Resumen
La OFAC sancionó el 2 de octubre a dos organizaciones benéficas con sede en Francia y a tres personas por su presunta financiación de Hamás.
El Departamento del Tesoro afirma que dos recaudadores de fondos franceses enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a un comandante de Hamás en Gaza.
La red presuntamente recaudó más de 2 millones de dólares para Hamás entre 2020 y 2026.
Las empresas estadounidenses de criptomonedas deben bloquear los activos vinculados a las partes sancionadas e informar sobre ellos en un plazo de 10 días hábiles.
Las instituciones financieras extranjeras podrían enfrentarse a sanciones secundarias por ayudar deliberadamente a la red.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a dos organizaciones benéficas en Francia y a tres personas que, según afirma, ayudaron a enviar criptomonedas y otros fondos a Hamás.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, añadió los nombres a su lista de sanciones el 2 de octubre. La medida amplía la lista de partes que las casas de cambio de criptomonedas y las empresas de pagos de EE. UU. deben verificar.
Las organizaciones benéficas identificadas son Association Baraka y Ensemble C Mieux. Las tres personas son Faouzi Barika, Amel Oualid y Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.
Cómo explica el Tesoro el movimiento de las criptomonedas
El Tesoro alega que Barika y Oualid, ambos residentes en Francia, enviaron cientos de miles de dólares en criptomonedas a al-Zaq.
La agencia describió a al-Zaq como subcomandante de batallón, con base en Gaza, del ala militar de Hamás.
Según el Tesoro, las dos personas encargadas de recaudar fondos y los grupos vinculados a ellas reunieron más de 2 millones de dólares para Hamás entre 2020 y 2026.
La agencia no afirmó que los 2 millones de dólares se movieran íntegramente a través de activos digitales. Mantuvo ese total más amplio de recaudación de fondos separado de las transferencias de criptomonedas que atribuyó a Barika y Oualid.
Las autoridades estadounidenses están rastreando transferencias de activos digitales, además de transferencias bancarias y dinero en efectivo, como parte de sus esfuerzos por interrumpir la financiación de Hamás. Las nuevas designaciones someten a las partes sancionadas a las normas vigentes de la OFAC sobre bienes en poder de personas estadounidenses o que pasan por la jurisdicción de EE. UU.
Qué deben hacer ahora las empresas de criptomonedas
Las casas de cambio, los custodios y los procesadores de pagos de EE. UU. deben bloquear cualquier bien en el que las partes designadas tengan algún interés, una vez que esté bajo su control. Esto se aplica salvo que una licencia o exención de la OFAC lo autorice.
La norma también abarca a las empresas cuya propiedad pertenezca en un 50 % o más, directa o indirectamente, a una o varias personas bloqueadas. Esto significa que los equipos de cumplimiento quizá deban investigar más allá de los cinco nombres publicados por el Tesoro.
La OFAC trata los activos digitales de la misma manera que la moneda convencional y otros bienes, conforme a sus normas sobre sanciones.
Una empresa de criptomonedas regulada en EE. UU. que encuentre activos pertenecientes a una persona bloqueada debe impedir el acceso a ellos. Debe informar sobre esos bienes a la OFAC en un plazo de 10 días hábiles; además, los activos bloqueados deben notificarse cada año.
Las empresas no tienen que convertir las criptomonedas congeladas en dólares. Los custodios pueden mantener los activos en su forma actual e impedir que las partes sancionadas los utilicen o transfieran.
Las sanciones también podrían tener repercusiones fuera de EE. UU. El Tesoro advirtió que las instituciones financieras extranjeras podrían estar sujetas a sanciones secundarias si realizan a sabiendas transacciones importantes para las partes designadas.
Esa advertencia no congela todas las transacciones de la cadena de bloques vinculadas a la red en todo el mundo. La aplicación de las sanciones depende de la jurisdicción, la titularidad, de si hay bienes bloqueados involucrados y, en algunos casos, de lo que se sabía sobre una transacción.
Las empresas de criptomonedas están pendientes ahora de si las autoridades estadounidenses identificarán más direcciones de billeteras, intermediarios o entidades vinculadas a la red. Cualquier nueva información podría ampliar las tareas de verificación y llevar a las casas de cambio a revisar su exposición pasada a la presunta operación de recaudación de fondos.
La publicación Sanciones de EE. UU. a organizaciones benéficas francesas por presuntas transferencias de criptomonedas a Hamás apareció primero en Blockonomi.