🔍 Informe del Senado: banca en la sombra de Irán, 84% de las transacciones pasan por USDT
El 28 de septiembre, demócratas de un grupo de investigación permanente del Senado de EE. UU. publicaron un informe. La conclusión es directa: USDT es una línea de vida de fondos para la red de banca en la sombra de Irán.
Los números están en el informe. El equipo revisó 846 carteras cripto sancionadas por tener vínculos con Irán; el 84% solo realiza o casi solo realiza transacciones con USDT. El informe estima que el gobierno iraní canalizó aproximadamente 2.000 millones de dólares el año pasado mediante vías cripto.
Las acusaciones son más fuertes. El informe dice que Tether «repetidamente no logró» bloquear carteras vinculadas a Irán; los congelamientos a veces tardaban semanas y, a veces, respondía a solicitudes de aplicación de la ley, pero sin llegar a bloquear realmente las carteras. Antes de 2024, tampoco aplicó congelamientos sistemáticos a carteras listadas contra organizaciones antiterroristas. La frase textual es que esta falta de disuasión llevó al abuso.
Tether respondió ese mismo día. No lo reconoce. El blog del lunes detalla las acciones de este año: ayudar a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculado a Irán, de los cuales 4 operaciones suman más de 130 millones; una en abril de 344 millones se relacionó con el banco central de Irán. Según la versión de la empresa, en total han cooperado para congelar más de 4.900 millones de dólares, y más de 2.400 millones provienen de solicitudes del lado estadounidense. El CEO Paolo Ardoino dijo que USDT no es un refugio para sancionados ni para redes criminales.
El senador Richard Blumenthal ya pidió a Hacienda y al Departamento de Justicia que abran un caso para investigar violaciones de sanciones. Este documento fue divulgado por primera vez por The Wall Street Journal.
Póngalo en la línea temporal de este año. El 7 de agosto, Hacienda sancionó a Shelbit y Aban Tether, dos exchanges con vínculos a Irán; y la «Operation Outcast», iniciada en agosto, apuntó precisamente a la banca en la sombra. Primero las listas de sanciones, después el informe del Congreso: ambas líneas se cierran hacia el mismo objetivo.
Mientras tanto, al mirar los precios: cuatro fuentes para el BTC cayeron en un rango de 83.708 a 83.750 dólares, y en 24 horas se mantuvo prácticamente plano. La ETH ronda los 2.690.
La verdadera debilidad del informe está en el total. No da el tamaño global del volumen con el que Irán usa USDT; solo dice una frase: «aproximadamente 2.000 millones de dólares el año pasado». La brecha es más digna de atención que las acusaciones. El siguiente paso está en dos cosas: si Hacienda acepta el caso, y si la obligación de congelar por parte de emisores de stablecoins pasará de cooperar con la aplicación de la ley a demostrar su inocencia.
$BTC $ETH
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El 28 de septiembre, demócratas de un grupo de investigación permanente del Senado de EE. UU. publicaron un informe. La conclusión es directa: USDT es una línea de vida de fondos para la red de banca en la sombra de Irán.
Los números están en el informe. El equipo revisó 846 carteras cripto sancionadas por tener vínculos con Irán; el 84% solo realiza o casi solo realiza transacciones con USDT. El informe estima que el gobierno iraní canalizó aproximadamente 2.000 millones de dólares el año pasado mediante vías cripto.
Las acusaciones son más fuertes. El informe dice que Tether «repetidamente no logró» bloquear carteras vinculadas a Irán; los congelamientos a veces tardaban semanas y, a veces, respondía a solicitudes de aplicación de la ley, pero sin llegar a bloquear realmente las carteras. Antes de 2024, tampoco aplicó congelamientos sistemáticos a carteras listadas contra organizaciones antiterroristas. La frase textual es que esta falta de disuasión llevó al abuso.
Tether respondió ese mismo día. No lo reconoce. El blog del lunes detalla las acciones de este año: ayudar a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculado a Irán, de los cuales 4 operaciones suman más de 130 millones; una en abril de 344 millones se relacionó con el banco central de Irán. Según la versión de la empresa, en total han cooperado para congelar más de 4.900 millones de dólares, y más de 2.400 millones provienen de solicitudes del lado estadounidense. El CEO Paolo Ardoino dijo que USDT no es un refugio para sancionados ni para redes criminales.
El senador Richard Blumenthal ya pidió a Hacienda y al Departamento de Justicia que abran un caso para investigar violaciones de sanciones. Este documento fue divulgado por primera vez por The Wall Street Journal.
Póngalo en la línea temporal de este año. El 7 de agosto, Hacienda sancionó a Shelbit y Aban Tether, dos exchanges con vínculos a Irán; y la «Operation Outcast», iniciada en agosto, apuntó precisamente a la banca en la sombra. Primero las listas de sanciones, después el informe del Congreso: ambas líneas se cierran hacia el mismo objetivo.
Mientras tanto, al mirar los precios: cuatro fuentes para el BTC cayeron en un rango de 83.708 a 83.750 dólares, y en 24 horas se mantuvo prácticamente plano. La ETH ronda los 2.690.
La verdadera debilidad del informe está en el total. No da el tamaño global del volumen con el que Irán usa USDT; solo dice una frase: «aproximadamente 2.000 millones de dólares el año pasado». La brecha es más digna de atención que las acusaciones. El siguiente paso está en dos cosas: si Hacienda acepta el caso, y si la obligación de congelar por parte de emisores de stablecoins pasará de cooperar con la aplicación de la ley a demostrar su inocencia.
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