El 8 de octubre, el Reino Unido sancionó a tres plataformas de intercambio de criptomonedas y dos plataformas de pago como parte de un paquete que abarca 38 entidades y cuyo objetivo son los canales financieros que Rusia utiliza para eludir las sanciones occidentales. El Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) afirmó que se sospecha que las plataformas ayudan a Moscú a evadir las sanciones y que dos de ellas procesaron transacciones para la red A7, vinculada al Kremlin, según el anuncio de sanciones del Reino Unido.
Las designaciones relacionadas con las criptomonedas incluyen Cryptomus y Heleket, ambas propiedad de la empresa Xeltox Enterprises Ltd, registrada en Canadá; la plataforma de intercambio kirguisa TokenSpot; y las plataformas de pago Tsunami Payments y Processing KG. Tres de las entidades están registradas en Kirguistán. El FCDO también sancionó a una persona: Ulan Bukabaev, director de Processing KG.
Una empresa, dos marcas
El aspecto más destacado del paquete es la forma en que el Reino Unido incluyó a Cryptomus y Heleket. En lugar de tratarlas como empresas separadas, el aviso de sanciones registra a Xeltox Enterprises Ltd como una única entidad designada cuyas actividades están «vinculadas a Heleket y continuaron a través de esta». Xeltox está registrada en Vancouver, Canadá, y en su inclusión figuran Cryptomus y Heleket como variantes del nombre de la misma empresa.
Este enfoque apunta a un patrón que los reguladores han señalado en la aplicación de sanciones: un operador cambia de marca o crea un servicio paralelo para seguir procesando pagos después de que la marca original atrae la atención de las autoridades. El Reino Unido también designó a Processing KG, una empresa de pagos kirguisa cuya empresa matriz figura como el Ministerio de Finanzas de Kirguistán, y a TokenSpot, otra plataforma de intercambio kirguisa.
El vínculo con A7
El FCDO afirmó que dos de las plataformas recién designadas procesaron transacciones para la red A7, una red respaldada por el Kremlin que se utiliza para eludir las sanciones internacionales contra el sector financiero ruso. El comunicado del Reino Unido indicó que A7 «afirmó haber movido más de 90.000 millones de dólares» el año pasado, una cifra equivalente a aproximadamente la mitad del gasto militar anual de Rusia. La red ya había sido objeto de una designación independiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a principios de octubre.
Lo que cambia realmente la designación
Las sanciones imponen la congelación de activos, sanciones a los servicios fiduciarios, la inhabilitación de directores y sanciones a los servicios de internet, además de prohibir las relaciones de corresponsalía bancaria y el procesamiento de pagos. En la práctica, las personas en el Reino Unido deben congelar cualquier activo vinculado a las entidades y dejar de operar con ellas. Las sanciones a los servicios de internet también exigen que las plataformas de redes sociales, los proveedores de acceso a internet y las tiendas de aplicaciones tomen medidas para bloquear el acceso desde el Reino Unido a los sitios y aplicaciones de las plataformas.
Para los equipos de cumplimiento normativo del sector cripto, la tarea práctica consiste en examinar las carteras y las contrapartes para detectar vínculos con las cinco marcas y con servicios sucesores que puedan compartir infraestructura o liquidez con ellas. Esta medida amplía una tendencia de presión del G7 sobre los canales rusos de criptomonedas, tras la congelación de activos de la plataforma rusa Garantex por parte de Japón a principios de este mes.
Lo que sigue sin resolverse
Las designaciones del Reino Unido se basan en «motivos razonables para sospechar», el estándar aplicable a las sanciones administrativas, no en una resolución judicial, y las entidades no han sido condenadas por ningún delito. Que la medida logre cortar de forma significativa los canales de pago de la red A7 dependerá de la eficacia con la que las plataformas de intercambio y las empresas de pagos apliquen las congelaciones de activos, y de si los operadores reaparecen con nuevos nombres.