamente.
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