Resumen
Coinbase participó en una operación de cuatro días en Londres, del 6 al 9 de octubre, dirigida contra redes de estafas de África Occidental.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido organizó el evento junto con la Fuerza de Choque contra Centros de Estafas del Departamento de Justicia de EE. UU.
Coinbase rastreó fondos ilícitos, apoyó la congelación de activos y compartió información de inteligencia con la policía en tiempo real.
Entre los fraudes investigados había falsas inversiones en criptomonedas, suplantación de policías y falsas detenciones durante videollamadas.
El Departamento de Justicia afirmó que las pérdidas de EE. UU. por fraudes de inversión en línea alcanzaron los 8.650 millones de dólares en 2025.
Coinbase participó en una operación conjunta con las fuerzas del orden de EE. UU. y el Reino Unido dirigida contra redes de estafa en África Occidental. La plataforma de intercambio compartió detalles de su participación en una publicación del 13 de octubre.
La operación de cuatro días, llamada Joint Disruption Week, tuvo lugar en Londres del 6 al 9 de octubre. La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido la organizó en colaboración con la Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia de EE. UU.
Entre los demás participantes se encontraban la coalición Tech Against Scams y socios internacionales de las fuerzas del orden. Coinbase dijo que también participaron socios africanos de las fuerzas del orden.
Cómo Coinbase rastreó los fondos de las estafas
Coinbase dijo que su equipo de Inteligencia Global siguió la actividad financiera ilícita durante la semana. El equipo también apoyó los esfuerzos para congelar activos vinculados a redes de estafa y transmitió información a la policía en tiempo real.
La empresa dijo que vinculó las transferencias de blockchain con pruebas procedentes de perfiles falsos, cuentas de mensajería y sitios web. Combinar estos registros ayudó a los equipos a encontrar conexiones entre actividades que podían parecer inconexas.
Entre los esquemas a los que se apuntó había falsas inversiones en criptomonedas y delincuentes que se hacían pasar por agentes de policía. Algunos estafadores también simulaban detenciones falsas durante videollamadas para presionar a las víctimas y lograr que enviaran dinero.
Según Coinbase, los estafadores usan las redes sociales para encontrar víctimas y las aplicaciones de mensajería para ganarse su confianza. Después, usan servicios financieros para transferir los fondos robados.
Leah Bressack, vicepresidenta de Coinbase, dijo que el trabajo previo en el sudeste asiático había demostrado que «la acción coordinada entre el sector y las fuerzas del orden da resultado». Describió la iniciativa de Londres como «presión sostenida».
Coinbase dijo que las redes delictivas se estaban trasladando a África Occidental mientras las autoridades perseguían sus operaciones en el sudeste asiático.
Acciones anteriores contra redes de estafa
El evento de Londres tuvo lugar después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara el 3 de septiembre un acuerdo entre las autoridades estadounidenses y británicas. El acuerdo contempla investigaciones conjuntas sobre fraudes de inversión en criptomonedas y otras estafas en línea.
En virtud del acuerdo, los investigadores compartirán información, perseguirán objetivos comunes y decidirán qué país debe procesar los casos que se solapen. El Departamento de Justicia dijo que las pérdidas declaradas en EE. UU. por fraude de inversión en línea alcanzaron los 8.650 millones de dólares en 2025, un 89 % más que los 4.570 millones de dólares de 2023.
En junio, Coinbase dijo que había congelado más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a redes de estafa del sudeste asiático. En esa operación, Meta desactivó más de 1,4 millones de cuentas, páginas y grupos, mientras que Microsoft suspendió unas 20.000 cuentas fraudulentas.
El 9 de septiembre, el Departamento de Justicia dijo que una operación contra Xinbi Guarantee y sus proveedores había inmovilizado más de 52 millones de dólares en criptomonedas. Los fiscales dijeron que los proveedores anunciaban servicios de blanqueo de dinero y sitios web de inversión falsos para complejos de estafas.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro también señaló 12.700 millones de dólares en actividad sospechosa vinculada a estafas de inversión en activos digitales. La agencia dijo que los fondos obtenidos mediante estafas solían convertirse en monedas estables, casi siempre USDT.
FinCEN señaló que estas cifras no miden directamente las pérdidas de las víctimas. Algunas denuncias incluyen transferencias intentadas o transacciones notificadas por más de una institución.
Coinbase dijo que la investigación de la operación de Londres sigue en curso. La empresa afirmó que seguirá colaborando con Tech Against Scams y con sus socios de las fuerzas del orden para combatir estas redes dondequiera que operen a continuación.
La publicación «Coinbase se une al Departamento de Justicia y a la Agencia contra el Crimen del Reino Unido para combatir las estafas con criptomonedas en África Occidental» apareció originalmente en Blockonomi.