Raheim Hamilton, cofundador de 30 años del mercado de la dark web Empire Market, ha sido condenado a 40 años de prisión federal tras declararse culpable de un cargo de conspiración para el tráfico de drogas. El juez federal de distrito Steven C. Seeger dictó la sentencia en Chicago y también impuso a Hamilton una multa de 5 millones de dólares.
Una plataforma basada en las criptomonedas y el anonimato
Hamilton se asoció con Thomas Pavey para ser propietario y operar Empire Market entre 2018 y 2020. Después de que la plataforma de la web oscura AlphaBay fuera cerrada en 2017, Hamilton y Pavey crearon Empire Market y comenzaron a gestionarla el 1 de febrero de 2018. La plataforma se hizo rápidamente popular entre los narcotraficantes y los ciberdelincuentes, ya que les permitía vender estupefacientes, credenciales de cuentas robadas, documentos sustraídos, moneda falsa y herramientas de hackeo.
Todas las compras se realizaron con criptomonedas, y se animaba a los usuarios a recurrir a mezcladores y comunicaciones cifradas para ocultar los pagos. Hamilton, quien operaba con los nombres en línea «Sydney» y «ZeroAngel», ayudó a establecer el mercado y supervisó a unos cinco moderadores, además de gestionar personalmente algunas disputas.
Durante ese tiempo, el mercado en línea facilitó más de cuatro millones de transacciones entre vendedores y compradores, con un valor superior a 430 millones de dólares. Las ventas de drogas por sí solas alcanzaron unos 375 millones de dólares. El caso involucró aproximadamente 13,314 gramos de fentanilo, 446,683 gramos de cocaína, 71,992 gramos de metanfetamina y 103,396 gramos de heroína.
Decomiso y próximos pasos
Hamilton aceptó entregar aproximadamente 1,230 $BTC y 24.4 $ETH, así como tres propiedades en Virginia. En el caso de Empire Market, los investigadores incautaron monedas digitales valoradas en 75 millones de dólares en el momento de la incautación, además de dinero en efectivo y metales preciosos.
La plataforma cerró abruptamente en 2020 tras sufrir repetidos ataques distribuidos de denegación de servicio acompañados de demandas de extorsión. Su cierre dio lugar a acusaciones de una estafa de salida, ya que los usuarios no pudieron retirar el dinero que tenían en cuentas de depósito en garantía.
El cofundador Pavey se había declarado culpable anteriormente y había aceptado entregar aproximadamente 1,584 $BTC, lingotes de oro, tres automóviles y dos propiedades en Florida. Su sentencia estaba prevista para más adelante, en octubre de 2026.
Fuentes:
Departamento de Justicia de EE. UU.: Cocreador de un mercado de la web oscura condenado a 40 años de prisión federal
The Record: Cocreador de Empire Market condenado a 40 años de prisión