En resumen
El Tribunal de Apelaciones de Filipinas congeló 25 monederos de criptomonedas, 86 cuentas bancarias y otros activos en el marco de una investigación sobre corrupción en proyectos de control de inundaciones.
Los activos están vinculados a un destacado legislador cuyo nombre no se ha revelado, una corporación y varias personas y entidades.
Las autoridades no han revelado el valor, el tipo de criptomoneda ni las direcciones de los monederos involucrados.
Los investigadores afirman que los fondos pasaron por bancos, intermediarios, plataformas de criptomonedas y monederos privados para dificultar su rastreo.
El congelamiento puede durar inicialmente 20 días y podría prorrogarse durante el proceso judicial.
El Tribunal de Apelaciones de Filipinas ha congelado 25 billeteras de criptomonedas como parte de una investigación sobre presunta corrupción vinculada a los proyectos de control de inundaciones del país. La orden también abarca 86 cuentas bancarias y otros activos financieros.
El Consejo contra el Blanqueo de Capitales (AMLC) afirmó que los activos están vinculados a un destacado legislador cuyo nombre no se ha revelado, a una empresa y a varias personas y entidades. El tribunal determinó que existía causa probable para considerar que los activos estaban relacionados con un presunto delito de saqueo tipificado en la Ley de la República n.º 7080.
En total, la orden abarca 116 cuentas y activos. Además de las 25 billeteras y 86 cuentas bancarias, incluye cuatro cuentas de inversión y una póliza de seguro.
Qué abarca la orden de congelamiento
La orden impide retirar, transferir o disponer de cualquier otra manera de los activos mientras continúa la investigación. Una orden de congelamiento es una medida temporal destinada a preservar activos que podrían estar vinculados a actividades ilícitas.
FILIPINAS: El Tribunal de Apelaciones congeló 25 billeteras de criptomonedas y otras 91 cuentas bancarias y de inversión vinculadas a un legislador cuyo nombre no se ha revelado, en una investigación por saqueo relacionada con el control de inundaciones.#Philippines #Regulation #Crypto pic.twitter.com/Ke8Ak1VaDx
— BullishMarketCap (@BullishMarktCap) 4 de octubre de 2026
Por sí sola, no demuestra que los titulares de las cuentas hayan cometido un delito. El AMLC ha mantenido en reserva los nombres del legislador y de las demás personas, alegando que existen límites legales para divulgar esa información.
Las autoridades no han revelado el valor de las criptomonedas contenidas en las 25 billeteras. Tampoco han identificado las criptomonedas involucradas ni publicado las direcciones de las billeteras.
El AMLC no ha identificado al proveedor de servicios de activos virtuales vinculado al caso. La información pública no indica que ninguna plataforma de intercambio de criptomonedas en particular haya estado involucrada en actividades ilícitas.
Cómo se habrían movido los fondos
El AMLC afirmó que los fondos vinculados al caso circularon por varios canales. Entre ellos había intermediarios particulares, empresas, cuentas bancarias comerciales, empresas de servicios monetarios, proveedores de servicios de activos virtuales y múltiples billeteras de criptomonedas.
Según el Consejo, el uso de numerosos destinatarios y canales dificultó el rastreo del dinero. También aumentó la distancia entre las transacciones y su presunto origen.
Los investigadores afirmaron que las personas y entidades bajo investigación no parecían contar con ingresos operativos suficientes para respaldar el volumen de las inversiones detectadas. El AMLC no reveló el valor total de esas inversiones.
Las criptomonedas ya habían surgido en la investigación más amplia. En diciembre de 2025, las autoridades afirmaron que personas vinculadas al escándalo supuestamente convirtieron grandes cantidades de pesos filipinos en USDT y otros activos digitales a través de intermediarios.
En aquel momento, las autoridades describieron transacciones de ₱50 millones a ₱100 millones como parte de los patrones que se estaban examinando. Esas cifras procedían de la investigación anterior y no representan el valor de las 25 billeteras congeladas.
La investigación anterior también examinó el uso de billeteras frías, operaciones entre pares e intercambios de criptomonedas. Las autoridades afirmaron que estos métodos podían dificultar el seguimiento de los fondos a través de las fronteras.
Según la legislación filipina, una orden de congelamiento del Tribunal de Apelaciones puede tener inicialmente una vigencia de 20 días. Puede prorrogarse mediante un procedimiento judicial, y las autoridades pueden solicitar medidas adicionales si el caso avanza hacia el decomiso.
Acciones anteriores del AMLC ya habían dado lugar a congelamientos aprobados por los tribunales que abarcan activos por valor de miles de millones de pesos vinculados a la investigación más amplia sobre el control de inundaciones.
El AMLC afirmó que seguirá colaborando con organismos gubernamentales y proveedores de servicios financieros para rastrear y recuperar los activos sospechosos. Podrían conocerse más detalles sobre las 25 billeteras, incluidos sus saldos e historiales de transacciones, si los tribunales o los investigadores los hacen públicos.
La publicación «Tribunal filipino congela 25 billeteras de criptomonedas en una investigación por corrupción relacionada con el control de inundaciones» apareció primero en Blockonomi.