Binance y Coinbase participan en una operación contra el fraude en África Occidental y ayudan a identificar más de 11 millones de dólares en fondos susceptibles de ser congelados
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fuerzas del orden de Ghana y Nigeria arrestaron a 28 personas en una operación conjunta contra redes de estafa en África Occidental, relacionadas con delitos como fraudes de inversión en criptomonedas. La operación, dirigida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), contó con la participación de Binance, Coinbase y las empresas de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, entre otras. Los socios del sector privado identificaron en conjunto más de 11 millones de dólares en fondos que podrían congelarse, aunque esa cantidad no corresponde a activos cuya recuperación se haya confirmado.
Coinbase afirmó que ayudó a rastrear fondos ilícitos, respaldó la congelación de activos y proporcionó información a los investigadores. También identificó a más de 65 víctimas que seguían siendo objeto de estafas y ayudó a evitar posibles pérdidas por más de 415.000 dólares. Durante la operación, la policía de Ghana arrestó a 19 personas e incautó 303 dispositivos electrónicos; otras 9 personas fueron arrestadas en Nigeria. Además, 117 víctimas de trata de personas en Ghana esperan ser repatriadas a Nigeria, y los participantes también proporcionaron a las fuerzas del orden pistas sobre más de 30 posibles centros de estafa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que esta es la primera operación conjunta de este tipo centrada específicamente en África Occidental. $BNB
Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fuerzas del orden de Ghana y Nigeria arrestaron a 28 personas en una operación conjunta contra redes de estafa en África Occidental, relacionadas con delitos como fraudes de inversión en criptomonedas. La operación, dirigida por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), contó con la participación de Binance, Coinbase y las empresas de análisis de cadenas de bloques Chainalysis, Elliptic y TRM Labs, entre otras. Los socios del sector privado identificaron en conjunto más de 11 millones de dólares en fondos que podrían congelarse, aunque esa cantidad no corresponde a activos cuya recuperación se haya confirmado.
Coinbase afirmó que ayudó a rastrear fondos ilícitos, respaldó la congelación de activos y proporcionó información a los investigadores. También identificó a más de 65 víctimas que seguían siendo objeto de estafas y ayudó a evitar posibles pérdidas por más de 415.000 dólares. Durante la operación, la policía de Ghana arrestó a 19 personas e incautó 303 dispositivos electrónicos; otras 9 personas fueron arrestadas en Nigeria. Además, 117 víctimas de trata de personas en Ghana esperan ser repatriadas a Nigeria, y los participantes también proporcionaron a las fuerzas del orden pistas sobre más de 30 posibles centros de estafa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que esta es la primera operación conjunta de este tipo centrada específicamente en África Occidental. $BNB