La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) retira las siguientes normas propuestas:
una propuesta que habría impuesto requisitos de conservación de registros, verificación e información para ciertas transacciones con monedas virtuales convertibles y billeteras no alojadas, y
una propuesta que habría impuesto una medida especial con respecto a la mezcla de monedas virtuales convertibles.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. retiró una propuesta que habría exigido a los bancos y a las empresas de criptomonedas informar de las transacciones superiores a $10,000 realizadas con billeteras de criptomonedas autocustodiadas de sus clientes.
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La propuesta, presentada en diciembre de 2020, habría exigido a las instituciones financieras y a las empresas de servicios monetarios, incluidos los exchanges de criptomonedas, que informaran de las transferencias superiores al umbral de $10,000 hacia o desde billeteras no alojadas. El umbral también se habría aplicado a las transacciones que superaran los $10,000 en total durante un período de 24 horas. Las empresas habrían tenido que recopilar información sobre el cliente y la billetera involucrada.
FinCEN también retiró una propuesta independiente de 2023 que habría impuesto requisitos adicionales de información para las transacciones relacionadas con mezcladores de criptomonedas.
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Ninguna de las dos propuestas llegó a entrar en vigor.
FinCEN afirmó que los retiros formaban parte de la agenda más amplia de desregulación del gobierno de Trump y de sus esfuerzos por establecer normas para los activos digitales que fueran «adecuadas para su propósito».
El retiro pone fin a casi seis años de incertidumbre sobre los requisitos de información propuestos, que recibieron miles de comentarios públicos de la industria de las criptomonedas y otras partes interesadas.
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