#英国高院裁定钱志敏案适用中国法 Qian Zhimin sí que es una figura extraordinaria: consiguió reunir 61.000 bitcoins con un esquema piramidal.
Entre 2014 y 2017, Qian Zhimin fundó en Tianjin «Lantian Gerei» y, con eslóganes como «Dale a Gerei tres años y Gerei te dará riqueza para tres generaciones», captó ilegalmente 40.200 millones de yuanes de más de 128.000 inversores.
Qian destinó más de 1.000 millones de yuanes a comprar bitcoins y después huyó al Reino Unido.
Una vez en Londres, contrató como asistente a un repartidor de comida de origen chino para blanquear dinero. Durante un tiempo, ambos alquilaron una mansión en Hampstead por unos 17.000 libras al mes y llevaron una vida muy lujosa. Más tarde, incluso planearon comprar directamente con bitcoins una villa valorada en 23,5 millones de libras, con piscina y cine privado. Pero esta operación acabó poniendo a Qian en el radar de las autoridades antiblanqueo, porque no pudo demostrar el origen legal de los fondos. La policía británica encontró 61.000 BTC en sus dispositivos. El caso se convirtió así en uno de los mayores escándalos de blanqueo de dinero del mundo.
Y aún hay más: después de que arrestaran a su asistente, Qian, que por entonces necesitaba silla de ruedas y no hablaba el idioma, consiguió escapar durante tres años por distintos lugares del Reino Unido y Europa, ¡ella sola! Finalmente, fue arrestada en abril de 2024.
En fin, quienes peor lo han pasado son las víctimas en China. Ahora, el Tribunal Superior del Reino Unido ha dictaminado que los bienes de las víctimas chinas se regirán por la legislación china. Es decir, es muy probable que las 16.000 víctimas que reclaman solo recuperen el capital inicial y los intereses, sin beneficiarse de la subida de cien veces que ha experimentado el bitcoin con los años…
Entre 2014 y 2017, Qian Zhimin fundó en Tianjin «Lantian Gerei» y, con eslóganes como «Dale a Gerei tres años y Gerei te dará riqueza para tres generaciones», captó ilegalmente 40.200 millones de yuanes de más de 128.000 inversores.
Qian destinó más de 1.000 millones de yuanes a comprar bitcoins y después huyó al Reino Unido.
Una vez en Londres, contrató como asistente a un repartidor de comida de origen chino para blanquear dinero. Durante un tiempo, ambos alquilaron una mansión en Hampstead por unos 17.000 libras al mes y llevaron una vida muy lujosa. Más tarde, incluso planearon comprar directamente con bitcoins una villa valorada en 23,5 millones de libras, con piscina y cine privado. Pero esta operación acabó poniendo a Qian en el radar de las autoridades antiblanqueo, porque no pudo demostrar el origen legal de los fondos. La policía británica encontró 61.000 BTC en sus dispositivos. El caso se convirtió así en uno de los mayores escándalos de blanqueo de dinero del mundo.
Y aún hay más: después de que arrestaran a su asistente, Qian, que por entonces necesitaba silla de ruedas y no hablaba el idioma, consiguió escapar durante tres años por distintos lugares del Reino Unido y Europa, ¡ella sola! Finalmente, fue arrestada en abril de 2024.
En fin, quienes peor lo han pasado son las víctimas en China. Ahora, el Tribunal Superior del Reino Unido ha dictaminado que los bienes de las víctimas chinas se regirán por la legislación china. Es decir, es muy probable que las 16.000 víctimas que reclaman solo recuperen el capital inicial y los intereses, sin beneficiarse de la subida de cien veces que ha experimentado el bitcoin con los años…